有価証券報告書-第17期(2025/07/01-2026/06/30)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年9月28日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株) (注)6
取締役会長	池谷保彦	1954年1月16日	1976年4月 村中医療器㈱入社 1978年6月 協和医科器械㈱入社 1991年8月 同社取締役営業部長兼浜松支店長 1994年7月 同社常務取締役営業本部長 1995年8月 ㈱オズ(現:㈱アルバース)取締役 1997年8月 協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長 2000年10月 ㈱エヌエイチエス静岡取締役 2001年9月 協和医科器械㈱代表取締役社長 2009年7月 当社代表取締役社長 2010年5月 ㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役 2010年7月 ㈱栗原医療器械店取締役 2010年9月 協和医科器械㈱取締役 当社社長執行役員 2011年5月 東京都医療機器販売業協会理事 2011年9月 協和医科器械㈱取締役会長 2013年2月 ㈱イケヤ代表取締役社長(現任) 2014年9月 協和医科器械㈱取締役 2017年2月 ㈱ケアフォース取締役 2018年6月 ㈱ミタス取締役 2018年9月 ㈱ネットワーク(現:㈱アルバース)取締役 2025年9月 協和医科器械㈱取締役会長(現任) 2026年8月 当社取締役会長(現任)	(注)2	482,843
代表取締役 社長執行役員 コーポレート統括 本部長	芥川浩之	1967年8月19日	1991年11月 協和医科器械㈱入社 2003年7月 同社経理部長 2009年7月 当社管理本部長兼経理部長 2010年9月 ㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役 2010年10月 当社執行役員経営推進本部長兼経営企画部長 2013年5月 ㈱秋田医科器械店取締役 2014年9月 当社取締役 2015年9月 当社常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長 2017年9月 ㈱ケアフォース取締役 2019年7月 当社常務執行役員経営推進本部長 2019年9月 協和医科器械㈱取締役(現任) 2020年6月 ㈱アクティブメディカル(現:㈱アルバース)取締役 2021年7月 当社常務執行役員経営管理統括本部長兼経営推進本部長 2022年7月 当社常務執行役員経営管理統括本部長 2022年9月 当社専務執行役員経営管理統括本部長 2023年7月 当社専務執行役員コーポレート統括本部長 2025年5月 協和医科器械㈱執行役員経営管理本部長 2025年7月 メディリスロジ㈱取締役(現任) 2025年9月 ㈱アルバース取締役(現任) 2026年6月 ㈱エヌエイチエス静岡取締役(現任) 2026年8月 当社代表取締役社長執行役員コーポレート統括本部長(現任) 2026年9月 ㈱栗原医療器械店取締役(現任) ㈱ミタス取締役(現任)	(注)2	44,180

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株) (注)6
取締役 専務執行役員 マーケティング& コミュニケーション統括本部長	栗原 勝	1970年9月21日	1990年4月 ㈱栗原医療器械店入社 1992年4月 ヴィッカースメディカルインターナショナル入社 1994年8月 日本コーリン㈱(現:フクダコーリン㈱)入社 1999年4月 ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社 2001年5月 ㈱栗原医療器械店入社 2004年8月 同社取締役 2009年8月 ㈱メディカルバイオサイエンス(現:㈱つむぐメディカル)取締役 2009年9月 ㈱エム・ケー取締役(現任) 2010年9月 当社取締役(現任) 2013年9月 ㈱栗原医療器械店専務執行役員 2015年9月 当社常務執行役員営業管理統括本部長 2017年9月 当社専務執行役員 ㈱栗原医療器械店代表取締役社長(現任) ㈱ネットワーク(現:㈱アルバース)取締役 2018年4月 特定非営利活動法人千代田会理事(現任) 2018年6月 ディーセンス㈱(現:㈱アルバース)取締役 2020年6月 ㈱アクティブメディカル(現:㈱アルバース)取締役 2021年10月 同社取締役会長(現任) 2023年4月 群馬県医療機器販売業協会理事長(現任) 2023年6月 日本医療機器販売業協会理事(現任) 2023年7月 ㈱オーソエッジジャパン取締役 2025年7月 ㈱レップス取締役会長(現任) 2025年9月 ㈱秋田医科器械店取締役(現任) 2026年1月 当社専務執行役員企画統括本部長 2026年7月 当社専務執行役員マーケティング&コミュニケーション統括本部長(現任) 2026年9月 ㈱オーソエッジジャパン取締役会長(現任) ㈱つむぐメディカル取締役会長(現任)	(注)2	121,111
