有価証券報告書-第28期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.00%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	吉 田 浩 司	1962年7月3日生	1987年2月 株式会社フォーバル入社 1998年4月 株式会社フォーバルテレコム法人営業グループジェネラルマネージャー 2000年4月 株式会社フォーバルコミュニケーションズ代表取締役社長 2002年2月 ビー・ビー・コミュニケーションズ株式会社取締役 2002年6月 株式会社フォーバルテレコム取締役 2006年4月 株式会社ヴァンクール代表取締役社長 2014年6月 当社取締役 2014年8月 当社代表取締役(現任) 2014年8月 株式会社FRSファシリティーズ代表取締役社長 2014年8月 株式会社ヴァンクール取締役(現任)	(注)4	207,700
取締役 管理部長	早 川 慎 一 郎	1972年8月31日生	1998年4月 ラオックスヒナタ株式会社入社 2004年4月 当社入社 2009年4月 当社経理財務部長 2009年6月 当社取締役管理部長(現任) 2015年10月 株式会社FRSファシリティーズ取締役	(注)4	17,300
取締役	加 藤 康 二	1959年3月10日	1996年2月 株式会社フォーバル入社 2003年4月 同社経理部長 2006年6月 同社取締役管理本部長 2007年6月 株式会社フォーバルテレコム取締役 2009年6月 当社取締役(現任) 2014年4月 株式会社フォーバル常務取締役 2014年8月 株式会社ヴァンクール代表取締役社長(現任) 2019年4月 株式会社フォーバル常務取締役管理本部長(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	三 浦 静 雄	1958年12月16日生	1988年3月 株式会社フォーバル入社 2016年4月 当社入社 2016年4月 当社管理部付部長 2016年6月 当社監査役(常勤) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(常勤)(現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	吉 川 正 幸	1949年1月18日生	1974年10月 監査法人中央会計事務所入所 1980年3月 公認会計士登録 1995年6月 中央監査法人代表社員 2007年8月 太陽ASG有限責任監査法人代表社員 2012年8月 吉川公認会計士事務所開設 2015年6月 当社監査役 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	永 井 公 成	1982年8月1日生	2010年12月 弁護士登録 2011年1月 法律事務所オーセンス入所 2015年7月 城山タワー法律事務所入所 2017年3月 バルミューダ株式会社監査役 2017年4月 桐蔭法科大学院客員教授 2018年2月 法律事務所ネクシード開設(現任) 2021年6月 ベースフード株式会社監査役(現任) 2022年3月 バルミューダ株式会社取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―
計					213,000

(注) 1 当社は2022年6月22日開催の第28回定時株主総会の承認を得て監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役吉川正幸氏及び永井公成氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3 当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 三浦静雄、委員 吉川正幸、委員 永井公成
なお、三浦静雄は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
4 2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2023年6月開催の定時株主総会終結の時まで
5 2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2024年6月開催の定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、両名ともに株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役の吉川正幸氏は、公認会計士としての専門的な知見を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、吉川正幸氏は、本書提出日現在、当社の発行済株式は保有しておりません。
社外取締役の永井公成氏は、弁護士としての専門的な知見を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、永井公成氏は、本書提出日現在、当社の発行済株式は保有しておりません。
なお、当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員)は、常勤監査等委員、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と意思疎通を図り、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会への出席及び月1回または臨時の監査等委員会に出席し、監査上の重要課題について意見を述べております。また、内部監査業務については、社長直轄の内部監査室にて年間監査計画に基づき実施しており、定期的に代表取締役社長に報告しております。社外取締役(監査等委員)は、報告された内部監査結果について常勤監査等委員、会計監査人との連携のもと、業務の改善、内部統制の効率化及び強化に寄与しております。