有価証券報告書-第6期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
(注) 1 取締役 遠山峰輝、信友浩一及び越後純子は、社外取締役であります。
2 監査役 大澤恒夫、武内秀明、寺井宏隆及び桑原和明は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 取締役の任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成25年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成24年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8 取締役 野中治男は、代表取締役社長 池谷保彦の義弟であります。
9 当社では取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員(営業推進本部長) 若杉好洋
執行役員(社長室長) 武井宏人
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | 社長 執行役員 | 池谷保彦 | 昭和29年 1月16日 | 昭和51年4月 | 村中医療器㈱入社 | (注)3 | 90,034 |
| 昭和53年6月 | 協和医科器械㈱入社 | ||||||
| 平成3年8月 | 協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長就任 | ||||||
| 平成6年7月 | 同社常務取締役営業本部長就任 | ||||||
| 平成7年8月 | ㈱オズ取締役就任(現任) | ||||||
| 平成9年8月 | 協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長就任 | ||||||
| 平成12年10月 | ㈱エヌエイチエス静岡取締役就任(現任) | ||||||
| 平成13年9月 | 協和医科器械㈱代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成18年1月 | 静岡県医科器械協会(現:静岡県医療機器販売業協会)会長就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 日本医療機器学会(現:(社)日本医療機器学会)理事就任(現任) | ||||||
| 平成20年6月 | 日本医療機器販売業協会(現:(社)日本医療機器販売業協会)副会長就任 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成22年5月 | ㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役就任(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | ㈱栗原医療器械店取締役就任(現任) | ||||||
| 平成22年9月 | 協和医科器械㈱取締役就任 当社社長執行役員(現任) | ||||||
| 平成23年5月 | 東京都医療機器販売業協会理事(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 日本医療機器販売業協会(現:(社)日本医療機器販売業協会)副会長就任 | ||||||
| 平成23年9月 | 協和医科器械㈱取締役会長就任 | ||||||
| 平成25年2月 | ㈱イケヤ代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | 協和医科器械㈱取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | (社)日本医療機器販売業協会理事(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 営業管理 統括本部長 | 栗原 勝 | 昭和45年 9月21日 | 平成2年4月 | ㈱栗原医療器械店入社 | (注)3 | 16,600 |
| 平成4年4月 | ヴィッカースメディカルインターナショナル入社 | ||||||
| 平成6年8月 | 日本コーリン㈱(現:オムロン コーリン㈱)入社 | ||||||
| 平成11年4月 | ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社 | ||||||
| 平成13年5月 | ㈱栗原医療器械店入社 | ||||||
| 平成16年8月 | 同社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成21年8月 | ㈱メディカルバイオサイエンス取締役就任(現任) | ||||||
| 平成22年9月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | ㈱栗原医療器械店専務執行役員就任 | ||||||
| 平成26年9月 | ㈱ジオット取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年9月 | 当社常務執行役員営業管理統括本部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 常務 執行役員 経営推進 本部長 | 芥川浩之 | 昭和42年 8月19日 | 平成3年4月 | 臼井国際産業㈱入社 | (注)3 | 6,000 |
| 平成3年11月 | 協和医科器械㈱入社 | ||||||
| 平成15年7月 | 同社経理部長 | ||||||
| 平成21年7月 | 当社管理本部長兼経理部長 | ||||||
| 平成22年9月 | ㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役就任 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社執行役員経営推進本部長兼経営企画部長 | ||||||
