有価証券報告書-第47期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率 14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 執行役員 会 長	鎌田 信夫	1940年11月13日	1972年4月 東京工業大学応用物理電磁物性研究室研究員 1973年9月 インテルジャパン㈱(現インテル㈱)入社 1979年3月 当社設立 代表取締役社長 1982年12月 九州工業大学 非常勤講師 2024年1月 当社代表取締役会長(現任)	(注)2	3,850
代表取締役 執行役員 社 長	鎌田 理	1970年5月30日	1994年4月 日本オラクル㈱入社 2008年12月 同社オラクルダイレクト テクニカルサービス部シニアディレクター 2018年6月 同社ソリューション・エンジニアリング統括クラウド・プラットフォーム本部オラクルデジタルオラクルデジタルソリューション第一部 シニアディレクター 2019年3月 当社非常勤取締役 2021年3月 当社入社 取締役(現任) ITセキュリティ営業統括本部長 2022年4月 ITセキュリティ事業部長(現任) 2024年1月 当社代表取締役社長(現任)	(注) 2	700
取締役	三角 育生	1962年10月9日	2005年6月 (独)情報処理推進機構セキュリティセンター長 2007年6月 経済産業省商務情報政局情報セキュリティ政室長 2009年7月 経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿易 審査課長 2012年6月 内閣官房内閣参事官(内閣サイバーセキュリティセ ンター等) 2016年6月 内閣官房内閣審議官(NISC副センター長) 2018年8月 経済産業省サイバーセキュリティ・情報化審議官 2020年11月 (一財)高度技術社会推進協会調査役(東京都) 2021年9月 デジタル庁セキュリティストラテジスト(非常勤)(現任) 2022年4月 東海大学情報通信学部教授・学部長(現任) 2023年3月 当社社外取締役(現任)	(注) 2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	石原 冴子 (現姓:佐藤)	1977年7月19日	2002年4月 日本オラクル㈱入社 2017年9月 テクノロジーオペレーション部長 2020年6月 執行役員 ストラテジー&オペレーション統括テクノロジーオペレーション本部長 2024年9月 執行役員/Vice President ストラテジー&オペレーション統括 テクノロジー&アプリケーションオペレーション(現任) 2025年3月 当社社外取締役(現任)	(注) 2	-
取締役 監査等委員	高徳 信男	1959年10月16日	1983年4月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 1988年1月 監査法人新橋会計社(現ひびき監査法人)入社 1993年6月 高徳公認会計士事務所設立 所長(現任) 1997年6月 当社社外監査役(2011年6月退任) 2012年6月 当社社外監査役(2016年3月退任) 2016年3月 当社補欠監査役 2020年3月 当社取締役監査等委員(現任)	(注) 3	12
取締役 監査等委員	中村 修	1959年12月1日	1997年4月 慶應義塾大学環境情報学部専任講師 2000年4月 同大学環境情報学部助教授 2006年4月 同大学環境情報学部教授(現任) 2010年6月 ㈱ナノオプト・メディア 社外取締役(現任) 2011年6月 ㈱インターネット総合研究所 社外取締役(現任) 2015年12月 当社仮監査役 2016年3月 当社取締役 2020年3月 当社取締役監査等委員(現任)	(注) 3	-
取締役 監査等委員	飯塚 久夫	1948年2月18日	1999年7月 NTTコミュニケーションズ㈱ 取締役 2002年7月 NTTコミュニケーションズ㈱ 常務取締役 2005年6月 NTTラーニングシステムズ㈱ 代表取締役社長 2007年6月 NECビッグローブ㈱ 代表取締役社長 2011年4月 日本データ通信協会テレコム・アイザック (現ICT-ISAC)推進会議会長 2011年10月 国立大学法人東京工業大学理事・副学長 東京工業大学博物館館長 2013年4月 東京工業大学客員教授 2013年7月 ㈱ぐるなび 取締役副社長 2014年4月 一般社団法人日本アルゼンチンタンゴ連盟 代表理事会長(現任) 2019年12月 一般社団法人量子ICTフォーラム総務理事(現任) 2024年3月 当社取締役監査等委員(現任)	(注) 3	-
計					4,562

(注)1.取締役 三角育生、石原冴子、高徳信男、中村修、ならびに飯塚久夫は、社外取締役です。
2.2025年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2024年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.代表取締役社長鎌田理は、代表取締役会長鎌田信夫の二親等内の親族であります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
佐藤 英明	1947年6月13日生	1970年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社 2003年6月 NTTビジネスアソシエ㈱ 代表取締役常務 2004年6月 NTT東京電話帳㈱ 代表取締役社長 1997年6月 NTTコミュニケーションズ㈱ 常勤監査役 2012年6月 同社 退任 2013年7月 ㈱イセトー 顧問 2016年3月 当社社外監査役 2020年3月 当社社外監査役 退任 2020年3月 当社補欠取締役監査等委員(現任)	-

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、取締役と兼務している者を除いた執行役員は見立宏、土屋徹、百武真也、三須貴夫、春日井幹人で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を5名選任しております。
社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて選定を行うほか、代表取締役社長による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。
また社外取締役には、その経歴から培われた豊富な知識・経験と幅広い見識に基づき、大局的な見地からの当社への経営の監督と助言を期待し、選任しております。三角育生氏は、日本政府における長年のサイバーセキュリティ政策に関する豊富な知見を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任しております。石原冴子氏は、業務プロセスの分析力に長けており、同じ業界である当社の効率的な業務運営に対して助言等を頂くことを期待し、選任しております。高徳信男氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づく企業会計の専門的見地から当社の経営を監視していただくとともに、長年の公認会計士事務所経営を含めた経験から経営全般において助言を頂戴することでコーポレートガバナンスの強化を期待できることから、選任しております。中村修氏は、大学教授として当業界に精通しており、その豊富な経験と高い見識をもって、当社の事業運営についての指導、提言が期待できることから、選任しております。飯塚久夫氏は、過去に多くの会社役員を経験され、その経営経験を含めた豊富な経験と高い見識をもって、当社の事業運営についての指導、提言が期待できることから、選任しております。飯塚久夫氏は、過去に多くの会社役員を経験され、その経営経験を含めた豊富な経験と高い見識をもって、当社の事業運営についての指導、提言が期待できることから、選任しております。
当社の社外取締役は、本人及びその近親者とも当社および当社の大株主企業、主要な取引先の出身者ではありません。
当社との間には特別の利害関係が存在しない、三角育生氏、石原冴子氏、高徳信男氏、中村修氏、飯塚久夫氏の社外取締役5名は、独立役員として東京証券取引所に届け出しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。