有価証券報告書-第21期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	―	喜 多 伸 夫	昭和34年 8月3日生	昭和57年4月	稲畑産業株式会社入社	(注)2	208,900
				平成11年7月	ノーザンライツコンピュータ株式会社代表取締役社長
				平成14年1月	当社代表取締役社長
				平成18年3月	当社代表取締役社長最高業務執行役員(現任)
				平成20年2月	株式会社グルージェント取締役
				平成27年6月	BayPOS, Inc.取締役(現任)
				平成27年10月	SIOS Technology Corp.取締役(現任)
					Profit Cube株式会社取締役会長
				平成29年10月	サイオステクノロジー株式会社代表取締役社長(現任)
取締役	─	大 塚 厚 志	昭和42年 7月4日生	平成3年4月	株式会社横浜銀行入社	(注)2	134,900
				平成4年10月	株式会社大塚商会入社
				平成11年12月	当社取締役
				平成12年9月	当社常務取締役
				平成13年7月	株式会社アルファシステム代表取締役社長
				平成14年7月	株式会社クォーク代表取締役社長
				平成22年4月	当社専務執行役員
				平成23年3月	当社取締役専務執行役員(現任)
				平成27年6月	株式会社キーポート・ソリューションズ取締役
				平成29年3月	同社監査役(現任)
					Profit Cube株式会社監査役(現任)
				平成29年10月	サイオステクノロジー株式会社監査役(現任)
取締役	―	森 田 昇	昭和38年 9月18日生	平成15年12月	株式会社フィオシス・コンサルティング(現株式会社キーポート・ソリューションズ)代表取締役社長	(注)2	3,700
				平成16年5月	株式会社オーディーケイ情報システム取締役
				平成20年6月	株式会社ビット・クルーズ代表取締役会長
				平成25年3月	株式会社Fanet(現株式会社K-ZONE)取締役(現任)
				平成27年5月	当社専務執行役員
				平成27年10月	Profit Cube株式会社取締役
				平成28年3月	当社取締役専務執行役員(現任)
				平成29年1月	Profit Cube株式会社取締役会長
				平成29年3月	同社代表取締役会長(現任)
				平成30年3月	サイオステクノロジー株式会社取締役(現任)
					株式会社キーポート・ソリューションズ代表取締役会長(現任)
取締役	―	福 田 敬	昭和23年 12月3日生	昭和46年4月	日商エレクトロニクス株式会社入社	(注)2	6,900
				平成8年4月	NISSHO ELECTRONICS(U.S.A.)CORP.社長
				平成9年6月	日商エレクトロニクス株式会社取締役
				平成15年6月	同社代表取締役専務執行役員
				平成18年8月	当社取締役(現任)
				平成23年2月	SIOS Technology Corp.取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等 委員)	―	平 松 祐 樹	昭和33年 3月15日生	昭和58年4月	日本警備保障株式会社(現セコム株式会社)入社	(注)3	500
				平成元年8月	日興ベンチャーキャピタル株式会社(現アント・キャピタル・パートナーズ株式会社)入社
				平成16年5月	当社入社
				平成20年4月	当社執行役員
				平成23年3月	当社常勤監査役
				平成29年3月	当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
					株式会社キーポート・ソリューションズ監査役(現任)
					Profit Cube株式会社監査役(現任)
				平成29年10月	サイオステクノロジー株式会社監査役(現任)
取締役 (監査等 委員)	―	古 畑 克 巳	昭和27年 4月25日生	昭和50年10月	監査法人中央会計事務所入所	(注)3	―
				昭和56年10月	公認会計士古畑克巳事務所代表(現任)
				平成11年4月	当社監査役
				平成13年3月	株式会社fellow代表取締役社長(現任)
				平成29年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等 委員)	―	長 谷 川 紘 之	昭和51年 8月13日生	平成13年10月	弁護士登録(東京弁護士会所属)	(注)3	―
					長島・大野・常松法律事務所入所
				平成23年4月	証券取引等監視委員会事務局
				平成25年2月	片岡総合法律事務所入所
				平成25年5月	ダイムラー・インシュアランスサービス日本株式会社監査役(現任)
				平成26年1月	片岡総合法律事務所パートナー(現任)
				平成28年3月	当社監査役
				平成29年3月	当社取締役(監査等委員)(現任)
計							354,900

(注) 1.福田敬、古畑克巳及び長谷川紘之は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:平松祐樹 委員:古畑克巳、長谷川紘之
5.上記の所有株式数は、平成29年12月31日現在のものであります。