取締役 専務執行役員 プレジデント統括 本部長	宮地修平	1974年2月6日	1995年3月 福井医療㈱(現:㈱ミタス)取締役 1998年4月 東芝メディカルシステムズ㈱(現:キヤノンメディカルシステムズ㈱)入社 2006年5月 福井医療㈱(現:㈱ミタス)専務取締役 2009年1月 同社代表取締役社長(現任) 2009年3月 ㈱Focal Trust代表取締役社長(現任) 2014年9月 ㈱M's取締役(現任) 2017年9月 当社取締役(現任) 当社常務執行役員営業管理統括本部長 2018年9月 当社常務執行役員コーポレート統括本部長 ディーセンス㈱(現:㈱アルバース)取締役 2020年9月 メディアスソリューション㈱取締役(現任) 2021年1月 ㈱3Sunny取締役 2021年7月 当社常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長 2021年10月 ㈱アルバース取締役 ㈱アクティブメディカル(現:エーノースメディカル㈱)取締役(現任) 2022年3月 当社常務執行役員コーポレート統括本部長兼マーケティングコミュニケーション本部長兼DX推進本部長 2022年7月 当社常務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長 2022年9月 当社専務執行役員コーポレート統括本部長兼DX推進本部長 2023年7月 当社専務執行役員プレジデント統括本部長(現任)	(注)2	376,894

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株) (注)6
取締役 (常勤監査等委員)	武井宏人	1965年10月20日	1999年5月 協和医科器械㈱入社 2003年7月 同社経営企画部門長 2006年1月 同社経営業務支援室長 2009年7月 当社経営支援本部長 2010年10月 ㈱栗原医療器械店監査役 当社社長室長 2012年8月 ㈱ネットワーク(現:㈱アルバース)取締役 2013年5月 ㈱秋田医科器械店取締役 2014年9月 ㈱ネットワーク(現:㈱アルバース)監査役 ㈱秋田医科器械店監査役 2015年9月 当社執行役員 2018年6月 ㈱ミタス監査役 2019年2月 ディーセンス㈱(現:㈱アルバース)監査役 石川医療器㈱監査役 2021年10月 ㈱アルバース監査役 ㈱アクティブメディカル(現:エーノースメディカル㈱)監査役(現任) 2022年7月 当社プレジデント本部長兼秘書室長 2022年10月 ノアインターナショナル㈱監査役 2023年7月 当社プレジデント統括本部付 2023年9月 ㈱秋田医科器械店監査役(現任) 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) 2025年7月 ミウル・ヘルスケア㈱監査役(現任) 2025年9月 ㈱ミタス監査役(現任) 石川医療器㈱監査役(現任) 2026年9月 佐野器械㈱監査役(現任)	(注)3	64,261
取締役 (監査等委員)	工藤 浩	1946年10月26日	1993年11月 日本メドトロニック㈱取締役事業本部長 1999年5月 日本メドトロニック㈱代表取締役社長 2003年4月 米国ステリス社アジア太平洋地区副社長 ステリスジャパン㈱代表取締役社長 2005年5月 ステリス上海トレーディング社董事長 2007年4月 ステリスオウスター製薬システム香港社代表取締役会長 2010年1月 小林メディカル㈱(現:エム・シー・メディカル㈱)代表取締役社長 2013年4月 日本メディカルネクスト㈱(現:エム・シー・メディカル㈱)取締役最高顧問 2014年1月 リマコーポレート社アジア太平洋地区副社長 日本リマ㈱(現:エノヴィスジャパン㈱)代表取締役会長 2014年12月 リマオーソペディックニュージーランド社取締役 2015年9月 リマオーソペディックオーストラリア社取締役 2016年1月 リマ韓国社取締役 2018年4月 大阪商工会議所経済産業部ライフサイエンス振興担当アドバイザー(現任) 工藤コンサルティング事務所代表(現任) 2019年9月 当社社外取締役 2023年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	679

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株) (注)6
