有価証券報告書-第19期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役とに区分して株主総会において承認された報酬限度額を上限として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)につきましては、取締役会で当社代表取締役社長に一任する旨を決定し、職務等を勘案して取締役(監査等委員である取締役を除く。)へ配分を決定しております。
監査等委員である取締役につきましては、当社代表取締役社長もオブザーバーとして出席する監査等委員会において協議し、配分を決定をしております。
ロ.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役(監査等委員を除く。)の金銭報酬については2017年3月29日開催の定時株主総会の決議により承認された年額200,000千円(ただし、従業員分給与は含まない。)、株式報酬型ストック・オプションの報酬額については2017年3月29日開催の定時株主総会の決議により承認された年額60,000千円の範囲内で、2019年4月15日開催の取締役会において各取締役の職責や実績等を勘案し、報酬額を決定しております。なお、2017年3月29日開催の定時株主総会の決議時の取締役の員数は6名でした。
監査等委員の報酬等については、2017年3月29日開催の定時株主総会の決議により承認された年額30,000千円の範囲内で、監査等委員会において決定しております。なお、当該株主総会の決議時に監査等委員の員数は3名でした。
ハ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名または名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するものは、取締役(監査等委員を除く。)につきましては取締役会及び当社代表取締役社長 藤田美智雄氏、監査等委員である取締役につきましては監査等委員会であり、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、必要があると認められるときは、当社の業績、役員の職責や実績等を勘案し、合理的な範囲内においてその権限を行使します。
ニ.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)につきましては、2019年4月15日開催の取締役会において、当社代表取締役社長 藤田美智雄氏に一任する旨を決定し、職務等を勘案して配分を決定いたしました。
監査等委員である取締役につきましては、当社代表取締役社長 藤田美智雄氏がオブザーバーとして出席した、2019年4月15日開催の監査等委員会において協議し、配分を決定いたしました。
ホ.当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
当社の役員の報酬等には業績連動報酬は含まれておりませんので、該当事項はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる役員の員数(人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役(社外取締役及び監査等委員を除く)	160,504	160,504	-	-	6
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く)	-	-	-	-	-
社外役員	29,250	29,250	-	-	4

(注)1.上記金額は2019年1月1日から2019年12月31日までに支払われた報酬であります。
2.上表には、2019年3月27日開催の第18回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
3.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。