有価証券報告書-第19期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	-	中村 利江	1964年12月16日生	1988年4月 株式会社リクルート入社 1998年1月 株式会社ハークスレイ入社 2001年3月 有限会社キトプランニング代表取締役(現任) 2001年7月 当社取締役 2002年1月 当社代表取締役社長 2009年11月 当社代表取締役会長 2009年12月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 CHRO(最高人事責任者) 2010年4月 ネットオフ株式会社(現リネットジャパングループ株式会社)取締役 2010年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役 ネット事業本部長 2010年8月 株式会社富士山マガジンサービス取締役 2010年12月 株式会社TSUTAYA GARAPAGOS代表取締役 2011年3月 株式会社オプト取締役 2011年4月 株式会社アイ・エム・ジェイ取締役 2011年7月 株式会社PLATFORM ID取締役 2011年11月 当社取締役会長 2012年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 取締役執行役員 2012年9月 当社代表取締役会長 2012年11月 当社代表取締役社長(現任) 2013年3月 日本フードデリバリー株式会社取締役(現任) 2013年5月 株式会社薩摩恵比寿堂取締役 2016年5月 株式会社デリズ取締役	(注)3	5,682,000
取締役	-	金子 正裕	1968年7月1日生	1990年4月 株式会社武蔵野入社 1995年4月 同社 ダスキン事業本部本部長 1996年4月 同社 環境エコロジー事業本部本部長 1998年10月 同社 IT関連事業本部本部長 2004年10月 同社 オフィスコーヒーサービス事業本部本部長 2006年12月 株式会社アクア代表取締役(現任) 2012年11月 一般社団法人JBS 専務理事 2013年11月 当社取締役 2014年6月 当社取締役営業グループ管掌 2014年9月 当社取締役営業本部管掌 2017年4月 当社取締役コンサルティング営業本部長(現任)	(注)3	4,000
取締役	-	重弘 玲雄	1979年7月27日生	2002年4月 株式会社ベンチャー・リンク入社 2009年4月 当社入社 2010年3月 当社営業企画グループ責任者 2012年3月 当社営業企画グループマネージャー 2012年9月 当社新規事業グループ責任者 2013年5月 株式会社薩摩恵比寿堂取締役 2014年9月 当社執行役員戦略企画本部長 2015年9月 当社執行役員新規事業本部長 2016年5月 株式会社デリズ取締役 2017年8月 当社執行役員経営企画本部長 2017年11月 当社取締役経営企画本部長(現任)	(注)3	27,200

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	洲﨑 由佳	1968年11月10日生	1991年4月 生駒商事株式会社(現シービーアールイー株式会社)入社 2004年1月 同社 経営企画部長 2008年1月 同社 ビル営業本部企画推進部長 2010年1月 同社 企画推進本部長 2011年1月 同社 ブローカレッジディビジョン ビジネスディベロップメント本部 エグゼクティブディレクター兼本部長 2013年1月 当社入社 経営企画グループ兼カスタマーセンターマネージャー 2013年3月 当社執行役員経営企画グループ管掌兼内部監査チームマネージャー 2013年5月 当社取締役経営企画グループ管掌 株式会社薩摩恵比寿堂取締役 2013年10月 同社 監査役 2014年9月 当社取締役業務支援本部長(現任) 2016年9月 株式会社薩摩恵比寿堂取締役(現任)	(注)3	42,400
取締役	-	宮下 淳	1983年12月5日生	2006年4月 エリアリンク株式会社入社 2009年4月 株式会社マネーパートナーズグループ入社 2010年6月 エリアリンク株式会社入社 2013年6月 当社入社 2014年11月 株式会社アンテリオ入社 2016年7月 当社入社 2017年4月 当社執行役員ビジネスサポート本部長 2018年11月 当社取締役ビジネスサポート本部長(現任)	(注)3	800
取締役	-	舛田 淳	1977年4月22日生	2007年11月 百度株式会社(現バイドゥ株式会社)取締役副社長 2008年10月 ネイバージャパン株式会社(現LINE株式会社)入社 事業戦略室長 2011年6月 ジェイ・リスティング株式会社(現LINE Business Partners株式会社)取締役 2012年1月 NHN Japan株式会社(元ネイバージャパン株式会社、現LINE株式会社)執行役員 2013年3月 LINE株式会社執行役員事業戦略室長 兼 マーケティングコミュニケーション室長 2013年4月 同社 上級執行役員CSMO事業戦略室長 2014年4月 同社 上級執行役員CSMO 2014年5月 LINE Pay株式会社代表取締役(現任) 2014年9月 LINE Ventures株式会社代表取締役(現任) 2014年12月 LINE MUSIC株式会社代表取締役(現任) 2015年2月 株式会社AUBE代表取締役(現任) 2015年3月 LINE株式会社取締役CSMO(現任) 2016年11月 当社取締役(現任) 2017年6月 ウェブ・ペイ・ホールディングス株式会社代表取締役(現任) ウェブペイ株式会社代表取締役(現任) 2017年9月 LINE TICKET株式会社代表取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	中島 賢	1953年12月8日生	1976年4月 大阪ガス株式会社入社 2007年6月 同社 執行役員秘書部長 2008年6月 同社 常務執行役員 社団法人日本ガス協会出向 2008年7月 社団法人日本ガス協会常務理事 2009年6月 大阪ガス株式会社常務執行役員 京都・滋賀統括地区支配人 兼 京都地区支配人 2011年4月 株式会社オージス総研取締役会長 兼 大阪ガス株式会社顧問 2013年6月 株式会社マンダム 取締役(現任) 2015年8月 株式会社京進 社外取締役(監査等委員) 2015年11月 当社取締役(現任) 2016年4月 大阪ガスリキッド株式会社顧問 2016年6月 同社 常勤監査役(現任) 株式会社コールド・エアー・プロダクツ 監査役(現任) 株式会社クリオ・エアー監査役(現任) 近畿炭酸株式会社監査役(現任) 株式会社ガスネット監査役(現任) 2018年5月 当社指名諮問委員会委員 2018年6月 当社指名諮問委員会委員長(現任)	(注)3	3,200
