有価証券報告書-第38期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2015年6月18日であり、決議の内容は、子会社との合併による経営規模の拡大に伴う経営陣の強化に対応するため、取締役の報酬を年額3億50百万円以内に改めると定めております。
当社では、取締役報酬については、役員報酬決定方針を取締役会にて承認・決議した上で、その方針に則り、代表取締役社長が各取締役の評価・個別額の素案を作成し、社外役員が過半数を占める報酬委員会で審議して、株主総会で決定された報酬の範囲内で、決定しています。本役員報酬決定方針の中では、業績および中長期的な企業価値向上への貢献を重視した報酬体系とし、株主と価値観・評価目線を共有できるものとすることを基本方針として、下記決定プロセスを定めております。
(ⅰ)報酬基準額を定量評価部分と定性評価部分に予め定める比率で分ける。
(ⅱ)定量評価は業績(売上高、当期利益)の達成度合い、定性評価は①中長期的企業価値貢献に資する施策(資本政策、M&A等)②担当部門の業務執行の成果③経営参画貢献度にて評価する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)		対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	賞与
取締役(社外取締役を除く。)	169,080	169,080	-	6
監査役(社外監査役を除く。)	-	-	-	-
社外役員	42,210	42,210	-	7