有価証券報告書-第10期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方針の決定に関する方針
当社の社内取締役および執行役の固定報酬は、(a)役位を基に役割や責任に応じて支給する基本報酬、(b)中長期的な企業価値向上に対するインセンティブを高めることを目的とする自社株取得目的報酬で構成しております。また、(c)単年度業績向上へのインセンティブを高めるため、報酬ガバナンス強化の観点から、変動報酬として役員賞与を報酬体系に組み込み、指名・報酬委員会による組織評価および個人評価を踏まえて、2019年度より支給する予定です。
なお、社外取締役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、(a)基本報酬のみとしております。
当事業年度の役員報酬については、「取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」に則り、報酬委員会において審議・決定しております。その概要および報酬委員会の開催内容は次のとおりであります。
(取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針)
イ.報酬委員会は、定時株主総会ならびに同日開催の取締役会において決定される役員改選に合わせて毎年6月に開催し、役員の個人別の報酬等の内容を決定する。
ロ.前項に関わらず、必要に応じて報酬委員会を開催し、役員の個人別の報酬等の内容を決定する。
ハ.役員の個人別の報酬月額は、報酬委員会規程に基づき、報酬委員会における公正厳格な協議により決定する。
ニ.個人別の役員賞与は、報酬委員会規程に基づき、顕在する直前期業績への貢献、その他特に勘案すべき事項を踏まえた報酬委員会における公正厳格な協議により決定する。
(個人別の報酬等決定に係る報酬委員会の開催内容)
2018年6月22日開催
・役員報酬体系の変更に関する件
・役員個人の報酬に関する件
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

役員区分	員数(人)	報酬等の総額 (百万円)
			固定報酬(百万円)	その他(百万円)
取締役(社外取締役を除く)	2	42	42	-
執行役	9	105	105	-
社外取締役	7	46	46	-
計	18	195	195	-

(注)当事業年度末現在の役員数は取締役4名、執行役10名、社外取締役6名であります。なお、上記の支給人員との相違は、無報酬の取締役2名、執行役を兼務している取締役1名、年度中に退任した取締役1名存在していることによるものであります。
また、上記報酬等の総額には当社の連結子会社である㈱荘内銀行および㈱北都銀行の取締役としての報酬107百万円(うち取締役(社外取締役を除く)2名53百万円、執行役6名53百万円)を含めておりません。当該報酬等を含めた連結報酬等の総額および員数は20名303百万円(うち取締役(社外取締役を除く)4名96百万円、執行役9名159百万円、社外取締役7名46百万円)であります。