取締役	-	上山 浩	1958年4月11日生	1981年4月 富士通株式会社入社 1990年4月 株式会社野村総合研究所入所 2000年10月 第二東京弁護士会弁護士登録 2000年10月 弁理士登録 2003年2月 日比谷パーク法律事務所入所 2004年1月 日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士(現任) 2004年4月 金沢工業大学大学院工学研究科客員教授 2006年4月 日本弁理士会常議員 2006年4月 日本弁理士会 執行理事 2014年4月 日本弁理士会 副会長 2017年11月 当社取締役(現任) 2018年5月 当社指名諮問委員会委員(現任)	(注)3	-
取締役	-	藤井 英雄	1976年11月1日生	2006年6月 楽天株式会社入社 2011年5月 同社 企画部マーチャント戦略グループマネージャー 2012年5月 同社 企画部フード・ドリンク戦略グループマネージャー 2014年3月 同社 国際部国際調査戦略グループマネージャー 2015年5月 楽天マート株式会社 取締役 2016年10月 LINE株式会社入社 2017年5月 同社 執行役員(現任) 2017年11月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	-	鈴木 孝光	1951年3月6日生	1973年4月 日本マクドナルド株式会社 入社 1988年3月 California Family Restaurants Inc. 1990年2月 日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ本部マネージャー 1993年5月 日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ部長 2001年2月 日本マクドナルド株式会社 執行役員フランチャイズ本部長 2002年2月 日本マクドナルド株式会社 執行役員関東地区本部長 2003年3月 日本マクドナルド株式会社 執行役員事業開発本部長 2005年2月 株式会社ハナマサ 店舗開発室長兼営業部長 2006年1月 株式会社リンガーハット 執行役員フランチャイズ企画部長 2006年6月 株式会社アターブル松屋ホールディングス 代表取締役専務 2012年4月 株式会社東広 顧問(現任) 2013年7月 当社 監査役 2013年8月 株式会社フジスポーツ 取締役副社長 2015年8月 日本フードデリバリー株式会社 監査役(現任) 2016年9月 株式会社薩摩恵比寿堂 監査役(現任) 2016年2月 株式会社エッジマインド 取締役(現任) 2016年11月 当社 顧問 2017年4月 当社 常勤監査役(現任) 2018年5月 当社指名諮問委員会委員(現任)	(注)6	-
監査役	-	赤塚 宏	1947年1月30日生	1972年4月 帝人株式会社 入社 1995年10月 帝人デュポンナイロン株式会社出向 財務部長 2001年4月 帝人株式会社 産業繊維事業企画管理部長 2001年11月 Teijin Akra S.A出向 CFO 2003年4月 帝人株式会社 監査役付 2008年11月 当社 監査役(現任) 2018年5月 当社指名諮問委員会委員(現任)	(注)4	-
監査役	-	辻 哲哉	1970年10月20日生	1997年4月 第二東京弁護士会弁護士登録 沖信・石原・清法律事務所(現スプリング法律事務所)入所 2003年7月 ニューヨーク州弁護士登録 2003年8月 Field-R法律事務所 入所(現任) 2007年6月 株式会社ゴンゾ 監査役 2009年11月 当社 監査役(現任) 2014年1月 株式会社力の源ホールディングス 監査役 2017年5月 株式会社プラスディー 監査役(現任) 2017年6月 株式会社力の源ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任) 2018年5月 当社指名諮問委員会委員(現任)	(注)5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	-	奇 高杆	1976年10月25日生	2002年11月 サミル会計法人(PWC) 入所 2006年6月 LINE株式会社 入社 2008年6月 NHN Corporation(現:NAVER Corporation)転籍 2011年1月 LINE株式会社 財務経理室長 2013年7月 LINE株式会社 執行役員財務経理室長(現任) 2013年10月 LINE株式会社 転籍 2013年11月 LINE Fukuoka株式会社 取締役 2014年5月 LINE Pay株式会社 取締役 LINE Plus Corporation 監査役(現任) 2014年9月 LINE Biz Plus Corporation 監査役(現任) LINE C&I Corporation 監査役(現任) 2015年1月 LINE Friends Corporation 監査役(現任) 2016年5月 LINE Fukuoka株式会社 監査役(現任) 2016年6月 LINEモバイル株式会社 監査役 2016年11月 当社 監査役(現任) 2017年4月 LINE Pay株式会社 監査役	(注)4	-
計						5,759,600

(注) 1.取締役舛田淳氏、中島賢氏、上山浩氏及び藤井英雄氏は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木孝光氏、赤塚宏氏、辻哲哉氏及び奇高杆氏は、社外監査役であります。
3.2018年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2019年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.2016年11月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5.2017年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6.2017年4月25日開催の臨時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。