| 平成25年5月 | ㈱秋田医科器械店取締役就任 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年9月 | 当社常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | 専務 執行役員 | 梅澤 悟 | 昭和29年 2月7日 | 昭和52年2月 | ㈱栗原医療器械店入社 | (注)3 | 90,200 |
| 昭和58年2月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成6年2月 | スター・プロダクト㈱監査役就任 | ||||||
| 平成11年7月 | ㈱メディカルバイオサイエンス取締役就任(現任) | ||||||
| 平成13年8月 | ㈱栗原医療器械店常務取締役就任 | ||||||
| 平成17年8月 | 同社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成20年5月 | 群馬県医療機器販売業協会会長就任(現任) | ||||||
| 平成22年9月 | 当社取締役就任(現任) 当社専務執行役員(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 日本医療機器販売業協会(現:(社)日本医療機器販売業協会)理事就任(現任) | ||||||
| 平成25年9月 | ㈱栗原医療器械店社長執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | 太田流通センター卸協同組合理事長就任(現任) | ||||||
| 平成26年9月 | ㈱秋田医科器械店取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 専務 執行役員 | 平野 清 | 昭和27年 3月28日 | 昭和42年3月 | 協和医科器械㈱入社 | (注)3 | 16,000 |
| 平成7年7月 | 同社沼津支店長 | ||||||
| 平成11年7月 | ㈱オズ営業本部長 | ||||||
| 平成16年9月 | 同社執行役員 | ||||||
| 平成17年9月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成17年10月 | 協和医科器械㈱執行役員 | ||||||
| 平成19年9月 | 同社取締役就任 同社常務執行役員営業統括本部長 ㈱オズ取締役就任(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | 協和医科器械㈱専務取締役就任 同社専務執行役員営業統括本部長 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成21年9月 | 協和医科器械㈱愛知営業本部長 | ||||||
| 平成22年9月 | 同社代表取締役社長社長執行役員就任(現任) 当社専務執行役員(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 静岡県医療機器販売業協会会長就任(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 静岡県薬事振興会監事就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 野中治男 | 昭和31年 6月10日 | 昭和54年4月 | 荒田自動車工業㈱入社 | (注)3 | 21,200 |
| 昭和55年12月 | 協和医科器械㈱入社 | ||||||
| 平成11年7月 | 同社沼津支店長 | ||||||
| 平成15年7月 | 同社執行役員 同社マーケティング本部長 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社取締役就任(現任) 当社常務執行役員 | ||||||
| 平成22年10月 | 当社経営管理統括本部長兼営業推進本部長 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社経営管理統括本部長 | ||||||
| 平成25年11月 | CARNA MEDICAL DATABASE PVT.LTD.取締役就任 | ||||||
| 平成26年9月 | 当社営業管理統括本部長 | ||||||
| 平成27年9月 | ㈱栗原医療器械店取締役副社長執行役員就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 遠山峰輝 | 昭和40年 10月24日 | 平成3年4月 | マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 | (注)3 | ― |
| 平成12年5月 | ㈱メディカルクリエイト代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成14年9月 | 協和医科器械㈱取締役就任 | ||||||
| 平成16年2月 | ㈱先端機能画像医療研究センター取締役就任 | ||||||
| 平成17年12月 | ㈱ケア・アソシエイツ(現:㈱アルテディア)代表取締役CEO就任 | ||||||
| 平成18年11月 | ㈱磐梯アルテディアメディカルパートナーズ代表取締役就任 | ||||||
| 平成19年7月 | ㈱メディカルクリエイト代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成25年2月 | フェアリンク㈱取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 信友浩一 | 昭和22年 1月13日 | 昭和46年4月 | 九州大学医学部助手 | (注)3 | ― |
| 昭和53年4月 | 国立療養所近畿中央病院(現:国立病院機構近畿中央胸部疾患センター)医師 | ||||||
| 平成2年4月 | 国立医療・病院管理研究所(現:国立保健医療科学院)医療政策研究部長 | ||||||
| 平成5年4月 | 国立循環器病センター(現:国立循環器病研究センター)運営部長 | ||||||
| 平成8年2月 | 九州大学大学院教授 | ||||||
| 平成22年4月 | 福岡市医師会成人病センター院長 | ||||||
| 特定非営利活動法人よりよい地域医療を応援する会理事長(現任) | |||||||
