有価証券報告書-第20期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長		小川 修一	昭和24年10月7日	昭和48年4月 株式会社埼玉銀行入社 平成13年9月 株式会社あさひ銀行 執行役員 平成15年3月 株式会社埼玉りそな銀行 執行役員 平成15年6月 同社 常務執行役員 平成16年5月 当社 特別顧問 平成16年6月 当社 代表取締役社長 平成17年3月 AGSプロサービス株式会社 代表取締役社長 平成17年6月 株式会社シービーシー(現AGSビジネスコンピューター株式会社)取締役 平成19年3月 社団法人埼玉県情報サービス産業協会(現公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会) 会長(現任) 平成27年5月 当社 代表取締役会長(現任)	(注)3	41,017
代表取締役 社長兼 社長執行役員		石井 進	昭和28年4月8日	昭和51年4月 株式会社埼玉銀行入社 平成15年6月 株式会社りそなホールディングス事務・システム部長 平成15年10月 同社 執行役業務管理部長 平成15年10月 株式会社埼玉りそな銀行取締役 平成16年1月 株式会社りそな銀行執行役システム部(アウトソーシング事業)担当 平成16年4月 株式会社りそなホールディングス執行役業務サービス部長兼システム部(アウトソーシング事業)担当 平成17年10月 りそなビジネスサービス株式会社取締役副社長 平成18年3月 同社 代表取締役社長 平成21年7月 当社 常務執行役員人事部担当 平成22年1月 当社 常務執行役員総務部担当兼総務部長 平成23年5月 当社 常務執行役員財務部・人事部・総務部担当 平成24年4月 当社 常務執行役員企画部・財務部・人事部・総務部担当 平成24年6月 当社 取締役兼常務執行役員 企画管理本部長 平成26年6月 AGSシステムアドバイザリー株式会社 代表取締役社長 平成27年5月 同社 取締役(現任) 平成27年5月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員(現任)	(注)3	9,564

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役兼 専務執行役員	事業推進本部長兼保険医療事業本部担当	藤倉 広幸	昭和34年8月12日	昭和58年4月 サイギンコンピューターサービス株式会社(現当社)入社 平成14年5月 当社 埼玉営業部統括マネージャ 平成15年4月 当社 埼玉システム部統括マネージャ 平成18年4月 当社 法人企画部長兼法人営業第二部長 平成19年4月 当社 法人事業本部副本部長兼ソリューション営業部長 平成19年10月 当社 管理本部副本部長兼公開準備室長 平成20年4月 当社 企画部長兼公開準備室長 平成23年5月 当社 執行役員企画部長 平成24年6月 当社 取締役兼常務執行役員 事業推進本部長 平成25年4月 当社 取締役兼常務執行役員 事業推進本部長兼保険医療事業本部担当 平成25年6月 AGSシステムアドバイザリー株式会社 取締役 平成27年5月 当社 取締役兼専務執行役員 事業推進本部長兼保険医療事業本部担当(現任)	(注)3	7,119
取締役		増古 恒夫	昭和21年3月19日	昭和44年4月 秩父セメント株式会社(現太平洋セメント株式会社)入社 平成10年6月 同社 情報システム部長代行 平成10年10月 太平洋セメント株式会社 情報システム副部長 平成13年6月 パシフィックシステム株式会社 代表取締役副社長 平成21年6月 同社 代表取締役社長 平成23年6月 同社 取締役会長 平成24年6月 同社 相談役(現任) 平成25年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	10,000
取締役		今井 明	昭和22年9月5日	昭和45年4月 東京オイレスメタル工業株式会社(現ポーライト株式会社)入社 昭和47年3月 株式会社応用工学研究所入社 昭和56年6月 蓼科情報株式会社代表取締役社長 平成8年8月 同社取締役会長 平成22年3月 株式会社夢創取締役(現任) 平成26年3月 蓼科情報株式会社相談役(現任) 平成26年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	1,000
取締役		森谷 由美子	昭和30年1月5日	昭和52年4月 株式会社協和銀行入社 平成19年1月 株式会社りそなホールディングスオペレーション改革部業務サポート室長 平成20年6月 株式会社埼玉りそな銀行常勤監査役 平成23年6月 りそなビジネスサービス株式会社専務取締役 平成27年4月 同社顧問 平成27年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		岡田 博之	昭和28年10月1日	昭和52年4月 大宮市役所(現さいたま市役所)入庁 平成18年10月 さいたま市政策局政策企画部システム管理課長 平成21年11月 同市市長公室報道監 平成23年4月 同市理事広報監 平成24年4月 同市政策局理事情報統括監 平成27年6月 AGSシステムアドバイザリー株式会社 取締役(現任) 平成27年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役		細沼 弘幸	昭和29年5月2日	昭和52年4月 株式会社埼玉銀行入社 平成11年11月 株式会社あさひ銀行 システム部副部長 平成17年4月 中間法人CRD協会入社 平成17年12月 当社入社 平成19年6月 株式会社シービーシー(現AGSビジネスコンピューター株式会社) 取締役総務部長 平成20年10月 同社 取締役兼執行役員総務部長 平成20年12月 当社 執行役員情報処理本部長 平成20年12月 AGSプロサービス株式会社 取締役 平成21年10月 当社 常勤監査役(現任) 平成23年6月 AGSビジネスコンピューター株式会社 監査役 平成25年6月 AGSプロサービス株式会社 監査役(現任)	(注)4	14,567
監査役		井立 勝己	昭和18年5月15日	昭和37年4月 埼玉県庁入庁 平成12年4月 埼玉県総合政策部地域政策局長 平成13年4月 埼玉県議会事務局長 平成14年4月 埼玉県土地開発公社 理事長 平成15年4月 埼玉県出納長 平成15年6月 埼玉高速鉄道株式会社 監査役 平成15年6月 株式会社テレビ埼玉 監査役 平成15年6月 埼玉新都市交通株式会社 監査役 平成17年6月 埼玉県信用保証協会 会長 平成19年4月 埼玉県済生会 監事 平成20年6月 当社 監査役(現任) 平成21年11月 埼玉県住宅供給公社 監事(現任) 平成22年4月 公立大学法人埼玉県立大学 監事	(注)4	―

