有価証券報告書-第13期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	CEO	河野 貴輝	昭和47年10月13日生	平成8年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成11年8月 日本オンライン証券株式会社(現 カブドットコム証券株式会社)出向 平成12年3月 日本電子決済企画株式会社(現 楽天銀行株式会社)入社 社長室長 執行役員営業本部長 平成17年8月 当社設立 代表取締役社長(現任) 平成26年10月 株式会社常盤軒フーズ 代表取締役会長(現任) 平成29年9月 株会社メジャース 代表取締役会長	(注)3	10,040,100
取締役	COO	中村 幸司	昭和47年4月9日生	平成11年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 平成18年12月 当社 取締役管理部長 平成20年7月 株式会社コンビニステーション 取締役(現任) 平成21年12月 株式会社TKPプロパティーズ 取締役(現任) 平成22年9月 株式会社TKPテレマーケティング (現 株式会社TKPコミュニケーションズ)取締役(現任) 平成22年11月 TKP New York,Inc. Secretary and Treasurer(現任) 平成24年10月 当社 取締役経営企画室長 平成25年9月 当社 取締役COO 兼 経営企画室長 平成26年1月 TKP International Limited Director(現任) 平成26年8月 当社 取締役COO(現任) 平成27年2月 TKP SINGAPORE INPTE.LTD.Director(現任) 平成28年7月 株式会社TKPメディカリンク(現任) 取締役(現任) 平成29年1月 TKP MEETING AND CONFERENCE (M)SDN.BHD. Company Director(現任)	(注)3	58,100

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (注)1	-	晴雄	昭和7年12月6日生	昭和30年3月 早川電機工業株式会社(現 シャープ株式会社)入社 昭和61年6月 シャープ株式会社 取締役社長 平成10年6月 同社 相談役 平成15年6月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 野村證券株式会社 社外取締役 平成20年6月 小林製薬株式会社 社外取締役(現任) 平成22年6月 セーレン株式会社 社外取締役 平成25年1月 シャープ株式会社 特別顧問 平成27年5月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (注)1	-	渡邉 康平	昭和24年3月26日生	昭和46年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 平成12年6月 同社 執行役員 平成14年4月 同社 常務執行役員 平成14年6月 同社 代表取締役常務取締役 平成16年4月 同社 代表取締役専務取締役 平成18年4月 同社 代表取締役副社長 平成22年4月 同社 取締役副会長 平成23年4月 同社 相談役 平成26年4月 同社 理事 平成27年5月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (注)1	-	早川 貴之	昭和29年2月16日生	昭和47年4月 株式会社太陽銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 平成18年4月 株式会社三井住友銀行 執行役員 東日本第3法人営業本部長 平成21年5月 銀泉株式会社 専務執行役員 平成22年6月 株式会社陽栄ホールディング 代表取締役社長 兼 株式会社陽栄 代表取締役社長 平成25年6月 リケンテクノス株式会社 社外監査役 平成28年6月 リケンテクノス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 平成29年5月 当社 社外取締役(現任) 平成29年6月 東洋興産株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤) (注)2	-	曽我部 義矩	昭和21年3月26日生	昭和44年4月 株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行 平成10年5月 アイフル株式会社 取締役 平成15年4月 東急リバブル株式会社入社 アセット事業部開発部長 平成16年2月 株式会社ケン・コーポレーション 監査役 平成18年5月 当社 監査役(現任)	(注)4	21,000
監査役 (注)2	-	重 隆憲	昭和45年6月8日生	平成10年4月 弁護士登録 元田法律事務所(現任) 平成18年8月 当社 監査役(現任)	(注)4	14,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (注)2	-	関原 健夫	昭和20年9月23日生	昭和44年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行 平成9年6月 同社 取締役総合企画部長 平成11年6月 同社 執行役員営業第五部長 平成12年4月 興銀信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)常務取締役 平成13年6月 みずほ信託銀行株式会社代表取締役副社長 平成16年6月 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社代表取締役社長 平成19年10月 当社監査役(現任) 平成20年6月 協同油脂株式会社監査役 日本プラスト株式会社監査役 平成22年6月 楽天銀行株式会社取締役	(注)4	-
計						10,133,200

(注)1.取締役

晴雄、渡邉康平及び早川貴之は、社外取締役であります。

2.監査役曽我部義矩、重隆憲及び関原健夫は、社外監査役であります。
3.平成30年5月30日開催の定時株主総会終結の時から平成31年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成29年1月13日開催の臨時株主総会終結の時から平成32年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.執行役員の状況
当社では、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の7名であります。

氏名	担当
河野 貴輝	最高経営責任者
中村 幸司	最高執行責任者
横岩 利恵	海外担当
岡田 卓哉	営業担当
髙木 寛	管理担当
金光 達成	不動産開発担当
清田 寛道	営業推進担当