訂正有価証券報告書-第26期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
(注)1 平成27年10月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 高井正武および藤田隆大は、社外取締役であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
3 当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 大黒仁士、委員 高井正武、藤田隆大
なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
4 平成28年10月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
5 平成27年10月29日開催の定時株主総会終結の時から2年間。
6 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、8名で構成されております。
7 専務取締役尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。
8 取締役岩本亮磨は、取締役社長岩本哲夫の長男であります。
9 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役社長 (代表取締役) | ― | 岩 本 哲 夫 | 昭和30年8月4日生 | 昭和54年4月 | ㈱大塚商会入社 | (注)4 | 1,918,000 |
| 平成3年2月 | 当社設立 | ||||||
| 平成3年2月 | 当社 代表取締役社長就任(現 任) | ||||||
| 専 務 取締役 | システム営業統括本部長 | 尾 崎 幸 司 | 昭和48年1月4日生 | 平成7年4月 | 当社入社 | (注)4 | 45,300 |
| 平成19年8月 | 当社 東京システムソリューシ ョン営業部長就任 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社 執行役員就任 | ||||||
| 平成20年10月 平成22年8月 平成23年8月 平成23年10月 平成24年8月 平成26年8月 平成28年4月 | 当社 取締役就任 当社 営業本部長就任 ㈱ウェブベース取締役就 任(現任) 当社 常務取締役就任 当社 システムソリューション 事業部長就任 当社 システム営業統括本部長 就任(現任) 当社 専務取締役就任(現任) | ||||||
| 常 務 取締役 | システムサポート本部長 | 土 井 正 志 | 昭和49年1月6日生 | 平成8年4月 平成20年10月 平成22年5月 平成25年10月 | 当社入社 当社 システムソリューション 事業部システムサポート 部 部長就任 当社 取締役就任 当社 システムサポート本部長 就任(現任) 当社 常務取締役就任(現任) | (注)4 | 33,000 |
| 取締役 | CROSS事業部長 兼 WEBソリューション事業部長 | 山 本 浩 孝 | 昭和47年7月19日生 | 平成8年4月 平成21年10月 平成22年5月 平成22年10月 平成24年8月 平成26年8月 平成27年8月 平成28年8月 | 当社入社 当社 システムソリューション 事業部Webソリューショ ン部 部長就任 当社 執行役員就任 当社 取締役就任(現任) 当社 Webソリューション事業 部長就任 当社 ASP事業部長就任 当社 クラウド事業部長就任 当社 CROSS事業部長 兼 WEBソ リューション事業部長就 任(現任) | (注)4 | 33,800 |
| 取締役 | 経営管理本部長 | 戸 田 泰 裕 | 昭和47年11月24日生 | 平成20年7月 平成20年10月 平成21年2月 平成23年8月 平成23年10月 | 当社入社 当社 経営管理本部長就任(現 任) 当社 執行役員就任 ㈱ウェブベース監査役就 任(現任) 当社 取締役就任(現任) | (注)4 | ― |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ビジネスパートナー推進統括本部長 | 岩 本 亮 磨 | 昭和61年3月8日生 | 平成23年11月 平成24年4月 平成24年8月 平成25年10月 平成26年5月 平成26年8月 平成27年8月 | 当社入社 当社 経営企画室部長就任 当社 執行役員就任 当社 システムソリューション 事業部パートナー推進部 長就任 当社 取締役就任(現任) 当社 パートナー推進本部長就 任 ㈱ウェブベース取締役就 任(現任) 当社 ビジネスパートナー推進 本部長就任 当社 ビジネスパートナー推進 統括本部長就任(現任) | (注)4 | 24,000 |
| 取締役 (常勤監査等委員) | ― | 大 黒 仁 士 | 昭和40年6月9日生 | 平成3年2月 平成22年1月 平成23年8月 | 当社入社 当社 内部監査室長就任 当社 経営管理本部人事総務部 長就任 | (注)5 | 46,000 |
| 平成24年4月 平成26年10月 平成27年10月 | 当社 執行役員就任 当社 常勤監査役就任 当社 取締役(常勤監査等委 員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 高 井 正 武 | 昭和22年5月17日生 | 昭和46年4月 平成16年9月 平成21年4月 平成26年10月 平成27年10月 | 大和証券㈱入社 ㈱マツダレンタカー(現 タイムズモビリティネットワークス㈱)常務取締役就任 当社 常勤監査役就任 当社 監査役就任 当社 取締役(監査等委員)就 任(現任) | (注)5 | ― |
| 取締役 (監査等委員) | ― | 藤 田 隆 大 | 昭和51年2月10日生 | 平成10年4月 | 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 | (注)5 | ― |
| 平成13年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成17年4月 | 公認会計士藤田隆大事務所開設所長就任(現任) | ||||||
| 平成21年4月 平成27年10月 | 当社 監査役就任 当社 取締役(監査等委員)就 任(現任) | ||||||
| 計 | 2,100,100 | ||||||
(注)1 平成27年10月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2 高井正武および藤田隆大は、社外取締役であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
3 当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 大黒仁士、委員 高井正武、藤田隆大
なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
4 平成28年10月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
5 平成27年10月29日開催の定時株主総会終結の時から2年間。
6 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、8名で構成されております。
7 専務取締役尾崎幸司の戸籍上の表記は、熊谷幸司であります。
8 取締役岩本亮磨は、取締役社長岩本哲夫の長男であります。
9 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 三田 与志雄 | 昭和48年11月7日生 | 平成12年10月 | 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 | ― |
| 平成16年4月 | 公認会計士登録 | |||
| 平成20年7月 | 三田公認会計士事務所開設(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
