有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.取締役 井上昌治、吉田正樹及び松本浩介の各氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井上昌治 委員 吉田正樹 委員 松本浩介
5.当社は、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
6.補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、平成29年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | CEO | 真 田 哲 弥 | 昭和39年9月10日生 | 昭和62年6月 | ㈱リョーマ設立 代表取締役社長就任 | (注)2 | 4,164,400 |
| 平成元年9月 | ㈱ダイヤル・キュー・ネットワーク設立 代表取締役専務就任 | ||||||
| 平成9年7月 | ㈱アクセス(現㈱ACCESS)入社 | ||||||
| 平成10年9月 | ㈱サイバードを設立 取締役副社長就任 | ||||||
| 平成12年8月 | 当社を設立 代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成13年3月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成16年12月 | 電子金券開発㈱ 取締役就任 | ||||||
| 平成17年9月 | KLabセキュリティ㈱ 取締役会長就任 | ||||||
| 平成21年9月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成21年12月 | KLabGames㈱ 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成24年2月 | KLab Global Pte.Ltd. Director and CEO就任(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | KLab America,Inc. Director就任(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | KLab Entertainment㈱ 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | COO | 五十嵐 洋 介 | 昭和48年10月13日生 | 平成12年2月 | ヴィジョンアーツ㈱入社 | (注)2 | 59,400 |
| 平成15年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社研究開発部長就任 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社開発本部長就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社事業統括本部長就任 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社アライアンス推進部長就任 | ||||||
| 平成21年9月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | 当社取締役副社長COO(現任) | ||||||
| 平成24年11月 | 可来軟件开発(上海) 有限公司董事長就任(現任) | ||||||
| 専務取締役 | CGO | 森 田 英 克 | 昭和49年8月14日生 | 平成9年4月 | ㈱丸井入社 | (注)2 | 69,000 |
| 平成11年3月 | ㈱レップシステムハウス入社 | ||||||
| 平成12年5月 | ㈱公募ガイド社入社 | ||||||
| 平成14年3月 | ㈱インデックス入社 | ||||||
| 平成14年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社コンテンツビジネス事業 部長就任 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社コンテンツメディア部長就任 | ||||||
| 平成21年9月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 当社KLabGames部長就任 | ||||||
| 平成22年11月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社KLabGames1部長就任 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社専務取締役CGO(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | メディアインクルーズ㈱ 取締役就任 | ||||||
| 平成24年11月 | 可来軟件开発(上海) 有限公司董事就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | KLab America,Inc. Director就任 | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常務取締役 | CFO | 高 田 和 幸 | 昭和53年8月20日生 | 平成14年4月 | ㈱日本経営入社 | (注)2 | 10,000 |
| 平成20年6月 | ベリングポイント㈱(現PwC コンサルティング合同会社)入社 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社経営管理部長就任(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役経営管理部長兼IR室長就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社常務取締役CFO(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 井 上 昌 治 (注) 1 | 昭和36年7月29日生 | 昭和59年4月 | ㈱住友銀行 (現㈱三井住友銀行)入行 | (注)3 | ― |
| 平成12年4月 | 弁護士登録(現職) | ||||||
| 平成12年10月 | 松嶋総合法律事務所入所 | ||||||
| 平成13年12月 | ㈱総合医科学研究所(現㈱総医研ホールディングス) 社外監査役就任 | ||||||
| 平成16年6月 | ㈱ロングリーチグループ 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | ディナベック㈱(現㈱IDファーマ)社外取締役就任 | ||||||
| 平成17年7月 | ㈱ザッパラス 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成18年9月 | ㈱OCC 社外取締役就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社社外監査役就任 | ||||||
| 平成21年9月 | 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現職) | ||||||
| 平成22年10月 | 三洋電機ロジスティクス㈱(現三井倉庫ロジスティクス㈱) 社外取締役就任 | ||||||
| 平成24年11月 | ㈱レピカ(現アララ㈱) 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | ビアメカニクス㈱ 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年1月 | ㈱ソルプラス 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年1月 | プリモ・ジャパン㈱ 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ㈱SKIYAKI 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 平成28年6月 | ファーストキッチン㈱ 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | ― | 吉 田 正 樹 (注) 1 | 昭和34年8月13日生 | 昭和58年4月 | ㈱フジテレビジョン(現㈱フジ・メディア・ホールディングス)入社 | (注)3 | 1,500 |
| 平成18年6月 | 同社編成制作局バラエティ制作センター部長 同社デジタルコンテンツ局デジタル企画室部長就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社社外監査役就任 | ||||||
| 平成21年1月 | ㈱ワタナベエンターテインメント 代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成21年3月 | 当社社外取締役就任 | ||||||
| 平成22年6月 | ㈱SBIホールディングス 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成24年11月 | 当社社外取締役就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 (監査等委員) | ― | 松 本 浩 介 (注) 1 | 昭和42年6月2日生 | 平成10年6月 | 時刻表情報サービス㈱ 取締役就任 | (注)3 | ― |
| 平成11年3月 | 同社代表取締役就任 | ||||||
| 平成16年7月 | ㈱ザッパラス 取締役就任 | ||||||
| 平成23年6月 | ㈱enish 取締役就任 | ||||||
| 平成23年9月 | 同社執行役員就任 | ||||||
| 平成24年2月 | 同社管理本部長就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | ピクスタ㈱ 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年5月 | ㈱スタジオアタオ 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 計 | 4,304,300 | ||||||
(注) 1.取締役 井上昌治、吉田正樹及び松本浩介の各氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井上昌治 委員 吉田正樹 委員 松本浩介
5.当社は、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 清水 博 | 昭和27年6月11日生 | 昭和52年4月 | ㈲アピア入社 | (注)6 | 6,000 |
| 昭和54年9月 | ㈱代々木簿記学校入社 | ||||
| 平成2年12月 | 瀧澤税理士事務所入所 | ||||
| 平成11年6月 | ㈱サイバード 監査役就任(非常勤) | ||||
| 平成12年8月 | 当社社外監査役就任 | ||||
6.補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、平成29年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
| 執行役員 | KLabGames事業本部 | 藤好 俊 |
| 執行役員 | 人事部部長 | 天羽 公平 |
| 執行役員 | スタジオマネジメント部部長 クリエイティブ部部長 | 中根 良樹 |
| 執行役員 | CTO インフラマネジメント部部長 Kラボラトリー所長 | 安井 真伸 |
| 執行役員 | エンジニアリングマネジメント部部長 | 塙 与志夫 |
| 執行役員 | 財務管理部部長 | 柳川 俊幸 |
| 執行役員 | KLabGames事業本部 | 日吉 雅人 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
