有価証券報告書-第14期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(1) 取締役の状況
(注)1.取締役指輪英明、リウェン・ウ、ワンショウ・グオ及び水口啓は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.当社は委員会設置会社であります。各委員会の委員については、下記の通りです。なお、氏名の前に◎が付いた者は各委員会の委員長であります。
報酬委員会:◎水口啓、トーマス・イーストリング、指輪英明
指名委員会:◎イン・ルオ、リウェン・ウ、水口啓
監査委員会:◎指輪英明、リウェン・ウ、ワンショウ・グオ
(2)執行役の状況
(注) 執行役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の時から平成27年12期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時であります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 代表執行役 社長 | CEO (最高経営 責任者) | イン・ルオ | 昭和40年7月16日 | 平成5年11月 | アヴィロン入社 研究員 | 注2 | 4,009 |
| 平成6年11月 | クロンテック・ラボラトリーズインク入社 プロジェクト・リーダー | ||||||
| 平成9年8月 | ライジェル・ファーマシューティカルス入社 シニア・ディレクター | ||||||
| 平成13年5月 | 上海ジェノミクス有限公司設立 董事CEO就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社代表取締役常務COO就任 | ||||||
| 平成19年10月 | 当社代表取締役CEO就任 | ||||||
| 平成20年8月 | 当社代表取締役社長兼CEO就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 上海ジェノミクス有限公司董事長兼CEO就任(現任) | ||||||
| 平成21年6月 | 当社取締役代表執行役社長兼CEO、当社指名委員就任(現任) | ||||||
| 平成22年11月 | GNI-EPS Pharmaceuticals, Inc. 董事長兼CEO就任(現任) | ||||||
| 平成23年9月 | 北京コンチネント薬業有限公司 董事長就任(現任) | ||||||
| 平成20年8月 | GNI-EPS (HONG KONG) Holdings Ltd. 董事長就任(現任) | ||||||
| 平成26年7月 | GNIUSA, Inc. 取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 代表執行役 | CFO (最高財務責任者) | トーマス・イーストリング | 昭和34年10月16日 | 昭和58年6月 | The Nikko Securities Co. International, Inc., Investment Banking and Syndicate Divisions, Senior Vice President & General Manager | 注2 | - |
| 平成11年5月 | Duff & Phelps Credit Rating Co.(現 Fitch Ratings Ltd.)日本支社 Senior Vice President, Managing Director | ||||||
| 平成13年7月 | Softbank Commerce Corp. Strategic Planning & Investor Relations, Managing Director | ||||||
| 平成20年2月 | American Appraisal Transaction Advisory Service, Director | ||||||
| 平成25年3月 | 当社取締役就任(現任)、当社指名委員就任 | ||||||
| 平成22年8月 | American Appraisal 退職 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社執行役就任 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社報酬委員就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社代表執行役就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 上海ジェノミクス有限公司董事就任 (現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 北京コンチネント薬業有限公司董事就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | GNI-EPS (HONG KONG) Holdings Ltd. 董事就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | GNIUSA, Inc. 取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 執行役 | ― | 佐藤 博之 【新任】 | 昭和29年1月24日 | 昭和55年4月 | マンソン株式会社 Sales and Marketing Manager, Surgical Product Group | 注2 | - |
| 平成3年9月 | 日本イーライリリー株式会社 Sales and Marketing Manager, ACS (Advanced Cardiovascular Systems) Division | ||||||
| 平成7年10月 | ボストンサイエンティフィックジャパ ン株式会社 Marketing Manager, SciMed Division | ||||||
| 平成11年3月 | レールダルメディカル株式会社 General Manager, Sales & Marketing | ||||||
| 平成14年6月 | アロウジャパン株式会社 代表取締役 | ||||||
| 平成19年6月 | テルモ株式会社 General Manager, China Business Development and Business Development Coordinator, Hospital Products Business Group | ||||||
