有価証券報告書-第9期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	社長 執行役員	池谷保彦	昭和29年 1月16日	昭和51年4月 村中医療器㈱入社 昭和53年6月 協和医科器械㈱入社 昭和60年12月 ㈱オズ取締役就任 平成3年8月 協和医科器械㈱取締役営業部長兼浜松支店長 平成6年7月 同社常務取締役営業本部長就任 平成7年8月 ㈱オズ取締役就任(現任) 平成9年8月 協和医科器械㈱常務取締役東海営業本部長就任 平成12年10月 ㈱エヌエイチエス静岡取締役就任(現任) 平成13年9月 協和医科器械㈱代表取締役社長就任 平成18年1月 静岡県医科器械協会(現:静岡県医療機器販売業協会)会長 平成20年4月 日本医療機器学会(現:(社)日本医療機器学会)理事就任(現任) 平成20年6月 日本医療機器販売業協会(現:(社)日本医療機器販売業協会)副会長 平成21年7月 当社代表取締役社長就任(現任) 平成22年5月 ㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役就任(現任) 平成22年7月 ㈱栗原医療器械店取締役就任(現任) 平成22年9月 協和医科器械㈱取締役就任 当社社長執行役員(現任) 平成23年5月 東京都医療機器販売業協会理事(現任) 平成23年6月 日本医療機器販売業協会(現:(社)日本医療機器販売業協会)副会長 平成23年9月 協和医科器械㈱取締役会長就任 平成25年2月 ㈱イケヤ代表取締役社長就任(現任) 平成26年9月 協和医科器械㈱取締役就任(現任) 平成27年6月 (社)日本医療機器販売業協会理事 平成29年2月 ㈱ケアフォース取締役就任(現任) 平成30年6月 ㈱ミタス取締役就任(現任) 平成30年9月 ㈱ネットワーク取締役就任(現任)	(注)3	423,904
取締役	常務 執行役員 コーポレート 統括本部長	宮地修平	昭和49年 2月6日	平成7年3月 福井医療㈱(現:㈱ミタス)取締役就任 平成10年4月 東芝メディカルシステムズ㈱(現:キヤノンメディカルシステムズ㈱)入社 平成18年5月 福井医療㈱(現:㈱ミタス)専務取締役就任 平成21年1月 同社代表取締役社長就任(現任) 平成21年3月 ㈱Focal Trust 代表取締役社長就任(現任) 平成26年9月 ㈱M's取締役就任(現任) 平成29年9月 当社取締役就任(現任) 当社常務執行役員営業管理統括本部長 平成30年9月 当社常務執行役員コーポレート統括本部長(現任) メディアスソリューション㈱取締役就任(現任) ディーセンス㈱取締役就任(現任)	(注)3	360,000
取締役	常務 執行役員 経営推進 本部長	芥川浩之	昭和42年 8月19日	平成3年4月 臼井国際産業㈱入社 平成3年11月 協和医科器械㈱入社 平成15年7月 同社経理部長 平成21年7月 当社管理本部長兼経理部長 平成22年9月 ㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)取締役就任 平成22年10月 当社執行役員経営推進本部長兼経営企画部長 平成25年5月 ㈱秋田医科器械店取締役就任 平成26年9月 当社取締役就任(現任) 平成27年9月 当社常務執行役員経営推進本部長兼経営企画部長(現任) 平成29年9月 ㈱ケアフォース取締役就任(現任)	(注)3	36,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	専務 執行役員	栗原 勝	昭和45年 9月21日	平成2年4月 ㈱栗原医療器械店入社 平成4年4月 ヴィッカースメディカルインターナショナル入社 平成6年8月 日本コーリン㈱(現:フクダコーリン㈱)入社 平成11年4月 ボストン・サイエンティフィックジャパン㈱入社 平成13年5月 ㈱栗原医療器械店入社 平成16年8月 同社取締役就任(現任) 平成21年8月 ㈱メディカルバイオサイエンス取締役就任(現任) 平成21年9月 ㈱エム・ケー取締役就任(現任) 平成22年9月 当社取締役就任(現任) 平成25年9月 ㈱栗原医療器械店専務執行役員 平成26年9月 ㈱ジオット取締役就任 平成27年9月 当社常務執行役員営業管理統括本部長 平成29年9月 当社専務執行役員就任(現任) ㈱栗原医療器械店代表取締役社長就任(現任) ㈱ネットワーク取締役就任(現任) 平成30年6月 ディーセンス㈱取締役就任(現任)	(注)3	102,100
