有価証券報告書-第16期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	-	中村 利江	昭和39年12月16日生	昭和63年4月	株式会社リクルート入社	(注)3	1,498,000
				平成10年1月	株式会社ハークスレイ入社
				平成13年7月	当社 取締役
				平成14年1月	当社 代表取締役社長
				平成21年11月	当社 代表取締役会長
				平成21年12月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社CHRO(最高人事責任者)
				平成22年6月	同社 取締役 ネット事業本部長
				平成23年3月	株式会社オプト 取締役
				平成23年4月	株式会社アイ・エム・ジェイ 取締役
				平成23年11月	当社 取締役会長
				平成24年4月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 取締役 執行役員
				平成24年9月	当社 代表取締役会長
				平成24年11月	当社 代表取締役社長(現任)
				平成25年5月	株式会社薩摩恵比寿堂 取締役(現任)
取締役	-	金子 正輝	昭和42年5月26日生	昭和63年4月	株式会社ケイ・ツウ入社	(注)3	4,000
				平成5年4月	足立武税理士事務所
				平成12年2月	株式会社サン・アクセス
				平成15年6月	エリアリンク株式会社
				平成19年3月	同社 取締役 財務経理部長
				平成22年3月	同社 取締役 執行役員 管理本 部長
				平成23年5月	株式会社グループス 執行役員 CFO
				平成24年12月	当社 財務経理グループ マネージャー
				平成25年3月	当社 管理グループ 執行役員兼マネージャー
				平成25年5月	当社 取締役管理グループ管掌
				平成25年5月	株式会社薩摩恵比寿堂 監査役
				平成25年10月	株式会社薩摩恵比寿堂 取締役 (現任)
				平成26年9月	当社 取締役管理本部管掌(現任)
取締役	-	洲﨑 由佳	昭和43年11月10日生	平成3年4月	生駒商事株式会社(現シービー アールイー株式会社)入社	(注)3	10,600
				平成16年1月	同社 経営企画部長
				平成20年1月	同社 ビル営業本部 企画推進部長
				平成22年1月	同社 企画推進本部長
				平成23年1月	同社 ブローカレッジディビジョン ビジネスディベロップメ ント本部 エグゼクティブディレクター兼本部長
				平成25年1月	当社 経営企画グループ兼カスタマーセンター マネージャー
				平成25年3月	当社 経営企画グループ兼内部監査チーム 執行役員兼マネージャー
				平成25年5月	当社 取締役経営企画グループ管掌
				平成25年5月	株式会社薩摩恵比寿堂 取締役
				平成25年10月	株式会社薩摩恵比寿堂 監査役 (現任)
				平成26年9月	当社 取締役業務支援本部管掌(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	-	金子 正裕	昭和43年7月1日生	平成2年4月	株式会社武蔵野入社	(注)3	1,000
				平成7年4月	同社 ダスキン事業本部 本部長
				平成8年4月	同社 環境エコロジー事業本部 本部長
				平成10年10月	同社 IT関連事業本部 本部長
				平成16年10月	同社 オフィスコーヒーサービス事業本部 本部長(兼務)
				平成18年12月	株式会社アクア 代表取締役(現任)
				平成24年11月	一般社団法人JBS 専務理事(現任)
				平成25年11月	当社 取締役
				平成26年6月	当社 取締役営業グループ管掌
				平成26年9月	当社 取締役営業本部管掌(現任)
取締役	-	中島 賢	昭和28年12月8日生	昭和51年4月	大阪ガス株式会社入社	(注)3	400
				平成19年6月	同社 執行役員 秘書部長
				平成20年6月	同社 常務執行役員 社団法人日本ガス協会出向
				平成21年6月	同社 常務執行役員 京都・滋賀統括地区支配人 兼 京都地区支配人
				平成23年4月	同社 顧問(現任) 兼 株式会社オージス総研取締役会長(現任)
				平成27年11月	当社 取締役(現任)
常勤監査役	-	鈴木 孝光	昭和25年7月31日生	昭和48年4月	日本マクドナルド株式会社入社	(注)4	-
				昭和63年3月	California Family Restaurants Inc.
				平成2年2月	日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ本部マネージャー
				平成5年5月	同社 フランチャイズ部長
				平成13年2月	同社 執行役員フランチャイズ本部長
				平成14年2月	同社 執行役員関東地区本部長
				平成15年3月	同社 執行役員事業開発本部長
				平成17年2月	株式会社ハナマサ 店舗開発室長兼営業部長
				平成18年6月	株式会社アターブル松屋ホールディングス 代表取締役専務
				平成25年7月	当社 監査役(現任)
				平成25年8月	株式会社フジスポーツ 取締役副社長
				平成27年8月	株式会社エバートロン 監査役(現任)
監査役	-	赤塚 宏	昭和22年1月30日生	昭和47年4月	帝人株式会社入社	(注)5	-
				平成7年10月	帝人デュポンナイロン株式会社出向財務部長
				平成13年4月	帝人株式会社産業繊維事業 企画管理部長
				平成13年11月	Teijin Akra S.A出向CFO
				平成15年4月	帝人株式会社監査役付
				平成20年11月	当社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
監査役	-	辻 哲哉	昭和45年10月20日生	平成9年4月	第二東京弁護士会弁護士登録 沖信・石原・清法律事務所(現スプリング法律事務所)入所	(注)6	-
				平成15年7月	ニューヨーク州弁護士登録
				平成15年8月	Field-R法律事務所入所
				平成19年6月	株式会社ゴンゾ 監査役(現任)
				平成21年11月	当社監査役(現任)
				平成26年1月	株式会社力の源ホールディングス(現任)
計							1,514,000

(注) 1.取締役中島賢氏は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木孝光氏、赤塚宏氏及び辻哲哉氏は、社外監査役であります。
3.平成27年11月26日開催の定時株主総会終結の時から平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は当社定款の定めにより、前任者の任期が満了する平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5.平成24年11月27日開催の定時株主総会終結の時から平成28年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6.平成25年11月27日開催の定時株主総会終結の時から平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7.当社は法令に定める監査役の員数を書く事になる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の氏名及び略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
堀内 美堅	昭和31年2月10日生	昭和54年4月	日本マクドナルド株式会社入社	-
		平成4年3月	株式会社藤田商店出向
		平成5年3月	東京軽電機株式会社入社
		平成9年2月	ワタミフードサービス株式会社入社(現ワタミ株式会社)
		平成11年4月	日本マクドナルド入社
		平成14年4月	日本プレタ・マンジェ株式会社出向
		平成16年4月	株式会社ナチュラルビート入社 同社 人事総務部長
		平成20年2月	ブックオフコーポレーション株式会社入社 同社 総務部チーフマネージャー(現任)
		平成27年11月	当社 補欠監査役(現任)