有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役	社長	今 関 智 雄	昭和34年3月24日生	昭和56年4月	日本電気㈱ 入社	(注)1	5,400
				平成15年7月	NECパーソナルプロダクツ㈱ 経営企画部長
				平成19年5月	日本電気㈱ 財務部IR室長
				平成21年4月	NECインフロンティア㈱ 執行役員
				平成24年6月	当社 取締役、執行役員
				平成27年4月	当社 代表取締役、執行役員常務
				平成29年6月	当社 代表取締役社長(現任)
代表取締役	執行役員常務	青 木 良 三	昭和33年9月7日生	昭和56年4月	日本電気㈱ 入社	(注)1	4,400
				平成18年4月	同社 東北支社長
				平成24年4月	当社 執行役員常務付営業主幹
				平成25年4月	当社 執行役員
				平成25年6月	当社 取締役、執行役員
				平成26年4月	当社 取締役、執行役員常務
				平成29年6月	当社 代表取締役、執行役員常務(現任)
取締役	執行役員常務	手 塚 修 一	昭和33年8月25日生	昭和58年4月	日本電気㈱ 入社	(注)1	600
				平成21年4月	同社 事業支援部勤労統括マネージャー
				平成23年4月	NEC Asia Pacific Pte.Ltd Vice President RHR
				平成26年4月	日本電気㈱ ビジネスイノベーション企画本部シニアエキスパート
				平成27年4月	当社 人事総務部長
				平成28年4月	当社 執行役員兼人事総務部長
				平成28年6月	当社 取締役、執行役員人事総務部長
				平成29年6月	当社 取締役、執行役員常務 (現任)
取締役	執行役員	夏 目 範 夫	昭和35年8月6日生	昭和59年4月	日本電気㈱ 入社	(注)1	―
				平成19年4月	同社 ニューソリューション開発本部長
				平成22年4月	同社 ITプラットフォームソリューション事業部長
				平成26年4月	同社 ビジネスイノベーション企画本部長
				平成27年4月	同社 経営企画本部主席主幹
				平成28年9月	当社 エグゼクティブコンサルタント
				平成29年4月	当社 執行役員
				平成29年6月	当社 取締役、執行役員(現任)
取締役		名 和 高 司	昭和32年6月8日生	昭和55年4月	三菱商事㈱ 入社	(注)1	―
				平成3年4月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社
				平成13年6月	同社 ディレクター
				平成22年6月	一橋大学大学院 国際経営戦略研究科 教授(現任)
				平成23年6月	当社 取締役(現任)
取締役		青 木 克 寿	昭和33年6月1日生	昭和56年4月	日本電気㈱ 入社	(注)1	―
				平成20年4月	同社 国内営業企画本部長
				平成21年4月	同社 営業企画本部長
				平成24年4月	同社 支配人
				平成24年6月	当社 取締役(現任)
				平成25年4月	日本電気㈱ 理事(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役		板 谷 正 德	昭和28年10月13日生	昭和51年4月	野村證券㈱ 入社	(注)1	―
				平成10年6月	同社 取締役
				平成14年4月	同社 常務取締役
				平成15年6月	同社 常務執行役
				平成18年4月	野村ホールディングス㈱ 常務執行役
				平成19年6月	野村證券㈱ 取締役(監査委員)
				平成19年6月	野村ホールディングス㈱ 取締役(監査特命取締役)
				平成25年6月	同社 顧問
				平成26年6月	当社 取締役(現任)
取締役		諏 訪 原 浩 二	昭和37年12月13日生	昭和60年4月	日本電気㈱ 入社	(注)1	―
				平成24年11月	同社 財務部シニアマネージャー
				平成26年5月	同社 財務部長(現任)
				平成26年6月	当社 取締役(現任)
監査役 (常勤)		本 間 郁 夫	昭和32年7月14日生	昭和55年4月	ケミカル銀行(現JPモルガンチェース)入社	(注)2	200
				平成4年10月	スイス銀行(現UBS)東京支店 ダイレクター、シニアクレジットオフィサー
				平成8年12月	ソシエテジェネラル銀行 東京支店法人営業本部シニア・バイス・プレジデント
				平成14年8月	㈱新生銀行 クレジットリスク部長
				平成23年5月	当社 支配人
				平成24年4月	当社 審査部長
				平成25年1月	当社 統合リスク管理部長
				平成28年6月	当社 監査役(現任)
監査役 (常勤)		音 田 亘	昭和33年12月4日生	昭和57年4月	日本電気㈱入社	(注)3	―
				平成20年7月	同社 社会インフラソリューション企画本部経理部長
				平成24年6月	NECエンジニアリング㈱取締役執行役員
				平成27年6月	同社 執行役員
				平成29年4月	NECプラットフォームズ㈱経理部主席事業主幹
				平成29年6月	当社 監査役(現任)
監査役		船 津 義 和	昭和39年12月28日生	昭和62年4月	日本電気㈱ 入社	(注)2	─
				平成21年4月	同社 経理部管理室マネージャー
				平成23年5月	同社 営業企画本部経理部長
				平成24年6月	当社 監査役(現任)
				平成25年4月	日本電気㈱ エンタープライズ企画本部経理部長(現任)
監査役		松 本 康 子	昭和39年2月2日生	昭和61年4月	日本電気㈱ 入社	(注)2	―
				平成10年7月	日本電気㈱から当社へ出向(当社財務部主任。平成12年8月まで)
				平成20年4月	同社 関連企業部長代理
				平成23年10月	同社 関連企業部シニアマネージャー
				平成25年4月	同社 スマートエネルギーBU 主席主幹
				平成26年2月	同社 経営企画本部長代理兼経営企画本部関連企業部長(現任)
				平成28年6月	当社 監査役(現任)
計							10,600

(注) 1.平成29年6月26日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
2.平成28年6月27日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
3.平成29年6月26日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4.取締役名和高司氏、取締役青木克寿氏、取締役板谷正德氏及び取締役諏訪原浩二氏は社外取締役であります。
5.監査役音田亘氏、監査役船津義和氏及び監査役松本康子氏は社外監査役であります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上記記載の執行役員を兼務する取締役のほか、報告書提出日現在11名の執行役員が在任しております。