有価証券報告書-第11期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方針の決定に関する方針
当社の社内取締役及び執行役の固定報酬は、(a)役位を基に役割や責任に応じて支給する基本報酬、(b)中長期的な企業価値向上に対するインセンティブを高めることを目的とする自社株取得目的報酬(固定報酬の一部を自社株式取得資金として支給)で構成しております。この報酬(a)(b)については、「取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」に則り、報酬委員会において審議・決定しております。
また、変動報酬として、(c)単年度業績向上へのインセンティブを高めるため、業績等を勘案した役員賞与を報酬体系に組み込み、指名・報酬委員会による単年度業績を勘案した組織評価及び業務執行としての業績貢献度合いを勘案した個人評価を踏まえて決定しております。変動報酬総額は当グループが経営改革の途上にあることを勘案し、当社と当社の主要子会社である株式会社荘内銀行(以下、「荘内銀行」という。)及び株式会社北都銀行(以下、「北都銀行」という。)の取締役及び執行役員を含んだ総額で30百万円を目途として2019年度より支給を開始しました。結果、各々役員の報酬の構成割合は(a)85～92%、(b)4～10%、(c)2～7%となっております。なお、2020年度の変動報酬については、報酬委員会にて2019年度業績を勘案し支給見送りを決定しております。
社外取締役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、(a)基本報酬のみとしております。
なお、「取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」及び報酬委員会の主な開催内容は次のとおりであります。
(取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針)
イ.報酬委員会は、定時株主総会ならびに同日開催の取締役会において決定される役員改選に合わせて毎年6月に開催し、役員の個人別の報酬等の内容を決定する。
ロ.前項に関わらず、必要に応じて報酬委員会を開催し、役員の個人別の報酬等の内容を決定する。
ハ.役員の個人別の報酬月額は、報酬委員会規程に基づき、報酬委員会における公正厳格な協議により決定する。
ニ.個人別の役員賞与は、報酬委員会規程に基づき、顕在する直前期業績への貢献、その他特に勘案すべき事項を踏まえた報酬委員会における公正厳格な協議により決定する。
(個人別の報酬等決定に係る指名・報酬委員会の開催内容)
2019年6月25日開催(報酬委員会)
・役員個人の報酬に関する件
2019年7月25日開催(指名・報酬委員会)
・役員業績評価結果に関する件
・役員変動報酬(役員賞与)の支給に関する件
2020年3月31日開催(報酬委員会)
・役員個人の報酬に関する件
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

役員区分	員数 (人)	報酬等の総額 (百万円)
			固定報酬(百万円)		変動報酬 (百万円)	その他 (百万円)
			基本報酬	自社株取得 目的報酬
取締役(社外取締役を除く)	3	45	40	3	1	-
執行役	11	122	108	8	5	-
社外取締役	6	48	48	-	-	-
計	20	216	197	12	7	-

(注)1.当事業年度中に在任した役員数は取締役5名、執行役12名、社外取締役6名であります。上表の支給員数との相違は、無報酬の取締役が2名存在していること及び出向元で報酬等が支払われている執行役が1名存在することによるものであります。
2.報酬等の総額には、当社の主要子会社である荘内銀行及び北都銀行の取締役としての報酬155百万円(うち取締役(社外取締役を除く)3名84百万円、執行役7名70百万円)を含めておりません。当該報酬等を含めたグループの報酬等の総額及び員数は以下のとおりです。

役員区分	員数 (人)	報酬等の総額 (百万円)
			固定報酬(百万円)		変動報酬 (百万円)	その他 (百万円)
			基本報酬	自社株取得 目的報酬
取締役(社外取締役を除く)	5	130	114	11	4	-
執行役	12	193	169	13	9	-
社外取締役	6	48	48	-	-	-
計	23	371	331	25	14	-