有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略 歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役会長		日比野宏明	昭和9年 3月25日生	昭和28年4月 昭和31年6月 昭和39年11月 平成14年6月 平成17年6月	ミナミテレビ㈱入社 日比野電気創業 ヒビノ電気音響㈱(当社)設立 代表取締役社長 代表取締役会長 取締役会長(現任)	(注)5	123,880
代表 取締役社長		日比野晃久	昭和37年 7月23日生	昭和60年4月 昭和63年7月 平成2年6月 平成9年6月 平成12年6月 平成14年6月 平成23年9月	当社入社 AVCシステム事業部事業部長 取締役映像事業部事業部長 常務取締役 ヒビノドットコム㈱代表取締役社長 代表取締役社長(現任) (有)ハイビーノ取締役社長(現任)	(注)5	517,850
代表 取締役 副社長		野牧 幸雄	昭和25年 1月29日生	昭和43年3月 平成15年1月 平成17年2月 平成17年11月 平成18年9月 平成18年11月 平成19年4月 平成19年6月 平成19年8月 平成20年4月 平成20年6月 平成22年10月 平成23年6月 平成28年6月	松下電器産業㈱(現パナソニック㈱) 入社 松下通信工業㈱(現パナソニックモバイルコミュニケーションズ㈱)配属 同社パナソニックシステムソリューションズ社常務 兼 ブロードメディア本部長 同社パナソニックAVCネットワークス社審議役 当社常務取締役ヒビノクロマテックDiv.事業部長 常務取締役 常務取締役ヒビノクロマテックDiv.担当 Hibino Europe Limited(ヒビノ ヨーロッパ リミテッド)代表取締役社長 取締役副社長 Hibino Asia Pacific Limited(ヒビノ アジア パシフィック リミテッド) 董事長(現任) Hibino Europe Limited(ヒビノ ヨーロッパ リミテッド)代表取締役会長 (現任) 代表取締役副社長 ビクターアークス㈱(現㈱JVCケンウッド・アークス)取締役(非常勤) (現任) 代表取締役副社長 兼 ヒビノクロマテック Div.担当 代表取締役副社長 兼 ヒビノクロマテックグループ担当(現任)	(注)5	24,100
取締役	常務執行 役員ヒビノ サウンド グループ 担当	橋本 良一	昭和25年 10月5日生	昭和49年3月 昭和59年9月 平成5年6月 平成28年4月	当社入社 PA事業部部長 取締役PA事業部(現ヒビノサウンドDiv.)事業部長 取締役常務執行役員ヒビノサウンド グループ担当(現任)	(注)5	34,600

役名	職名	氏名	生年月日	略 歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役	常務執行 役員ヒビノ ビジュアル グループ 担当	芋川 淳一	昭和44年 2月3日生	平成3年4月 平成14年9月 平成17年4月 平成17年6月 平成24年1月 平成28年4月	当社入社 ヒビノビジュアル Div.ビジュアル東京2部部長 ヒビノビジュアル Div.営業部部長 取締役ヒビノビジュアル Div.事業部長 Hibino Asia Pacific (Shanghai) Limited(ヒビノ アジア パシフィック(シャンハイ)リミテッド)執行董事(現任) 取締役常務執行役員ヒビノビジュアル グループ担当(現任)	(注)5	4,300
取締役	常務執行 役員ヒビノプロオーディオセールスグループ 担当	久野 慎幸	昭和39年 8月26日生	昭和60年10月 平成14年9月 平成17年4月 平成17年10月 平成18年11月 平成19年2月 平成19年6月 平成22年10月 平成27年4月 平成28年4月	当社入社 ヒビノAVCセールス Div.東京ブランチ 部長 ヒビノプロオーディオセールス Div. 営業3部部長 ヒビノプロオーディオセールス Div. 統括部長 ㈱メディア・テクニカル(現ヒビノメディアテクニカル㈱)取締役音響特機事業本部本部長 ヒビノプロオーディオセールス Div. 事業部長 取締役ヒビノプロオーディオセールス Div.事業部長 ビクターアークス㈱(現㈱JVCケンウッド・アークス)取締役(非常勤) (現任) 日東紡音響エンジニアリング㈱(現日本音響エンジニアリング㈱)取締役 (非常勤)(現任) 取締役常務執行役員ヒビノプロオーディオセールスグループ担当(現任) ㈱エレクトリ取締役(非常勤)(現任)	(注)5	13,300
取締役	常務執行 役員ヒビノGMC担当	吉松 聡	昭和36年 1月18日生	昭和58年4月 平成18年3月 平成22年4月 平成22年6月 平成23年5月 平成27年4月 平成28年4月	㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 ㈱みずほ銀行平塚支店長 同行人事部付参事役 当社出向 当社取締役ヒビノGMC担当 ㈱みずほ銀行退職 日東紡音響エンジニアリング㈱(現日本音響エンジニアリング㈱)取締役 (非常勤)(現任) 取締役常務執行役員ヒビノGMC担当(現任) ㈱エレクトリ取締役(非常勤)(現任)	(注)5	1,900