| 平成24年4月 | ㈱信友ムラ事務所代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 越後純子 | 昭和42年 10月14日 | 平成5年5月 平成8年9月 平成10年11月 平成15年7月 平成20年9月 平成20年11月 平成22年1月 平成27年7月 平成27年9月 | 筑波大学附属病院研修医 特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員 ㈱日立製作所日立総合病院放射線科医員 つくばセントラル病院(現:社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長 新司法試験合格 新第62期司法修習生 弁護士登録 金沢大学附属病院特任准教授 国家公務員共済組合連合会虎の門病院(現任) 当社取締役就任(現任) | (注)4 | ― |
| 監査役 (常勤) | ― | 小林勝美 | 昭和28年 11月28日 | 昭和52年8月 平成5年10月 平成15年7月 平成16年7月 平成23年9月 平成26年5月 平成26年7月 | 協和医科器械㈱入社 同社横浜営業所(現:横浜支店)長 同社執行役員 同社神奈川営業本部長 同社首都圏営業本部(現:神奈川営業本部)長 ㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)監査役就任(現任) 当社監査役就任(現任) ㈱ジオット監査役就任 認定特定非営利活動法人腎臓病早期発見推進機構監事就任(現任) | (注)6 | 9,910 |
| 監査役 | ― | 大澤恒夫 | 昭和29年 1月15日 | 昭和53年10月 | 司法試験合格 第33期司法修習生 | (注)5 | ― |
| 昭和56年4月 | 弁護士登録 日本アイ・ビー・エム㈱法務部社内弁護士 | ||||||
| 昭和61年4月 | 大澤法律事務所代表就任(現任) | ||||||
| 平成14年9月 | 協和医科器械㈱監査役就任 | ||||||
| 平成16年4月 | 大阪大学大学院客員教授 | ||||||
| 平成17年4月 | 桐蔭横浜大学法科大学院教授(現任) | ||||||
| 平成19年4月 | 中央大学法科大学院客員教授(現任) | ||||||
| 平成21年7月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 大阪大学大学院招聘教授(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 武内秀明 | 昭和34年 5月11日 | 昭和59年4月 | 日揮㈱入社 | (注)7 | ― |
| 平成3年10月 | 司法試験合格 | ||||||
| 平成4年4月 | 第46期司法修習生 | ||||||
| 平成6年4月 | 弁護士登録 清水直法律事務所入所 | ||||||
| 平成13年10月 | 松井・武内法律事務所 | ||||||
| 平成17年8月 | 武内法律事務所代表就任(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | 日本ビジネスシステムズ㈱取締役就任 | ||||||
| 平成27年5月 | 公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任) 公益財団法人日揮・実吉奨学会監事(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ㈱イチケン取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 寺井宏隆 | 昭和28年 10月22日 | 昭和51年4月 | 三和銀行㈱(現:三菱東京UFJ銀行㈱)入行 | (注)5 | ― |
| 平成14年5月 | 同行執行役員 | ||||||
| 平成18年6月 | UFJニコス㈱(現:三菱UFJニコス㈱)常務執行役員 | ||||||
| 平成18年10月 | ㈱新生銀行リテール部門副部門長 | ||||||
| 平成19年1月 | 同行専務執行役 | ||||||
| 平成21年3月 | ㈱新銀行東京顧問 | ||||||
| 平成21年6月 | 同行代表取締役社長執行役員就任 | ||||||
| 平成25年9月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | ㈱WEBマーケティング総合研究所取締役就任(現任) 第二電力㈱特別顧問(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 桑原和明 | 昭和28年 9月17日 | 昭和47年4月 | 関東信越国税局総務部入局 | (注)6 | ― |
| 平成19年7月 | 日立税務署長 | ||||||
| 平成20年7月 | 下館税務署長 | ||||||
| 平成21年7月 | 関東信越国税局調査査察部調査審理課長 | ||||||
| 平成25年7月 | 新潟税務署長 | ||||||
| 平成26年8月 | 税理士登録、桑原税理士事務所代表(現任) | ||||||
| 平成27年9月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 計 | 249,944 | ||||||
(注) 1 取締役 遠山峰輝、信友浩一及び越後純子は、社外取締役であります。
2 監査役 大澤恒夫、武内秀明、寺井宏隆及び桑原和明は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成26年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 取締役の任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成25年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 監査役の任期は、平成24年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
8 取締役 野中治男は、代表取締役社長 池谷保彦の義弟であります。
9 当社では取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員(営業推進本部長) 若杉好洋
執行役員(社長室長) 武井宏人