| 平成27年2月 | テルモ株式会社退職 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役、執行役就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | GNI-EPS Pharmaceuticals, Inc. 董事就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 指輪 英明 | 昭和33年5月17日 | 昭和58年4月 | 大和證券株式会社 営業部 | 注2 | - |
| 昭和62年10月 | クラインオートベンソン証券営業部、英国 | ||||||
| 平成元年8月 | ゴールドマンサックス証券営業部、米国 | ||||||
| 平成15年4月 | 日本コンシェルジュ株式会社設立代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成17年10月 | 日活株式会社 取締役就任 | ||||||
| 平成18年6月 | 株式会社JPホールディングス社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成21年4月 | 上海ジェノミクス有限公司 監事就任 | ||||||
| 平成21年6月 | 当社監査委員(現任)、当社指名委員就任 | ||||||
| 平成22年3月 | 当社報酬委員(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | GIキャピタル・マネジメント株式会社 取締役副社長就任(現任) | ||||||
| 平成25年7月 | 当社指名委員就任 | ||||||
| 取締役 | ― | リウェン・ウ | 昭和21年7月21日 | 昭和56年8月 | 北京協和病院神経科 Resident Doctor | 注2 | - |
| 昭和60年8月 | 同病院神経科 Assistant Chief Doctor | ||||||
| 平成2年8月 | 同病院神経科 Associate Chief Doctor | ||||||
| 平成8年8月 | 同病院神経科 Chief Doctor& Professor(現任) | ||||||
| 平成13年8月 | 同病院神経科 Ph.D. Advisor(現任) | ||||||
| 平成22年3月 | 当社取締役、当社監査委員就任(現任) | ||||||
| 平成23年3月 | 当社指名委員就任 | ||||||
| 平成24年3月 | 上海ジェノミクス有限公司 董事就任 (現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社報酬委員就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社指名委員就任(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
| 取締役 | ― | ワンショウ・グオ | 昭和34年9月7日 | 昭和59年8月 | 日中友好医院外科 Doctor | 注2 | - |
| 昭和61年7月 | 同医院整形外科 Doctor | ||||||
| 平成3年12月 | 同医院整形外科 Assistant Chief Doctor | ||||||
| 平成11年6月 | 同医院整形外科 Associate Chief Doctor | ||||||
| 平成12年2月 | 同医院整形外科 Vice Chairman(現任) | ||||||
| 平成16年9月 | 同医院整形外科 Chief Doctor, Professor, Graduate Student advisor(現任) | ||||||
| 平成20年4月 | 同医院関節外科 Chairman(現任) | ||||||
| 平成22年3月 | 当社取締役(現任)、当社指名委員(現任)、当社報酬委員就任 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社監査委員、指名委員就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 水口 啓 | 昭和36年6月24日 | 昭和62年6月 | エヌイーディー株式会社(現 安田企業投資株式会社)入社 | 注2 | - |
| 平成7年6月 | 同社米国事務所長 | ||||||
| 平成15年4月 | 同社投資本部部長兼台北事務所長 | ||||||
| 平成15年11月 | 九州ベンチャーパートナーズ株式会社 執行役員ジェネラルマネージャー | ||||||
| 平成17年6月 | 同社取締役ファンドマネージャー 就任 | ||||||
| 平成20年8月 | イデアクロス株式会社 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 九州ベンチャーパートナーズ株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成24年12月 | 株式会社SMACON 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役、当社指名委員、当社報酬委員就任(現任) | ||||||
| 計 | 4,009 | ||||||
(注)1.取締役指輪英明、リウェン・ウ、ワンショウ・グオ及び水口啓は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会の終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.当社は委員会設置会社であります。各委員会の委員については、下記の通りです。なお、氏名の前に◎が付いた者は各委員会の委員長であります。
報酬委員会:◎水口啓、トーマス・イーストリング、指輪英明
指名委員会:◎イン・ルオ、リウェン・ウ、水口啓
監査委員会:◎指輪英明、リウェン・ウ、ワンショウ・グオ
(2)執行役の状況
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 |
| (千株) | ||||||
| 代表執行役社長 | CEO | イン・ルオ | 昭和40年7月16日 | (1)取締役 の状況参照 | 注 | 4,009 |
| 代表執行役 | CFO | トーマス・イーストリング | 昭和34年10月16日 | (1)取締役 の状況参照 | 注 | ― |
| 執行役 | - | 佐藤 博之 | 昭和29年1月24日 | (1)取締役 の状況参照 | 注 | ― |
| 計 | 4,009 |
(注) 執行役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の時から平成27年12期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時であります。