有価証券報告書-第7期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (年) | 所有 株式数 (株) | |
| 代表 取締役社長 | ― | 和 泉 學 | 昭和21年6月6日 | 昭和45年4月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | ※1 | 609,400 |
| 昭和54年4月 | ㈱コックドールジャスコ(現㈱イオンイーハート)出向 | ||||||
| 平成2年11月 | 旧チムニー㈱代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取 締 役 | 関連事業 担当 兼関連企業部長 兼海外プロジェクト担当 | 小 林 巧 | 昭和31年10月7日 | 昭和54年3月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 | ※1 | 23,000 |
| 平成16年3月 | ㈱マイカルカンテボーレ代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年4月 | 旧チムニー㈱入社 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社取締役常務執行役員直営事業本部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社取締役上席執行役員参謀本部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社取締役常務執行役員経営企画本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | ㈱紅フーズコーポレーション代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成25年1月 | 当社取締役常務執行役員関連企業本部長 | ||||||
| 平成25年7月 | 新業態準備㈱(現めっちゃ魚が好き㈱)代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | 当社取締役常務執行役員関連企業統括部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社取締役常務執行役員関連企業部長兼海外プロジェクト担当 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社取締役常務執行役員関連事業担当兼関連企業部長兼海外プロジェクト担当(現任) | ||||||
| 取 締 役 | 直営営業 担当 | 根 本 博 史 | 昭和46年11月9日 | 平成8年4月 | 旧チムニー㈱入社 | ※1 | 24,900 |
| 平成22年9月 | 当社執行役員管理本部訓練部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社執行役員営業統括本部第4事業本部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社執行役員人事総務本部長 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社執行役員東日本事業本部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社執行役員直営統括部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役常務執行役員直営統括部長 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社取締役常務執行役員直営営業担当(現任) | ||||||
| 取 締 役 相 談 役 | ― | 山 内 英 靖 | 昭和37年11月15日 | 昭和60年4月 | ㈱やまや入社 | ※1 | - |
| 昭和60年12月 | 同社取締役仙台支店長 | ||||||
| 昭和63年7月 | 同社取締役貿易部長 | ||||||
| 平成6年10月 | 同社取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成11年4月 | 同社取締役営業部長 | ||||||
| 平成11年6月 | 同社常務取締役営業部長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社専務取締役営業本部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社代表取締役社長兼社長執行役員(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役相談役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (年) | 所有 株式数 (株) | |
| 取 締 役 | 経営管理 担当 | 荻 野 大 輔 | 昭和43年4月16日 | 平成3年4月 | 国際証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー㈱)入社 | ※1 | 29,700 |
| 平成5年7月 | レイホー産業㈱入社 | ||||||
| 平成19年5月 | AIU保険会社入社 | ||||||
| 平成20年8月 | 旧チムニー㈱入社管理本部総務部長 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社管理本部人事総務部長 | ||||||
| 平成23年1月 | 当社人事総務本部長代行 | ||||||
| 平成23年8月 | 当社執行役員人事総務本部長代行 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社執行役員西日本事業本部長 | ||||||
| 平成24年6月 | 当社執行役員FC事業本部長 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社執行役員首都圏事業本部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社執行役員人事部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役執行役員人事部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社取締役執行役員人事総務部長 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社取締役執行役員管理担当 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役執行役員経営管理担当(現任) | ||||||
| 取 締 役 | FC事業 部長 | 吉 成 章 博 | 昭和45年10月18日 | 平成6年4月 | ㈱サンクスアンドアソシエイツ(現㈱サークルKサンクス)入社 | ※1 | 13,800 |
| 平成13年2月 | ㈱ハナマサ入社 | ||||||
| 平成16年9月 | 旧チムニー㈱入社 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社執行役員経営企画室長兼管理本部経理部長 | ||||||
| 平成23年4月 | 当社執行役員財経本部長代行兼財務部長 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社執行役員財経本部長 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社執行役員管理本部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社執行役員管理統括部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役執行役員管理統括部長 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社取締役執行役員事業推進部長 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社取締役執行役員FC事業部長(現任) | ||||||
