有価証券報告書-第7期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	―	谷 直樹	昭和23年3月23日生	昭和48年4月 藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱)入社 昭和60年7月 同社 企画室ライセンス担当 平成12年7月 同社 グローバル経営戦略本部 ライセンス部長 平成18年4月 奈良先端科学技術大学 TLO部特任教授 平成22年4月 当社 入社 当社 執行役員 平成22年10月 当社 取締役 平成23年4月 当社 常務執行役員 平成24年8月 当社 代表取締役(現任)	(注)3	-
取締役	―	平井 昭光	昭和35年3月11日生	平成2年3月 司法研修所卒業 平成7年6月 ワシントン大学ロースクールLL.M修了 平成11年4月 レックスウェル法律特許事務所設立 同事務所 代表パートナー(現任) 平成20年7月 当社 監査役 平成21年3月 ㈱アルファジェン 代表取締役 平成22年3月 当社 取締役(現任) 平成25年1月 ㈱日本網膜研究所(現㈱ヘリオス) 監査役(現任) 平成25年3月 ㈱レグイミューン 監査役 平成25年10月 ㈱ファンペップ 代表取締役(現任) 平成26年6月 沖縄プロテイントモグラフィー㈱(現任) 平成26年12月 ㈱レグイミューン 取締役(現任)	(注)3	80,000
取締役	―	土屋 進	昭和25年4月3日生	昭和49年4月 台糖ファイザー㈱(現ファイザー㈱)入社 平成10年10月 同社 中央研究所 研究人事部長 平成11年12月 同社 中央研究所 研究管理統括部長 平成20年7月 当社 入社 当社 常務執行役員 平成22年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	42,000
取締役	―	青木 初夫	昭和11年4月8日生	昭和35年4月 藤沢薬品工業㈱(現アステラス製薬㈱) 入社 昭和63年6月 同社 取締役 平成5年1月 同社 常務取締役 Fujisawa USA, Inc. Chairman & CEO 平成7年6月 同社 代表取締役専務取締役 平成11年6月 同社 代表取締役取締役社長 平成17年4月 同社 代表取締役会長 平成18年6月 同社 代表取締役共同会長 平成20年6月 同社 相談役 平成22年6月 同社 アドバイザー 平成23年8月 当社 顧問 平成24年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	―	井上 尚治	昭和21年10月11日生	昭和44年3月 日本生命保険相互会社 入社 昭和63年3月 同社 フランクフルト事務所長 平成6年3月 同社 国際業務部担当部長 平成8年3月 ㈱ニッセイ基礎研究所 出向 同社 企画総務部長 平成14年6月 日本ベンチャーキャピタル㈱ 監査役 平成21年3月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	―	本間 靖	昭和19年5月2日生	昭和44年4月 田辺製薬㈱(現田辺三菱製薬㈱) 入社 平成9年6月 同社 医薬開発研究所所長 平成11年5月 ㈱富士薬品 入社 同社 医薬研究開発副本部長 平成15年4月 エヌ・アイ・エフベンチャーズ㈱ (現大和企業投資㈱) テクニカルアドバイザー 平成20年7月 当社 取締役 平成22年3月 当社 監査役(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	―	縣 久二	昭和25年9月16日生	昭和49年4月 野村證券㈱ 入社 昭和56年3月 日本合同ファイナンス㈱(現㈱ジャフコ) 入社 平成9年6月 同社 取締役 平成14年5月 同社 常務取締役 平成20年1月 響きパートナーズ㈱ 代表取締役会長 平成20年6月 太陽誘電㈱ 取締役(現任) 平成20年9月 響きパートナーズ㈱ 特別顧問(現任) 平成22年3月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
				計		122,000

(注)1.取締役 平井昭光氏及び青木初夫氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 井上尚治氏及び監査役 縣久二氏は、社外監査役であります。
3.平成26年3月27日開催の定時株主総会の時から平成28年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.平成26年3月27日開催の定時株主総会の時から平成30年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
山上 大介	昭和21年11月24日生	昭和50年11月 等松・青木監査法人 (現有限責任監査法人トーマツ) 東京事務所入所 昭和56年9月 公認会計士登録 昭和59年11月 トゥウシュ・ロス会計事務所 (トロント市、等松・青木監査法人提携先)へ派遣 昭和63年3月 等松・青木監査法人ニューヨーク事務所勤務 (平成5年帰国、東京事務所勤務) 平成2年7月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 社員登録 平成12年8月 山上公認会計士事務所開設(現任) 平成13年3月 ㈱小田原エンジニアリング 監査役(現任) 平成13年6月 日本特殊塗料㈱ 監査役(現任) 平成15年8月 宝印刷㈱ 監査役(現任) 平成21年11月 当社 一時監査役	(注)	-

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の計3名であります。

地位	氏名	担当
専務執行役員	小泉 信一	CSO
常務執行役員	河田 喜一郎	財務・経営企画部門
執行役員	渡邉 修造	創薬研究部門