- #1 その他の参考情報（連結）
2018年11月1日提出の臨時報告書(親会社の異動)、(主要株主の異動)、(株式交換)に係る訂正報告書であります。
(5)有価証券届出書(新株予約権証券及び新株予約権証券(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等))及びその添付 書類
2018年8月30日関東財務局長に提出
2019/02/27 10:05- #2 その他の新株予約権等の状況
③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
2019/02/27 10:05- #3 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）
監査等委員でない取締役の報酬等は、基本報酬、部門評価報酬及び全社評価報酬より構成しております。監査等委員である取締役の報酬等は、基本報酬より構成しております。基本報酬は、役位別、常勤・非常勤の別を勘案して基本報酬額を決定しております。部門評価報酬は、取締役の管掌部門の成果を勘案して決定しております。全社評価報酬は、企業グループの業績を勘案して決定しております。具体的には、業績を評価する指標として、連結営業利益額、業績目標への達成度等を採用しております。
監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2016年2月24日開催の定時株主総会により年額300百万円以内と決議され、その範囲内において、取締役会にて決定しております。加えて、上記の取締役報酬限度額とは別枠として、ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額として、株式報酬型年額24百万円以内と決議されております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年2月24日開催の定時株主総会で年額60百万円以内と決議され、その範囲内において、監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
2019/02/27 10:05- #4 ストックオプション制度の内容（連結）
2002年12月11日臨時株主総会決議
| 区分 | 事業年度末現在(2018年11月30日) | 提出日の前月末現在(2019年1月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1 | 取締役 1 |
| 新株予約権の数(個) | 3,200 | 3,200 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | (注)1 640,000 | (注)1 640,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 250 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2003年1月1日から2022年12月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 250資本組入額 125 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.
新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により
新株予約権の目的となる株式の数を調整し、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
- #5 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2012年12月1日付株式分割(1株につき100株の割合)、2017年10月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.権利行使の条件等については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況(2)新株予約権の状況」に記載のとおりであります。
連結子会社(SMAiT㈱)
2019/02/27 10:05- #6 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、財務諸表（連結）
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)が公表日以後適用することができるようになったことに伴い、公表日以後実務対応報告第36号を適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。
2019/02/27 10:05- #7 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 |
| 株式数(株) | 処分価額の総額(円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(円) |
(注)1.当期間におけるその他(
新株予約権の権利行使による処分)には、2019年2月1日から有価証券報告書提出日までの
新株予約権の権利行使による株式数は含まれておりません。
2.当期間における処理自己株式及び保有自己株式数には、2019年2月1日から有価証券報告書提出日までに処理または取得した自己株式数は含まれておりません。
- #8 提出会社の株式事務の概要（連結）
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.2019年1月11日開催の取締役会において、現行の株主優待制度について、以下の通り変更することを決議いたしました。
2019/02/27 10:05- #9 新株予約権等に関する注記（連結）
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
2019/02/27 10:05- #10 発行済株式、株式の総数等（連結）
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、2019年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
2.2018年4月19日開催の取締役会決議により、2018年5月7日付で自己株式971,288株を消却しております。
2019/02/27 10:05- #11 追加情報、連結財務諸表（連結）
本吸収分割は、無対価吸収分割を予定しておりますので、分割の対価として吸収分割承継会社であるスター・マイカ・ホールディングスは株式の割当てやその他金銭等の交付を行いません。
(4)本吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
2019/02/27 10:05- #12 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）
2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 2016年12月1日至 2017年11月30日) | 当連結会計年度(自 2017年12月1日至 2018年11月30日) |
| 普通株式増加数(株) | 794,566 | 808,490 |
| (うち新株予約権(株)) | (794,566) | (808,490) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | - | 新株予約権 3種類新株予約権の数 13,106個(普通株式1,310,600株) |
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(2017年11月30日) | 当連結会計年度(2018年11月30日) |
| 純資産の部から控除する金額(千円) | 59,740 | 75,957 |
| (うち新株予約権(千円)) | (59,740) | (75,957) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(千円) | 15,450,751 | 17,089,522 |