| 取 締 役 | 商品部長 | 伊 藤 浩 之 | 昭和44年9月18日 | 平成7年4月 | テンアライド㈱入社 | ※1 | - |
| 平成16年2月 | 旧チムニー㈱入社 | ||||||
| 平成24年1月 | 当社執行役員東日本直営事業本部長 | ||||||
| 平成25年1月 | 当社執行役員西日本事業本部長 | ||||||
| 平成26年3月 | 当社執行役員中国・九州事業部長 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社執行役員商品部長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役執行役員商品部長(現任) | ||||||
| 取 締 役 | ― | 佐 藤 浩 也 | 昭和41年8月31日 | 平成元年4月 | ㈱やまや入社 | ※1 | - |
| 平成15年6月 | 同社取締役営業部長 | ||||||
| 平成18年6月 | 同社執行役員営業部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社常務執行役員営業部長 | ||||||
| 平成25年6月 | 同社取締役専務執行役員営業部長(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 (年) | 所有 株式数 (株) | |
| 取 締 役 | ― | 梅 林 啓 | 昭和41年12月16日 | 平成3年4月 | 東京地方検察庁 検事 | ※1 | - |
| 平成10年4月 | 法務省刑事局付 検事 | ||||||
| 平成11年7月 | 在イギリス日本国大使館一等書記官(外務省出向) | ||||||
| 平成14年8月 | 法務省刑事局付 検事 | ||||||
| 平成15年4月 | 千葉地方検察庁 検事 | ||||||
| 平成16年8月 | 法務省大臣官房秘書課付 検事 | ||||||
| 平成17年1月 | 内閣官房副長官秘書官 | ||||||
| 平成19年2月 | 検事退官 | ||||||
| 平成19年3月 | 弁護士登録 西村あさひ法律事務所入所 | ||||||
| 平成22年1月 | 西村あさひ法律事務所 パートナー(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | (独法)日本スポーツ振興センター「スポーツ指導における暴力行為等に関する第三者相談・調査委員会」委員(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | 慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取 締 役 | ― | 星 名 光 男 | 昭和17年10月13日 | 昭和41年3月 | ㈱岡田屋入社 | ※1 | - |
| 平成12年5月 | ジャスコ㈱(現イオン㈱)専務取締役 | ||||||
| 平成15年5月 | イオン㈱専務執行役 | ||||||
| 平成17年6月 | ㈱やまや取締役(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | ㈱ノジマ取締役(現任) | ||||||
| 平成24年11月 | ㈱アベルネット取締役(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | ㈱雪国まいたけ代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 中 原 慎 一 | 昭和25年5月13日 | 昭和49年4月 | 山一證券㈱入社 | ※2 | - |
| 平成5年4月 | 同社事業法人第一部長 | ||||||
| 平成10年4月 | メリルリンチ日本証券㈱入社 | ||||||
| 平成13年3月 | ㈱ジャスダック入社 | ||||||
| 平成16年6月 | 同社上場部長 | ||||||
| 平成18年1月 | イー・アソシエイツ㈱取締役 | ||||||
| 平成20年7月 | ㈱デジタルプラネット衛星放送入社 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監 査 役 | ― | 三 浦 千 春 | 昭和31年1月18日 | 昭和49年3月 | ㈱伊勢甚入社 | ※4 | - |
| 平成3年12月 | 茨城ウエルマート㈱出向取締役管理部長 | ||||||
| 平成13年10月 | ㈱やまや入社監査室長 | ||||||
| 平成14年6月 | 同社取締役商品部長 | ||||||
| 平成17年6月 | 同社取締役総務部長 | ||||||
| 平成19年6月 | 同社執行役員総務部長 | ||||||
| 平成21年6月 | 同社常務執行役員総務部長(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監 査 役 | ― | 越 仲 信 雄 | 昭和24年8月25日 | 昭和43年4月 | 札幌国税局総務部 | ※3 | - |
| 平成19年7月 | 向島税務署署長 | ||||||
| 平成20年7月 | 荒川税務署署長 | ||||||
| 平成21年10月 | 越仲信雄税理士事務所所長(現任) | ||||||
| 平成25年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 700,800 | ||||||
(注) ※1.平成27年3月25日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※2.平成24年10月1日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※3.平成25年3月26日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
※4.平成26年3月25日就任後、4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結までであります。
なお、定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期が満了する時までであります。
5.取締役山内英靖、佐藤浩也、梅林啓及び星名光男は社外取締役であります。
6.監査役中原慎一、三浦千春及び越仲信雄は、社外監査役であります。
7.特別顧問 山内英房(㈱やまや 代表取締役会長)
8.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は12名で内6名は取締役を兼務しております。
| 取締役社長執行役員 | 経営全般担当 | 和泉 學 |
| 取締役常務執行役員 | 関連事業担当兼関連企業部長兼海外プロジェクト担当 | 小林 巧 |
| 取締役常務執行役員 | 直営営業担当 | 根本 博史 |
| 取締役執行役員 | 経営管理担当 | 荻野 大輔 |
| 取締役執行役員 | FC事業部長 | 吉成 章博 |
| 取締役執行役員 | 商品部長 | 伊藤 浩之 |
| 執行役員 | 事業推進部長 | 寺脇 剛 |
| 執行役員 | 財経部長 | 阿部 真琴 |
| 執行役員 | 社長室長兼海外プロジェクトリーダー | 細見 真智子 |
| 執行役員 | 人事部長 | 菊池 隆司 |
| 執行役員 | 首都圏第4事業部長 | 谷内田 正志 |
| 執行役員 | 総務部長兼特命担当 | 吉川 博志 |
9.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (株) | |
| 髙 野 健 二 | 昭和45年10月2日 | 平成18年3月 | 髙野会計事務所(現髙野経営総合会計事務所)所長 | - |
| 平成19年6月 | ㈱ノジマ執行役 | |||
| 平成19年6月 | ㈱イーネット・ジャパン社外監査役 | |||
| 平成19年6月 | ゲンダイエージェンシー㈱社外監査役(現任) | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
