訂正有価証券報告書-第14期(2022/04/01-2023/03/31)
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14%)
(注) 1.当社は、2023年6月29日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.小野木喜惠子、桂淳、継田雅美、高橋誠也、西谷剛史は、社外取締役であります。なお、当社は5名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は経営の監督、意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の7名で構成されております。
執行役員 内藤 茂美 総務・人事部長
執行役員 髙橋 喜春 経営企画部長
執行役員 寺村 明 営業・仕入部長
執行役員 武田 英男 法務コンプライアンス部長
執行役員 平谷 洋 SCM担当
執行役員 横山 浩士 経営企画部担当部長
執行役員 佐藤 健太 コーポレートコミュニケーション部長
②社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役の小野木喜惠子は、㈱日本郵便の常務執行役員であり、地域の生活基盤を支えるサービスを提供する企業において要職を歴任し、豊富な経験・実績、高い見識を当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の桂淳は、オンコロジービジネスコンサルティング代表、㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役であり、長年にわたるグローバル製薬会社での取締役としての先進的なガバナンス経験、製薬事業分野における専門的かつ幅広い知識を当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の継田雅美は、新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染症研究室 教授であり、直接経営に関与された経験はありませんが、医療技術学部教授としての高い見識と幅広い経験、感染症・臨床領域における高度な専門性を当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の高橋誠也は、当社子会社と顧問弁護士契約を締結しており、その報酬額は年間2百万円であります。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識を有していることから、同氏の高い専門性を当社の監査・監督に活かしていただくため選任しております。
社外取締役である西谷剛史は、公認会計士の資格を有し、また企業の経営支援を行う会社を経営しております。同氏の会計及び経営全般にわたる高度な知識と豊富な経験を当社の監査・監督に活かしていただくため選任しております。
なお、上記の社外取締役の5名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。
①役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 村井 泰介 | 1954年4月1日生 |
| (注)3 | 106 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役副社長 | 岡本 総一郎 | 1963年8月14日生 |
| (注)3 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役副社長 | 一條 武 | 1959年10月16日生 |
| (注)3 | 109 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 井口 順之 | 1968年3月16日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 鈴木 三尚 | 1977年10月17日生 |
| (注)3 | 154 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 鈴木 宏一郎 | 1974年11月21日生 |
| (注)3 | 1,025 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 喜多 勇夫 | 1966年11月15日生 |
| (注)3 | 4 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 松井 秀太郎 | 1957年9月29日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小野木 喜惠子 | 1959年4月5日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 桂 淳 | 1961年1月4日生 |
| (注)3 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 継田 雅美 | 1962年12月12日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 自念 裕文 | 1959年2月7日生 |
| (注)4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 高橋 誠也 | 1963年12月14日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 監査等委員 | 西谷 剛史 | 1974年4月29日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 1,575 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.当社は、2023年6月29日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.小野木喜惠子、桂淳、継田雅美、高橋誠也、西谷剛史は、社外取締役であります。なお、当社は5名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.取締役(監査等委員を除く)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は経営の監督、意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の7名で構成されております。
執行役員 内藤 茂美 総務・人事部長
執行役員 髙橋 喜春 経営企画部長
執行役員 寺村 明 営業・仕入部長
執行役員 武田 英男 法務コンプライアンス部長
執行役員 平谷 洋 SCM担当
執行役員 横山 浩士 経営企画部担当部長
執行役員 佐藤 健太 コーポレートコミュニケーション部長
②社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役の小野木喜惠子は、㈱日本郵便の常務執行役員であり、地域の生活基盤を支えるサービスを提供する企業において要職を歴任し、豊富な経験・実績、高い見識を当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の桂淳は、オンコロジービジネスコンサルティング代表、㈱メディカルインキュベータジャパン代表取締役であり、長年にわたるグローバル製薬会社での取締役としての先進的なガバナンス経験、製薬事業分野における専門的かつ幅広い知識を当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の継田雅美は、新潟薬科大学 医療技術学部 臨床検査学科 臨床感染症研究室 教授であり、直接経営に関与された経験はありませんが、医療技術学部教授としての高い見識と幅広い経験、感染症・臨床領域における高度な専門性を当社の経営に活かしていただくため選任しております。
社外取締役の高橋誠也は、当社子会社と顧問弁護士契約を締結しており、その報酬額は年間2百万円であります。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識を有していることから、同氏の高い専門性を当社の監査・監督に活かしていただくため選任しております。
社外取締役である西谷剛史は、公認会計士の資格を有し、また企業の経営支援を行う会社を経営しております。同氏の会計及び経営全般にわたる高度な知識と豊富な経験を当社の監査・監督に活かしていただくため選任しております。
なお、上記の社外取締役の5名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
