訂正有価証券報告書-第8期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	―	谷 直樹	昭和23年3月23日生	昭和48年4月 藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱) 入社 昭和60年7月 同社 企画室ライセンス担当 平成12年7月 同社 グローバル経営戦略本部 ライセンス部長 平成18年4月 奈良先端科学技術大学 TLO部特任教授 平成22年4月 当社 入社 当社 執行役員 平成22年10月 当社 取締役 平成23年4月 当社 常務執行役員 平成24年8月 当社 代表取締役(現任)	(注)4	-
取締役	―	青木 初夫	昭和11年4月8日生	昭和35年4月 藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱) 入社 昭和63年6月 同社 取締役 平成5年1月 同社 常務取締役 Fujisawa USA, Inc. Chairman & CEO 平成7年6月 同社 代表取締役専務取締役 平成11年6月 同社 代表取締役取締役社長 平成17年4月 同社 代表取締役会長 平成18年6月 同社 代表取締役共同会長 平成20年6月 同社 相談役 平成22年6月 同社 アドバイザー 平成23年8月 当社 顧問 平成24年3月 当社 取締役(現任)	(注)4	-
取締役	―	河田 喜一郎	昭和35年10月26日生	昭和59年4月 ㈱上組 入社 平成元年1月 トゥウシュ・ロス会計事務所 入所 平成2年9月 デロイト&トゥウシュLLP 入所 平成5年8月 米国公認会計士登録 (カリルフォルニア州) 平成7年9月 同法人 マネジャー(国際税務) 平成7年11月 米国日本通運(株) 財務部 入社 同社 シニア・マネジャー 平成13年9月 監査法人トーマツ CF部門 入所 同法人 マネジャー 平成15年10月 同法人 シニア・マネジャー 平成16年10月 ㈱産業再生機構 入社 同社 マネジャー 平成17年5月 デロイトトーマツFAS(株) FA部門 入社 同社 シニア・ヴァイスプレジデント 平成21年3月 当社 入社 執行役員(監査室長) 平成23年9月 当社 執行役員(経営企画担当) 平成24年3月 当社 常務執行役員 平成28年3月 当社 取締役 兼 専務執行役員 (CFO、財務・経営企画担当、 研究企画調整担当)(現任)	(注)4	6,838
取締役	―	渡邉 修造	昭和42年5月15日生	平成4年4月 ファイザー製薬㈱(現ファイザー㈱)入社 平成17年4月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主任研究員 平成18年12月 同社 中央研究所 生物科学研究統括部 主幹研究員 平成20年7月 当社 入社 平成24年10月 当社 執行役員(創薬研究担当) 平成28年3月 当社 取締役 兼 常務執行役員 (創薬研究担当) (現任)	(注)4	4,539

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	―	縣 久二	昭和25年9月16日生	昭和49年4月 野村證券㈱ 入社 昭和56年3月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ) 入社 平成9年6月 同社 取締役 平成14年5月 同社 常務取締役 平成20年1月 響きパートナーズ㈱ 代表取締役会長 平成20年6月 太陽誘電㈱ 取締役(現任) 平成20年9月 響きパートナーズ㈱ 特別顧問(現任) 平成22年3月 当社 監査役 平成28年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	―	野元 学二	昭和42年4月2日生	平成7年4月 三井安田法律事務所 入所 平成10年3月 大西昭一郎法律事務所 入所 平成13年11月 Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Tokyo Office 入社 平成25年7月 和田法律事務所 入所 平成27年7月 レックスウェル法律特許事務所 入所 (現任) 平成28年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	―	牧 真之介	昭和46年12月2日生	平成9年10月 朝日監査法人(現あずさ監査法人) 入所 平成14年10月 オリックス㈱ 入社 平成18年10月 牧真之介公認会計士事務所 代表 (現任) 平成18年11月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱ (現会計法人MSPGコンサルティング㈱) 取締役 平成19年2月 牧税理士法人 (現税理士法人MSパートナーズ) 代表社員(現任) 平成19年6月 クラフト㈱ 社外監査役 ㈱EMシステムズ 社外監査役 平成22年3月 エイ・エム・コンサルタンツ㈱ (現会計法人MSPGコンサルティング㈱) 代表取締役社長 (現任) 平成23年6月 クラフト本社㈱ 社外監査役(現任) 平成26年3月 クラフトホールディングス㈱ 社外監査役 (現任) 平成28年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計						11,377

(注)1.平成28年3月30日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 青木初夫氏、縣久二氏、野元学二氏及び牧真之介氏は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次の通りであります。
委員長 牧真之介氏、委員 縣久二氏、野元学二氏
4.平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.平成28年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
山上 大介	昭和21年11月24日生	昭和50年11月 等松・青木監査法人 (現有限責任監査法人トーマツ) 東京事務所入所 昭和56年9月 公認会計士登録 昭和59年11月 トゥウシュ・ロス会計事務所 (トロント市、等松・青木監査法人提携先)へ派遣 昭和63年3月 等松・青木監査法人ニューヨーク事務所勤務 (平成5年帰国、東京事務所勤務) 平成2年7月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 社員登録 平成12年8月 山上公認会計士事務所開設(現任) 平成13年3月 ㈱小田原エンジニアリング 監査役(現任) 平成13年6月 日本特殊塗料㈱ 監査役(現任) 平成15年8月 宝印刷㈱ 監査役(現任) 平成21年11月 当社 一時監査役 平成27年3月 ローヤル電機㈱ 社外監査役(現任) ㈱小田原エンジニアリング 監査役 (現任)	(注)	-

(注)補欠取締役(監査等委員)の任期は、就任した時から退任した取締役(監査等委員)の任期の満了の時までであります。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の計3名であります。

地位	氏名	担当
専務執行役員	河田 喜一郎	財務・経営企画部門
常務執行役員	渡邉 修造	創薬研究部門
執行役員	高松 康浩	人事・総務統括部