有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有 株式数 (株)
代表 取締役会長	―	山 内 英 靖	昭和37年11月15日	昭和60年4月 ㈱やまや入社 昭和60年12月 同社取締役仙台支店長 昭和63年7月 同社取締役貿易部長 平成6年10月 同社取締役経営企画室長 平成11年4月 同社取締役営業部長 平成11年6月 同社常務取締役営業部長 平成14年6月 同社専務取締役営業本部長 平成17年6月 同社代表取締役社長 平成18年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員(現任) 平成26年3月 当社取締役 平成27年3月 当社取締役相談役 平成28年3月 当社代表取締役会長(現任)	※1	-
代表 取締役社長	―	和 泉 學	昭和21年6月6日	昭和45年4月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 昭和54年4月 ㈱コックドールジャスコ(現㈱イオンイーハート)出向 平成2年11月 旧チムニー㈱代表取締役社長 平成22年9月 当社代表取締役社長 平成27年7月 当社代表取締役会長兼社長執行役員 平成28年3月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	※1	705,400
取 締 役	東日本直営担当	根 本 博 史	昭和46年11月9日	平成8年4月 旧チムニー㈱入社 平成22年9月 当社執行役員管理本部訓練部長 平成23年1月 当社執行役員営業統括本部第4事業本部長 平成24年1月 当社執行役員人事総務本部長 平成25年1月 当社執行役員東日本事業本部長 平成26年1月 当社執行役員直営統括部長 平成26年3月 当社取締役常務執行役員直営統括部長 平成27年1月 当社取締役常務執行役員直営営業担当 平成28年2月 当社取締役常務執行役員直営営業担当兼新業態開発担当 平成29年2月 当社取締役常務執行役員東日本直営担当(現任)	※1	46,900
取 締 役	西日本直営担当	伊 藤 浩 之	昭和44年9月18日	平成7年4月 テンアライド㈱入社 平成16年2月 旧チムニー㈱入社 平成24年1月 当社執行役員東日本直営事業本部長 平成25年1月 当社執行役員西日本事業本部長 平成26年3月 当社執行役員中国・九州事業部長 平成27年1月 当社執行役員商品部長 平成27年3月 当社取締役執行役員商品部長 平成28年2月 当社取締役常務執行役員商品担当兼新業態開発担当 平成28年3月 当社取締役常務執行役員商品担当兼新業態開発担当兼商品部長 平成29年2月 当社取締役常務執行役員西日本直営担当(現任)	※1	6,200

