有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
男性 12名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注) 1 平成27年6月24日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
2 平成24年6月26日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
3 平成25年6月26日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4 平成26年6月25日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5 取締役名和高司氏、取締役青木克寿氏、取締役板谷正德氏及び取締役諏訪原浩二氏は社外取締役であります。
6 監査役船津義和氏及び監査役木崎雅満氏は社外監査役であります。
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上記記載の執行役員を兼務する取締役のほか、報告書提出日現在8名の執行役員が在任しております。
8 当社は監査役が欠けた場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 | 社長 | 安 中 正 弘 | 昭和28年11月23日生 | 昭和51年4月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)1 | 6,000 |
| 平成13年4月 | 同社 ITソリューションマーケティング事業本部パッケージソリューション推進本部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 同社 システム・サービス事業本部副事業本部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同社 支配人 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社 執行役員 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 顧問 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 代表取締役 | 執行役員常務 | 今 関 智 雄 | 昭和34年3月24日生 | 昭和56年4月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)1 | 2,800 |
| 平成15年7月 | NECパーソナルプロダクツ㈱ 経営企画部長 | ||||||
| 平成19年5月 | 日本電気㈱ 財務部IR室長 | ||||||
| 平成21年4月 | NECインフロンティア㈱ 執行役員 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 取締役、執行役員 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 代表取締役、執行役員常務(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員常務 | 青 木 良 三 | 昭和33年9月7日生 | 昭和56年4月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)1 | 1,500 |
| 平成18年4月 | 同社 東北支社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 執行役員常務付営業主幹 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 執行役員 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 取締役、執行役員 | ||||||
| 平成26年4月 | 当社 取締役、執行役員常務 (現任) | ||||||
| 取締役 | 枩 山 聡一郎 | 昭和30年4月27日生 | 昭和54年4月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)1 | 8,600 | |
| 平成12年12月 | 同社 財務部財務室長 | ||||||
| 平成17年10月 | NEC USA,Inc. SVP&CFO | ||||||
| 平成18年7月 | NEC Corporation of America SVP&CFO | ||||||
| 平成21年7月 | 当社 執行役員兼財務部長兼コミュニケーション部長 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社 執行役員常務兼経営企画本部長兼財務部長 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社 取締役、執行役員常務兼経営企画本部長兼財務部長 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社 取締役、執行役員常務兼財務部長 | ||||||
| 平成23年11月 | 当社 取締役、執行役員常務 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 代表取締役、執行役員常務 | ||||||
| 平成27年4月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱リサ・パートナーズ 代表取締役副社長(現任) | ||||||
| 取締役 | 名 和 高 司 | 昭和32年6月8日生 | 昭和55年4月 | 三菱商事㈱ 入社 | (注)1 | ― | |
| 平成3年4月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社 | ||||||
| 平成13年6月 | 同社 ディレクター | ||||||
| 平成22年6月 | 一橋大学大学院 国際経営戦略研究科 教授(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 青 木 克 寿 | 昭和33年6月1日生 | 昭和56年4月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)1 | ― | |
| 平成20年4月 | 同社 国内営業企画本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社 営業企画本部長 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社 支配人 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 日本電気㈱ 理事(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 板 谷 正 德 | 昭和28年10月13日生 | 昭和51年4月 | 野村證券㈱ 入社 | (注)1 | ― | |
| 平成10年6月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成14年4月 | 同社 常務取締役 | ||||||
| 平成15年6月 | 同社 常務執行役 | ||||||
| 平成18年4月 | 野村ホールディングス㈱ 常務執行役 | ||||||
| 平成19年6月 | 野村證券㈱ 取締役(監査委員) | ||||||
| 平成19年6月 | 野村ホールディングス㈱ 取締役(監査特命取締役) | ||||||
| 平成25年6月 | 同社 顧問 | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 諏 訪 原 浩 二 | 昭和37年12月13日生 | 昭和60年4月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)1 | ― | |
| 平成24年11月 | 同社 財務部シニアマネージャー | ||||||
| 平成26年5月 | 同社 財務部長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 取締役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 渋 谷 辰 興 | 昭和31年6月27日生 | 昭和54年4月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)2 | 600 | |
| 平成15年4月 | 同社 国内営業企画本部収計部長 | ||||||
| 平成21年4月 | 同社 営業業務審査部収計部長 | ||||||
| 平成22年8月 | 同社 営業業務審査部統括マネージャー | ||||||
| 平成23年7月 | 同社 財務部統括マネージャー | ||||||
| 平成23年10月 | 同社 財務部シニアマネージャー | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 (常勤) | 井 上 純 一 | 昭和30年5月14日生 | 昭和54年4月 | ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)3 | 400 | |
| 平成18年4月 | 同行 京阪ブロック部長 | ||||||
| 平成20年4月 | 同行 業務監査部上席考査役 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社 関西支社長代理 | ||||||
| 平成22年4月 | 当社 支配人兼関西支社長 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社 執行役員兼エリア法人営業本部長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 営業主幹 | ||||||
| 平成25年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 船 津 義 和 | 昭和39年12月28日生 | 昭和62年4月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)2 | ─ | |
| 平成21年4月 | 同社 経理部管理室マネージャー | ||||||
| 平成23年5月 | 同社 営業企画本部経理部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 平成25年4月 | 日本電気㈱ エンタープライズ企画本部経理部長(現任) | ||||||
| 監査役 | 木 崎 雅 満 | 昭和38年5月1日生 | 昭和61年4月 | 日本電気㈱ 入社 | (注)4 | ― | |
| 平成18年4月 | 同社 経営企画部統括マネージャー | ||||||
| 平成19年4月 | 同社 経営企画部長代理 | ||||||
| 平成24年4月 | 同社 経営企画本部長代理 | ||||||
| 平成26年4月 | 同社 経営企画本部長(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 当社 監査役(現任) | ||||||
| 計 | 19,900 | ||||||
(注) 1 平成27年6月24日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
2 平成24年6月26日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
3 平成25年6月26日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4 平成26年6月25日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5 取締役名和高司氏、取締役青木克寿氏、取締役板谷正德氏及び取締役諏訪原浩二氏は社外取締役であります。
6 監査役船津義和氏及び監査役木崎雅満氏は社外監査役であります。
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上記記載の執行役員を兼務する取締役のほか、報告書提出日現在8名の執行役員が在任しております。
8 当社は監査役が欠けた場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 関 澤 裕 之 | 昭和35年7月6日生 | 昭和58年4月 | 日本電気㈱ 入社 | (注) | ― |
| 平成19年1月 | 同社 官庁・公共・金融・通信ソリューション企画本部経理部長 | ||||
| 平成21年4月 | 同社 経理部統括マネージャー | ||||
| 平成21年7月 | 同社 経理部主計室長 | ||||
| 平成23年7月 | 同社 経理部長 | ||||
| 平成27年5月 | 同社 経理本部長(現任) | ||||
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
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