役名	職名	氏名	生年月日	略 歴		任期	所有 株式数 (株)
取締役		清水 建成	昭和42年 1月10日生	平成4年4月 平成4年4月 平成8年9月 平成9年2月 平成10年4月 平成12年2月 平成18年3月 平成19年8月 平成20年6月 平成27年6月	弁護士登録(第一東京弁護士会) 小松・狛法律事務所入所 Whitman, Breed, Abbot & Morgan LLP(ウィットマン・ブリード・アボット&モーガン法律事務所)入所 ニューヨーク州弁護士登録 小松・狛・西川法律事務所パートナー 神谷町法律事務所パートナー(現任) クレノートン㈱監査役 スター・ホテルズ・アンド・リゾーツ 投資法人監督役員 サクサホールディングス㈱独立委員会 委員(現任) 当社社外取締役(現任)	(注)5	-
常勤 監査役		深沢 澄男	昭和25年 9月26日生	昭和49年4月 平成5年12月 平成11年4月 平成12年10月 平成15年4月 平成18年10月 平成19年6月 平成20年6月 平成22年6月	㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行) 入行 ㈱東京銀行信託会社ニューヨーク信託 部長 ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱東京UFJ 銀行)新赤坂支店長 同行新宿中央支社長 ㈱アプリックス入社 管理本部部長 執行役員グループ管理室長、海外管理部長 当社入社 内部監査室室長 常勤監査役 取締役ヒビノGMC本部長 常勤監査役(現任)	(注)6	1,200
監査役		金子 基宏	昭和33年 9月5日生	昭和56年4月 平成14年4月 平成15年9月 平成16年4月 平成18年3月 平成20年4月 平成21年4月 平成23年4月 平成24年6月 平成26年6月	㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 ㈱みずほ銀行駒込霜降橋支店長 同行大塚支店長 同行今治支店長 同行秘書室長 同行執行役員秘書室長 同行執行役員本店長 同行常務執行役員 みずほ情報総研㈱代表取締役副社長 (現任) 当社社外監査役(現任)	(注)6	200
監査役		唯木 誠	昭和28年 9月13日生	昭和47年4月 平成23年7月 平成24年7月 平成25年7月 平成26年8月 平成27年6月 平成28年5月	東京国税局入局 目黒税務署署長 東京国税局調査第一部次長 麹町税務署署長 税理士登録、唯木誠税理士事務所開設(現任) 当社社外監査役(現任) 日生研㈱監査役(現任)	(注)7	200
					計		721,530

(注)1.取締役 清水 建成は、社外取締役であります。
2.監査役 金子 基宏及び唯木 誠は、社外監査役であります。
3.取締役会長 日比野 宏明は、代表取締役社長 日比野 晃久 の実父であります。
4.組織名称及び会社名等は、当時の名称で記載しております。ただし、一部に関しましては、説明の都合上、現在の名称等を( )書きで付記しております。
5.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
6.平成26年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役2名を選任しております。なお、補欠監査役の選任の効力は、平成28年3月期に係る第53期定時株主総会
の終結の時から、平成29年3月期に係る第54期定時株主総会の開始の時までであります。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略 歴		所有 株式数 (株)
福島 周治	昭和23年 11月24日生	昭和43年4月 昭和48年6月 平成17年1月 平成21年5月 平成23年5月 平成25年11月 平成27年6月	日本無線㈱入社 日本楽器製造㈱(現ヤマハ㈱)入社 ヤマハサウンドテック㈱(現ヤマハサウンド システム㈱)代表取締役社長 ヒビノインターサウンド㈱顧問 ヒビノインターサウンド㈱代表取締役社長 当社ヒビノプロオーディオセールスDiv. 顧問 (現任) 当社補欠監査役(現任)	-
栗原 守之	昭和37年 11月27日生	平成10年4月 平成17年5月 平成18年4月 平成19年6月	弁護士登録(東京弁護士会) 栗原法律事務所開設、代表(現任) 東京弁護士会法制委員会副委員長 当社補欠監査役(現任)	-
			計	-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
9.当社は、経営の意思決定の迅速化、監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため、平成28年4月1日
より執行役員制度を導入しております。執行役員は上記の取締役と兼務する常務執行役員(4名)のほか、次の5名であります。
執行役員 小林 瑞夫 ヒビノプロオーディオセールスDiv. 事業部長
執行役員 井澤 孝 ヒビノサウンドDiv. 営業統括
執行役員 堀田 久幸 ヒビノビジュアルDiv. 事業部長
執行役員 大関 靖 ヒビノGMC 経営企画本部本部長
執行役員 田中 祐輔 ヒビノGMC 総務事業企画本部本部長