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有 株式数 (株)
取 締 役	管理担当兼 総務部長	寺 脇 剛	昭和38年3月23日	平成16年7月 ㈱マイカルカンテボーレ入社 平成20年11月 旧チムニー㈱入社 平成21年12月 当社関西事業部長 平成22年6月 当社関西・四国事業部長 平成23年1月 当社店舗サポート部長 平成23年7月 当社FC事業部長 平成25年7月 当社執行役員FC事業本部長 平成26年1月 当社執行役員FC事業部長 平成27年1月 当社執行役員事業推進部長 平成28年2月 当社執行役員FC事業部長 平成28年3月 当社取締役執行役員FC事業部長 平成30年2月 当社取締役常務執行役員管理担当兼総務部長(現任)	※1	-
取 締 役	-	山 内 英 房	昭和9年9月27日	昭和45年11月 ㈱やまや設立 同社代表取締役社長 平成9年7月 やまや商流㈱代表取締役社長(現任) 平成13年6月 ㈱やまや代表取締役会長(現任) 平成27年3月 当社特別顧問 平成28年3月 当社取締役(現任)	※1	-
取 締 役	-	山 内 一 枝	昭和12年11月12日	昭和45年11月 ㈱やまや取締役副社長 平成18年6月 同社取締役副会長(現任) 平成28年3月 当社取締役(現任)	※1	-
取 締 役	―	佐 藤 浩 也	昭和41年8月31日	平成元年4月 ㈱やまや入社 平成15年6月 同社取締役営業部長 平成18年6月 同社執行役員営業部長 平成19年6月 同社常務執行役員営業部長 平成24年6月 やまや商流㈱取締役(現任) 平成25年6月 同社取締役専務執行役員営業部長(現任) 平成27年3月 当社取締役(現任)	※1	-
取 締 役	―	田原口 裕基	昭和46年2月16日	平成6年4月 ㈱やまや入社 平成18年6月 同社経理部課長 平成19年3月 同社経理部次長 平成24年6月 同社経理部部長 平成26年6月 同社執行役員経理部長(現任) 平成29年6月 当社取締役(現任)	※1	-
取 締 役	―	梅 林 啓	昭和41年12月16日	平成3年4月 東京地方検察庁 検事 平成10年4月 法務省刑事局付 検事 平成11年7月 在イギリス日本国大使館一等書記官(外務省出向) 平成14年8月 法務省刑事局付 検事 平成15年4月 千葉地方検察庁 検事 平成16年8月 法務省大臣官房秘書課付 検事 平成17年1月 内閣官房副長官秘書官 平成19年2月 検事退官 平成19年3月 弁護士登録 平成26年4月 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師(現任) 平成27年3月 当社取締役(現任)	※1	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (年)	所有 株式数 (株)
取 締 役	―	大 関 均	昭和33年8月14日	昭和57年4月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ)入社 昭和63年4月 同社投資第2部投資2課長 平成2年10月 同社仙台支店長 平成7年7月 同社人事部次長 平成10年4月 同社第1投資グループ投資1チームマネージャー 平成18年4月 同社第4投資運用本部投資運用1部長 平成22年4月 同社開発投資運用本部開発投資運用1部長 平成23年10月 優成監査法人入所 平成24年7月 同社特定社員就任 平成25年2月 優成アドバイザリー㈱代表取締役(現任) 平成29年6月 当社取締役(現任)	※1	-
常勤監査役	―	中 原 慎 一	昭和25年5月13日	昭和49年4月 山一證券㈱入社 平成5年4月 同社事業法人第一部長 平成10年4月 メリルリンチ日本証券㈱入社 平成13年3月 ㈱ジャスダック入社 平成16年6月 同社上場部長 平成18年1月 イー・アソシエイツ㈱取締役 平成24年3月 当社監査役 平成27年3月 当社常勤監査役(現任)	※2	-
監 査 役	―	三 浦 千 春	昭和31年1月18日	昭和49年3月 ㈱伊勢甚入社 昭和52年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 平成3年12月 茨城ウエルマート㈱出向 取締役管理部長 平成13年10月 ㈱やまや入社 監査室長 平成14年6月 同社取締役商品部長 平成17年6月 同社取締役総務部長 平成19年6月 同社執行役員総務部長 平成21年6月 同社常務執行役員総務部長(現任) 平成26年3月 当社監査役(現任)	※3	-
監 査 役	―	越 仲 信 雄	昭和24年8月25日	昭和43年4月 札幌国税局総務部 平成19年7月 向島税務署署長 平成20年7月 荒川税務署署長 平成21年10月 越仲信雄税理士事務所所長(現任) 平成25年3月 当社監査役(現任)	※2	-
計						758,500

(注) ※1.平成30年6月19日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※2.平成28年3月23日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※3.平成29年6月23日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
4.梅林啓及び大関均は社外取締役であります。
5.山内英靖、山内英房、山内一枝、佐藤浩也は㈱やまやの取締役を兼務しており、同社は当社の親会社であります。
6.山内英靖、山内英房、佐藤浩也はやまや商流㈱の取締役を兼務しており、同社は㈱やまやの子会社であります。
7.監査役中原慎一及び越仲信雄は、社外監査役であります。
8.代表取締役会長山内英靖は、取締役山内英房及び取締役山内一枝(山内英房の配偶者)の長男であります。
9.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で内4名は取締役を兼務しております。

取締役社長執行役員	経営全般担当	和泉 學
取締役常務執行役員	東日本直営担当	根本 博史
取締役常務執行役員	西日本直営担当	伊藤 浩之
取締役常務執行役員	管理担当兼総務部長	寺脇 剛
執行役員	関連企業担当	小林 巧
執行役員	財経部長	阿部 真琴
執行役員	社長室長	細見 真智子
執行役員	店舗開発担当	佐藤 勝治
執行役員	商品担当	神之門 良一
執行役員	商品担当代理	水上 貴史
執行役員	人事部長	谷内田 正志
執行役員	ステーキ業態開発事業部長	嶽肩 孝志
執行役員	コントラクト事業部長	安藤 保樹
執行役員	FC事業部長	菅家 智
執行役員	中四国・九州事業部長	大屋 伸介

10.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (株)
加 納 道 章	昭和25年10月4日	昭和50年4月 丸紅㈱入社 昭和60年10月 丸紅ベルギー会社 財務部長 平成12年4月 丸紅米国会社 投資事業副部長 平成15年4月 シナジーキャピタル㈱出向 代表取締役副社長 平成18年4月 ㈱アヴァンティスタッフ出向 常務執行役 平成20年4月 アイ・シグマ・キャピタル㈱出向 代表取締役社長 平成21年4月 アイ・シグマ・キャピタル㈱転籍 平成25年6月 アイ・シグマ・パートナーズ㈱ 代表取締役社長 平成27年6月 アイ・シグマ・キャピタル㈱ 代表取締役 退任 平成27年6月 アイ・シグマ・パートナーズ㈱ 代表取締役 退任	-