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		吉能 久芳	昭和25年1月27日	昭和47年4月 株式会社協和銀行入社 平成5年7月 株式会社あさひ銀行高円寺支店長 平成8年5月 同社 システム開発部副部長 平成14年6月 あさひ銀ソフトウェア株式会社(現NTTデータソフィア株式会社)取締役 平成18年7月 NTTデータソフィア株式会社理事 平成26年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	―
監査役		白田 憲司	昭和26年7月25日	昭和50年4月 株式会社埼玉銀行入社 平成15年6月 株式会社埼玉りそな銀行取締役兼執行役員企画部長兼リスク統括部担当 平成16年10月 日本光電工業株式会社内部監査役 平成17年6月 同社 取締役兼経理部長 平成20年6月 同社 取締役兼専務執行役員(現任) 平成27年6月 当社 監査役(現任)	(注)5	―
				計		83,268

(注)1.取締役増古恒夫、今井明、森谷由美子及び岡田博之は、社外取締役であります。
2.監査役井立勝己、吉能久芳及び白田憲司は、社外監査役であります。
3.平成27年6月18日開催の定時株主総会終結の時から平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成26年6月19日開催の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、任期は、平成27年6月18日開催の定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(平成27年6月18日)現在における取得株式数を確認することができないため、平成27年5月末日現在の実質株式数を記載しております。
7.当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営の効率の向上を図るため、平成13年6月30日より執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は以下の11名であります。

役職	氏名	担当
社長執行役員	石井 進 (兼代表取締役社長)
専務執行役員	藤倉 広幸 (兼取締役)	事業推進本部長兼保険医療事業本部担当
常務執行役員	近藤 克行	ヘルスケア事業本部長
常務執行役員	平山 隆志	情報処理本部長兼業務部長
常務執行役員	大庭 裕信	法人事業本部長兼法人システム第一部長
常務執行役員	小原 孝幸	金融事業本部長
執行役員	前田 稔	業務監査部担当兼業務監査部長
執行役員	関口 昌樹	共済事業本部長兼共済ソリューション部長
執行役員	石関 正次	経理部・総務部担当兼経理部長
執行役員	久世 真也	公共事業本部長
執行役員	及川 和裕	企画部・人事部担当兼企画部長