取締役 (監査等委員)	舩山範雄	1957年4月28日	1981年4月 ㈱日本長期信用銀行(現:㈱SBI新生銀行)入行 2005年9月 ㈱新生銀行(現:㈱SBI新生銀行)執行役企業戦略部長 2006年11月 同行執行役戦略推進室長 2008年6月 同行常務執行役法人営業統轄本部長 2009年3月 同行常務執行役法人営業統轄本部長兼総合企画部長 2010年6月 同行常務執行役員法人営業統轄本部長 2010年10月 同行常務執行役員大阪支店長 2013年4月 同行常務執行役員大阪支店長兼西日本営業統轄担当 2014年4月 (一財)自治体国際化協会常務理事 2019年9月 当社社外取締役 2020年8月 ㈱WEBマーケティング総合研究所財務経理本部長 同社取締役 2021年6月 NPO法人武蔵野農業ふれあい村監事 2023年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年6月 日揮ホールディングス㈱社外監査役(現任) 2024年6月 公益財団法人川崎市国際交流協会代表理事会長(現任)	(注)3	1,090
取締役 (監査等委員)	渡部昭彦	1956年6月9日	1979年4月 ㈱日本長期信用銀行(現:㈱SBI新生銀行)入行 2000年6月 ㈱日本興業銀行(現:㈱みずほ銀行)入行 2002年10月 ㈱セブン-イレブン・ジャパン入社 2006年4月 楽天証券㈱入社 2006年9月 楽天証券ホールディングス㈱取締役CFO 2006年11月 楽天㈱(現:楽天グループ㈱)執行役員 2007年7月 ヒューマン・アソシエイツ㈱(現:MBK Wellness㈱)入社 2007年9月 同社代表取締役社長 2008年6月 ヒューマン・フロンティア㈱(現:MBK Wellness㈱)取締役 2011年9月 AIMSインターナショナルジャパン㈱(現:MBK Wellness㈱)代表取締役 2013年6月 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス㈱(現:MBK Wellness㈱)代表取締役 2016年12月 ㈱A・ヒューマン取締役 2019年6月 サイコム・ブレインズ㈱取締役 2022年10月 MBK Wellness Holdings㈱(現:MBK Wellness㈱)顧問 2022年11月 日本PMIパートナーズ㈱アドバイザー(現任) 2022年12月 楽天証券ホールディングス㈱社外取締役 2023年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年6月 ビジネスコーチ㈱顧問 2025年11月 アイムファクトリー㈱社外取締役(現任) 2025年12月 ビジネスコーチ㈱社外取締役(現任)	(注)3	4,366

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株) (注)6
取締役 (監査等委員)	横幕 才	1961年6月16日	1984年4月 全日空ワールド㈱(現:ANAあきんど㈱)入社 1990年7月 日本メドトロニック㈱入社 1999年2月 ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社 2016年4月 ㈱イノフィスCOO 2018年5月 ㈱ホリスター代表取締役社長 2023年1月 同社相談役 2024年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	清水夏子	1973年12月28日	2005年10月 弁護士登録 2012年2月 清水・新垣法律事務所共同代表(現任) 2020年6月 ㈱はるやまホールディングス社外取締役 2022年3月 ㈱RS Technologies社外取締役(監査等委員) 2024年4月 ポールトゥウィンホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2026年6月 ㈱全国確認検査グループ社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	後藤昌子	1978年2月21日	2000年10月 監査法人太田昭和センチュリー(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 2004年4月 公認会計士登録 2017年10月 新日本有限責任監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)シニアマネージャー 2023年6月 後藤昌子公認会計士事務所代表(現任) 2023年6月 セントラル硝子㈱社外監査役 2023年6月 同社社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年6月 日本公認会計士協会千葉会幹事(現任) 2025年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					1,095,424

(注) 1 取締役 工藤浩、舩山範雄、渡部昭彦、横幕才、清水夏子、後藤昌子は監査等委員である社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役のうち武井宏人、工藤浩、舩山範雄、渡部昭彦、清水夏子、後藤昌子の任期は、2025年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。また、監査等委員である取締役のうち横幕才の任期は、2024年6月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 渡部昭彦の略歴における2006年9月 楽天証券ホールディングス㈱は、旧楽天証券ホールディングス㈱での役職になり、2022年12月 楽天証券ホールディングス㈱とは別会社です。