取締役	専務 執行役員	柴田英治	昭和30年 9月24日	昭和53年3月 協和医科器械㈱入社 平成12年7月 同社総務部長 平成14年7月 同社内部監査室長 平成19年9月 同社取締役(現任) 同社常務執行役員経営管理本部長 ㈱オズ取締役就任 平成21年7月 当社取締役就任 平成22年9月 協和医科器械㈱副社長執行役員 平成29年9月 当社取締役専務執行役員就任(現任) 協和医科器械㈱代表取締役社長就任(現任) ㈱オズ取締役就任(現任)	(注)3	134,000
取締役	―	遠山峰輝	昭和40年 10月24日	平成3年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 平成12年5月 ㈱メディカルクリエイト代表取締役社長就任 平成14年9月 協和医科器械㈱取締役就任 平成16年2月 ㈱先端機能画像医療研究センター取締役就任 平成17年12月 ㈱ケア・アソシエイツ(現:㈱アルテディア)代表取締役CEO就任 平成18年11月 ㈱磐梯アルテディアメディカルパートナーズ代表取締役就任 平成19年7月 ㈱メディカルクリエイト代表取締役社長就任(現任) 平成21年7月 当社取締役就任(現任) 平成25年2月 フェアリンク㈱取締役就任 平成28年12月 ㈱キッズプライド取締役就任(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	―	信友浩一	昭和22年 1月13日	昭和46年4月 九州大学医学部助手 昭和53年4月 国立療養所近畿中央病院(現:独立行政法人国立病院機構近畿中央胸部疾患センター)医師 昭和57年7月 JR中央保健管理所主任医長 昭和63年2月 国立療養所課長補佐 国立循環器病研究センター企画室長 国立病院管理研究所(現:国立保健医療科学院)医療管理部長 平成2年4月 国立医療・病院管理研究所(現:国立保健医療科学院)医療政策研究部長 平成5年4月 国立循環器病センター(現:国立循環器病研究センター)運営部長 平成8年2月 九州大学大学院教授(現:国立大学法人九州大学大学院)教授(医療システム学)兼九州大学医学部附属病院(現:国立大学法人九州大学医学部・歯学部・生体防御医学研究所附属病院)副院長 平成22年4月 福岡市医師会成人病センター院長 特定非営利活動法人よりよい地域医療を応援する会代表 平成24年4月 ㈱信友ムラ事務所代表取締役就任(現任) 平成24年6月 一般社団法人九州大学医学部同窓会監事就任 平成24年9月 当社取締役就任(現任) 平成25年6月 公益社団法人日本尊厳死協会(現:一般財団法人日本尊厳死協会)常任理事 平成27年4月 一般財団法人日本尊厳死協会評議員(現任)	(注)3	―
取締役	―	越後純子	昭和42年 10月14日	平成5年5月 筑波大学附属病院(現:国立大学法人筑波大学附属病院)研修医 平成8年9月 特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員 平成10年11月 ㈱日立製作所日立総合病院放射線科医員 平成15年7月 特定医療法人つくばセントラル病院(現:社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長 平成20年9月 新司法試験合格 平成20年11月 新第62期司法修習生 平成22年1月 弁護士登録 国立大学法人金沢大学附属病院特任准教授 平成27年7月 国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部 平成27年9月 当社取締役就任(現任) 平成28年7月 国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	―	小林勝美	昭和28年 11月28日	昭和52年8月 協和医科器械㈱入社 平成5年10月 同社横浜営業所(現:横浜支店)長 平成15年7月 同社執行役員神奈川営業本部長 平成16年7月 同社首都圏営業本部(現:神奈川営業本部)長 平成23年9月 ㈱ケー・エス・ピー・ディ(現:メディアスソリューション㈱)監査役就任(現任) 当社監査役就任(現任) 平成26年5月 ㈱ジオット監査役就任 平成26年7月 認定特定非営利活動法人腎臓病早期発見推進機構監事(現任)	(注)4	58,460

