有価証券報告書-第24期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 (グループCEO)	森 川 徹 治	1966年2月23日生	1990年4月 プライスウォーターハウスコンサルタント㈱入社 1997年5月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2013年10月 ㈱ディーバ 代表取締役社長(現任) 2013年10月 DIVA CORPORATION OF AMERICA CEO (現任) 2017年3月 ㈱カヤック 社外取締役(現任) 2020年9月 グループCEO(現任)	(注)4	9,764,000
取締役 財務担当 (グループCFO)	春 日 尚 義	1963年5月13日生	1987年4月 ㈱日本長期信用銀行入行 1999年8月 ニューヨーク証券取引所アジア・パシフィック事務所入所 2005年1月 ニューヨーク証券取引所 執行役員 2010年10月 当社入社 2011年2月 当社社長室長 2011年9月 当社取締役財務担当(現任) 2020年9月 グループCFO(現任)	(注)4	6,500
取締役	福 谷 尚 久	1961年4月17日生	1987年4月 ㈱三井銀行入行 2001年7月 大和証券SMBCシンガポールリミテッド コーポレートファイナンス・アジア太平洋統括 2005年3月 GCA㈱入社 マネージングディレクター 2013年9月 当社取締役(現任) 2015年7月 プライスウォーターハウスクーパース㈱(現PwCアドバイザリー合同会社) 入社 パートナー(現任)	(注)4	50,200
取締役	ジョルジュ ウジュー	1945年4月20日生	1970年9月 ソシエテジェネラル銀行(ベルギー)入行 1985年1月 モルガン・スタンレー証券 投資銀行部門マネージングディレクター 1988年10月 ソシエテジェネラルベルギー グループ財務責任者 1992年9月 キダー・ピーボディ・インターナショナル 社長 1996年9月 ニューヨーク証券取引所 国際部門・リサーチ部門管掌 2003年10月 ガリレオ・グローバル・アドバイザーズ設立 会長兼CEO(現任) 2014年9月 当社取締役(現任)	(注)4	2,000
取締役	ジョン ロバートソン	1968年10月29日生	1994年1月 M3i Systems, Inc.セールス・マネージャー 1996年7月 SAP America, Inc.セールス・ディレクター 1999年7月 EMC Corporation マネージング・ディレクター 2002年7月 ロイター株式会社(現トムソン・ロイター株式会社) シニア・ディレクター 2004年1月 EMC Corporation 2007年1月 ヴイエムウェア株式会社 バイスプレジデント カスタマーオペレーション担当 2012年1月 VMware Singapore Pte. Ltd. バイスプレジデント ASEAN担当部長 2014年12月 ヴイエムウェア株式会社 副社長 2015年3月 ヴイエムウェア株式会社 代表取締役社長(現任) 2020年9月 当社取締役(現任)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	野 城 剛	1961年1月6日生	1985年10月 青山監査法人入所 1989年4月 公認会計士登録 1989年7月 三洋ファイナンス㈱入社 1998年2月 当社入社 2000年6月 当社管理本部長 2001年9月 当社取締役財務担当 2011年9月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	1,868,800
監査役	鈴 木 邦 男	1944年1月6日生	1967年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1997年3月 日本アイ・ビー・エム㈱理事 2001年1月 ㈲ケイ・エス・マネジメント設立 代表取締役(現任) 2001年9月 当社監査役(現任)	(注)6	588,000
監査役	小 林 正 憲	1965年8月1日生	1988年4月 三井不動産㈱入社 1990年9月 アーサーアンダーセン&カンパニー英和監査法人入所 1994年5月 公認会計士登録 2000年10月 弁護士登録 隼国際法律事務所入所 2002年10月 新東京法律会計事務所入所 2007年10月 小林法律会計事務所開設 所長(現任) 2013年9月 当社監査役(現任)	(注)7	0
計					12,279,500

(注) 1.取締役福谷尚久氏、ジョルジュ ウジュー氏、ジョン ロバートソン氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役鈴木邦男及び小林正憲の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.当社では、業務執行の迅速化と責任と権限の明確化を目的に、執行役員制度を導入しております。2020年9月23日の取締役会で決議された同年10月1日付の執行役員は12名で構成され、氏名・担当は次のとおりです。
岡部貴弘 株式会社ジール代表取締役社長
滝澤博 株式会社インターネットディスクロージャー代表取締役社長
竹村弘樹 株式会社ディーバ代表取締役副社長
永田玄 株式会社フィエルテ代表取締役社長
寺島鉄兵 株式会社ディーバ取締役
岩佐泰次 株式会社ディーバ取締役
沼田善之 株式会社ジール取締役
守田浩之 株式会社ジール取締役
河村徹也 株式会社フィエルテ取締役
深山秀一 株式会社フィエルテ取締役
小林正興 CTO
中山立 グループ経営管理室長
4.任期は、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.任期は、2019年6月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.任期は、2018年6月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.任期は、2017年6月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役福谷尚久氏、社外取締役ジョルジュ ウジュー氏は、長年にわたりファイナンスに関する豊富な経験と幅広い見識と共に自らも経営に関する経験があり、社外取締役ジョン ロバートソン氏は日本やアジアにおけるIT業界での様々な業務や組織運営に深く関わった経験を持ち、いずれも当社のグループ経営全般の監督及びコーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと判断しております。
社外監査役鈴木邦男氏は、IT・情報通信業界において豊富な経験と経営についての知見を有しております。
社外監査役小林正憲氏は、弁護士及び公認会計士の資格を持ち、会社の財務・法務に精通しており、これまで多くの専門的な経験により会計・経営に携わられており、会社経営に関する専門的知見を有しております。
以上、その経歴等から両氏は、当社の経営を十分理解した上で、経営判断及びその意思決定において、有用な助言を含め社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外取締役ジョルジュ ウジュー氏は当社の株主となっておりますが、保有比率は1%未満であり主要株主ではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。従って、一般の株主と利益相反が生じる立場にはないと判断しております。
社外取締役福谷尚久氏は当社の株主となっておりますが、保有比率は1%未満であり主要株主ではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。従って、一般の株主と利益相反が生じる立場にはないと判断しております。
社外監査役鈴木邦男氏は当社の株主となっておりますが、保有比率は2%未満であり主要株主ではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。従って、一般の株主と利益相反が生じる立場にはないと判断しております。
なお、当社は、社外取締役福谷尚久氏、社外取締役ジョルジュ ウジュー氏、社外取締役ジョン ロバートソン氏、社外監査役小林正憲氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、当社は社外取締役及び監査役全員と責任限定契約を締結しており、その内容の概要は、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、その賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額となっております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主及びその他の利害関係者と利益相反を生じない中立的な立場であることを金融商品取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として候補者を決定することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、事業の執行状況について適宜、質問、助言・発言を行い、ガバナンスの強化を図っております。
社外監査役及び監査役と内部監査人は、会計監査報告会に出席し、会計監査人及び内部監査人とも相互に聴取・討議の機会を設け、業務・財務における内部統制の状況について確認を行っております。
また、社外監査役および監査役と内部監査人は、連携しながら必要に応じて調査及び報告を求めることができる体制をとっており、経営と業務執行の状況が適正に、効率的に行われているかを確認しております。