5 当社では取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
専務執行役員 住吉進也
常務執行役員 古木壽幸
常務執行役員 河野秀行
常務執行役員 大谷宣禎
執行役員 宗貞稔
執行役員 池田健一
執行役員 浅賀太一
6 所有株式数には、メディアスホールディングス役員持株会名義にて所有している株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
2026年9月28日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は6名であり、全員が監査等委員である取締役であります。
a 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役(監査等委員)工藤浩は679株、社外取締役(監査等委員)舩山範雄は1,090株、社外取締役(監査等委員)渡部昭彦は4,366株の当社株を、役員持株会名義にて所有しております。当社と同社外取締役(監査等委員)らの間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また社外取締役(監査等委員)横幕才、清水夏子及び後藤昌子と提出会社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、当該社外取締役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
b 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役(監査等委員)工藤浩及び横幕才は、当社グループの業界環境・事業環境に見識を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役(監査等委員)舩山範雄は、金融機関において長年にわたり財務・会計に関する業務に従事し、財務・会計に関する見識を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役(監査等委員)渡部昭彦は、他社の取締役として培われた会社経営に関する高い専門性を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役(監査等委員)清水夏子は、弁護士としての企業法務等に関する高い専門性を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
社外取締役(監査等委員)後藤昌子は、公認会計士としての会計・財務に関する高い専門性を持ち、独立した立場から取締役会に出席する等により、経営の監督・監査にあたっております。
c 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、東京証券取引所の定める独立役員の要件を踏まえた独立性に関する方針及び具体的な基準を定めております。当社は、社外取締役の選任に際して、この方針及び基準に照らし、東京証券取引所の定める独立役員の要件を全て満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していると判断し独立役員として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
提出会社の社外取締役は、重要案件について担当取締役または常勤監査等委員から事前に説明を受け、当社グループの課題を掌握し、さらに常勤監査等委員との意見交換を諮り、定期的に取締役会及び監査等委員会へ出席し、その専門知識と豊富な経験により、取締役会の業務執行を監督・監査するとともに適宜意見表明をしております。
監査等委員会には監査等委員の他、補助する者として監査業務補佐役及び、監査等委員会スタッフ、オブザーバーとして内部監査室が参加し、監査等委員は月次活動報告をする他、内部監査室より監査実施状況について報告を受け必要に応じて意見を述べております。議事の内容については法務コンプライアンス推進部からの意見を求める他、必要に応じてグループ会社の監査役にも参加いただき、報告・意見を求めております。
また、社外取締役(監査等委員)工藤浩、舩山範雄、渡部昭彦、横幕才、清水夏子及び後藤昌子は、子会社を含む監査等委員でない取締役等の指名等及び報酬等に関する任意の指名委員会(役員選任案策定会議)及び報酬委員会(取締役報酬案策定会議)に参加し、適宜意見表明をしております。会計監査人からは、年度監査計画や半期ごとの監査結果について報告を受けるほか、適宜意見交換を実施することにより、相互に連携を保ちそれぞれの監査業務を充実させ、効率性を高めております。