訂正有価証券報告書-第19期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.取締役福田敬及び藤枝純教は、社外取締役であります。
2.監査役古畑克巳及び長谷川紘之は、社外監査役であります。
3.平成27年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
4.上記の所有株式数は、平成27年12月31日現在のものであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (年) | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | ― | 喜 多 伸 夫 | 昭和34年 8月3日生 | 昭和57年4月 | 稲畑産業株式会社入社 | 1 | 258,300 |
| 平成11年7月 | ノーザンライツコンピュータ株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年1月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年3月 | 当社代表取締役社長最高業務執行役員(現任) | ||||||
| 平成20年2月 | 株式会社グルージェント取締役(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 株式会社関心空間取締役(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | Glabio,Inc.取締役(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 賽欧思(北京)科技有限公司董事長(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | BayPOS, Inc.取締役(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | SIOS Technology Corp.取締役(現任) | ||||||
| Profit Cube株式会社取締役会長(現任) | |||||||
| 取締役 | ─ | 大 塚 厚 志 | 昭和42年 7月4日生 | 平成3年4月 | 株式会社横浜銀行入社 | 1 | 84,200 |
| 平成4年10月 | 株式会社大塚商会入社 | ||||||
| 平成11年12月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成12年9月 | 当社常務取締役 | ||||||
| 平成13年7月 | 株式会社アルファシステム代表取締役社長 | ||||||
| 平成14年7月 | 株式会社クォーク代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 賽欧思(北京)科技有限公司董事兼総経理(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社キーポート・ソリューションズ取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 森 田 昇 | 昭和38年 9月18日生 | 平成15年12月 | 株式会社フィオシス・コンサルティング(現株式会社キーポート・ソリューションズ)代表取締役社長(現任) | 1 | ― |
| 平成16年5月 | 株式会社オーディーケイ情報システム取締役 | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社ビット・クルーズ代表取締役会長 | ||||||
| 平成25年3月 | 株式会社Fanet(現株式会社K-ZONE) 取締役(現任) | ||||||
| 平成26年11月 | 株式会社Agrion Creative Office代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成27年5月 | 当社専務執行役員 | ||||||
| 平成27年10月 | Profit Cube株式会社取締役(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役専務執行役員(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 福 田 敬 | 昭和23年 12月3日生 | 昭和46年4月 | 日商エレクトロニクス株式会社入社 | 1 | 5,300 |
| 平成8年4月 | NISSHO ELECTRONICS(U.S.A.)CORP.社長 | ||||||
| 平成9年6月 | 日商エレクトロニクス株式会社取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社代表取締役専務執行役員 | ||||||
| 平成18年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成21年11月 | 賽欧思(北京)科技有限公司董事(現任) | ||||||
| 平成23年2月 | SIOS Technology Corp.取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (年) | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 藤 枝 純 教 | 昭和12年 1月11日生 | 昭和36年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | 1 | 16,700 |
| 昭和59年5月 | 株式会社セガ・エンタープライゼス(現株式会社セガ)取締役 | ||||||
| 昭和59年12月 | 株式会社CSK(現SCSK株式会社)取締役 | ||||||
| 昭和62年7月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成2年4月 | CSKインターナショナル株式会社社長 | ||||||
| 平成8年4月 | グローバル情報社会研究所株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成10年1月 | The Open Group日本代表・会長(現任) | ||||||
| 平成12年6月 | CRM協議会理事長 | ||||||
| 平成15年4月 | 京都大学学術情報メディアセンター講師 | ||||||
| 信州大学経営大学院客員教授 | |||||||
| 平成19年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 平成21年10月 | 一般社団法人CRM協議会代表理事・会長(現任) | ||||||
| 平成23年2月 | SIOS Technology Corp. 取締役(現任) | ||||||
| 平成23年11月 | 京都大学ITアドバイザー(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 平 松 祐 樹 | 昭和33年 3月15日生 | 昭和58年4月 | 日本警備保障株式会社(現セコム株式会社)入社 | (注)3 | 1,200 |
| 平成元年8月 | 日興ベンチャーキャピタル株式会社(現アント・キャピタル・パートナーズ株式会社)入社 | ||||||
| 平成16年5月 | 当社入社 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社執行役員 | ||||||
| 平成21年11月 | 賽欧思(北京)科技有限公司董事兼総経理 | ||||||
| 平成23年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 古 畑 克 巳 | 昭和27年 4月25日生 | 昭和50年10月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)3 | ― |
| 昭和56年10月 | 公認会計士古畑克巳事務所代表(現任) | ||||||
| 平成11年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成13年3月 | 株式会社fellow代表取締役社長(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 長 谷 川 紘 之 | 昭和51年 8月13日生 | 平成13年10月 | 弁護士登録(東京弁護士会所属) | (注)3 | ― |
| 長島・大野・常松法律事務所入所 | |||||||
| 平成23年4月 | 証券取引等監視委員会事務局 | ||||||
| 平成25年2月 | 片岡総合法律事務所入所 | ||||||
| 平成25年5月 | ダイムラー・インシュアランスサービス日本株式会社監査役(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 片岡総合法律事務所パートナー(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 365,700 | ||||||
(注) 1.取締役福田敬及び藤枝純教は、社外取締役であります。
2.監査役古畑克巳及び長谷川紘之は、社外監査役であります。
3.平成27年3月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
4.上記の所有株式数は、平成27年12月31日現在のものであります。
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