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	―	山口光夫	昭和28年11月29日	昭和52年4月 新日本証券㈱(現:みずほ証券㈱)入社 平成24年10月 当社入社 平成26年9月 ㈱オズ監査役就任 ㈱ジオット監査役就任(現任) 平成26年10月 ㈱ケアフォース監査役就任(現任) 平成29年9月 当社監査役就任(現任)	(注)6	4,000
監査役	―	大澤恒夫	昭和29年 1月15日	昭和53年10月 司法試験合格 第33期司法修習生 昭和56年4月 弁護士登録 日本アイ・ビー・エム㈱(現:日本IBM㈱)法務部社内弁護士 昭和61年4月 大澤法律事務所代表就任(現任) 平成14年9月 協和医科器械㈱監査役就任 平成16年4月 大阪大学大学院客員教授 平成17年4月 桐蔭横浜大学法科大学院教授(現任) 平成19年4月 中央大学法科大学院客員教授(現任) 平成21年7月 当社監査役就任(現任) 平成24年4月 大阪大学大学院国際公共政策研究科招聘教授(現任)	(注)6	―
監査役	―	武内秀明	昭和34年 5月11日	昭和59年4月 日揮㈱入社 平成3年10月 司法試験合格 平成4年4月 第46期司法修習生 平成6年4月 弁護士登録 清水直法律事務所入所 平成13年10月 松井・武内法律事務所設立 平成17年8月 武内法律事務所代表就任(現任) 平成24年9月 当社監査役就任(現任) 平成25年1月 日本ビジネスシステムズ㈱取締役就任 平成27年5月 公益財団法人日揮社会福祉財団理事(現任) 公益財団法人日揮・実吉奨学会監事(現任) 平成27年6月 ㈱イチケン取締役就任(現任)	(注)5	―
監査役	―	寺井宏隆	昭和28年 10月22日	昭和51年4月 ㈱三和銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行 平成14年5月 ㈱UFJ銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)執行役員 平成18年6月 UFJニコス㈱(現:三菱UFJニコス㈱)入社常務執行役員 平成18年10月 ㈱新生銀行入行 リテール部門副部門長 平成19年1月 同行専務執行役リテール部門長 平成21年3月 ㈱新銀行東京(現:㈱きらぼし銀行)入行 顧問 平成21年6月 同行代表取締役社長執行役員就任 平成25年9月 当社監査役就任(現任) 平成27年7月 ㈱WEBマーケティング総合研究所取締役就任(現任) 第二電力㈱特別顧問就任 平成28年2月 同社代表取締役会長就任(現任) 平成28年9月 日本ソーラーホールディングス㈱代表取締役社長就任(現任)	(注)6	―
監査役	―	桑原和明	昭和28年 9月17日	昭和47年4月 関東信越国税局総務部入局 平成19年7月 日立税務署長 平成20年7月 下館税務署長 平成21年7月 関東信越国税局調査査察部調査審理課長 平成25年7月 新潟税務署長 平成26年8月 税理士登録、桑原税理士事務所代表(現任) 平成27年9月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
計						1,118,464

(注) 1 取締役 遠山峰輝、信友浩一及び越後純子は、社外取締役であります。
2 監査役 大澤恒夫、武内秀明、寺井宏隆及び桑原和明は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成27年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、平成28年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会終結の時から、平成33年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 当社では取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼任していない執行役員は、以下のとおりであります。
執行役員 若杉好洋
執行役員 武井宏人
執行役員 古木壽幸