有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.眞鍋雅昭及び吉村恭彰は、社外取締役であります。
2.高橋誠也及び西谷剛史は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役副社長一條武は、取締役一條宏の弟であります。
7.当社は経営の監督、意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の5名で構成されております。
執行役員 津越 正朗 経営企画部長
執行役員 内藤 茂美 総務・人事部長
執行役員 渡辺 敬司 ICT戦略部長
執行役員 武田 英男 営業・仕入部長
執行役員 髙橋 喜春 経理財務部長
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役の眞鍋雅昭は、㈱ほくやくの代表取締役であり、同社と当社連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額は当社連結の当期売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1%未満であり、僅少です。また、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの代表取締役であり、㈱フォレストホールディングスの社外取締役であります。当該会社と当社の間に重要な取引、その他の関係はありません。同じく、社外取締役である吉村恭彰は、㈱リードヘルスケアの代表取締役であり、同社と当社連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額は当社連結の当期売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の1%未満であり、僅少です。また、㈱フォレストホールディングス、㈱アステム、㈱ダイコー沖縄の代表取締役であり、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの社外取締役であります。当該会社と当社との間に、重要な取引、その他の関係はありません。なお、2氏を社外取締役に選任している理由は、医薬品の卸販売の企業経営者として、あるいは医療業界向けのサービスを提供する企業経営者として豊富な経験・実績・見識を有しており、当社の経営に反映させるためであります。
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役の高橋誠也は、当社子会社と顧問弁護士契約を締結しており、その報酬額は年間2百万円であります。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識を有していることから、同氏の高い専門性を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。同じく、社外監査役である西谷剛史は、公認会計士の資格を有し、また企業の経営支援を行う会社を経営しております。同氏の会計及び経営全般にわたる高度な知識と豊富な経験を当社の監査業務に活かしていただくため選任しております。なお、上記の社外取締役及び社外監査役の4名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当該社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。
①役員一覧
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 鈴木 賢 | 1948年6月11日生 |
| (注)3 | 1,352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 村井 泰介 | 1954年4月1日生 |
| (注)3 | 105 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役副社長 | 岡本 総一郎 | 1963年8月14日生 |
| (注)3 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役副社長 | 一條 武 | 1959年10月16日生 |
| (注)3 | 108 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 服部 保 | 1951年4月26日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 一條 宏 | 1953年8月1日生 |
| (注)3 | 104 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 井口 順之 | 1968年3月16日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 松井 秀太郎 | 1957年9月29日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 眞鍋 雅昭 | 1942年11月27日生 |
| (注)3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 吉村 恭彰 | 1953年10月17日生 |
| (注)3 | 49 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
| 監査役(常勤) | 自念 裕文 | 1959年2月7日生 |
| (注)4 | 21 | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 本田 孝宏 | 1959年5月8日生 |
| (注)4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 高橋 誠也 | 1963年12月14日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 西谷 剛史 | 1974年4月29日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||
| 計 | 1,959 | ||||||||||||||||||||||
(注) 1.眞鍋雅昭及び吉村恭彰は、社外取締役であります。
2.高橋誠也及び西谷剛史は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役副社長一條武は、取締役一條宏の弟であります。
7.当社は経営の監督、意思決定機能と業務執行機能の分離を図り、意思決定の迅速化と機動的な業務執行の実現を推進するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の5名で構成されております。
執行役員 津越 正朗 経営企画部長
執行役員 内藤 茂美 総務・人事部長
執行役員 渡辺 敬司 ICT戦略部長
執行役員 武田 英男 営業・仕入部長
執行役員 髙橋 喜春 経理財務部長
②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役の眞鍋雅昭は、㈱ほくやくの代表取締役であり、同社と当社連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額は当社連結の当期売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の0.1%未満であり、僅少です。また、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの代表取締役であり、㈱フォレストホールディングスの社外取締役であります。当該会社と当社の間に重要な取引、その他の関係はありません。同じく、社外取締役である吉村恭彰は、㈱リードヘルスケアの代表取締役であり、同社と当社連結子会社は商品の取引関係がありますが、その取引額は当社連結の当期売上原価、販売費及び一般管理費の合計額の1%未満であり、僅少です。また、㈱フォレストホールディングス、㈱アステム、㈱ダイコー沖縄の代表取締役であり、㈱ほくやく・竹山ホールディングスの社外取締役であります。当該会社と当社との間に、重要な取引、その他の関係はありません。なお、2氏を社外取締役に選任している理由は、医薬品の卸販売の企業経営者として、あるいは医療業界向けのサービスを提供する企業経営者として豊富な経験・実績・見識を有しており、当社の経営に反映させるためであります。
当社の社外監査役は2名であります。社外監査役の高橋誠也は、当社子会社と顧問弁護士契約を締結しており、その報酬額は年間2百万円であります。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、幅広い見識を有していることから、同氏の高い専門性を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。同じく、社外監査役である西谷剛史は、公認会計士の資格を有し、また企業の経営支援を行う会社を経営しております。同氏の会計及び経営全般にわたる高度な知識と豊富な経験を当社の監査業務に活かしていただくため選任しております。なお、上記の社外取締役及び社外監査役の4名は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
当該社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については、特に定めておりません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
