有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 代表取締役 社長 | CEO | 真 田 哲 弥 | 昭和39年9月10日生 | 昭和62年6月 | 株式会社リョーマ設立 代表取締役社長就任 | (注)3 | 3,966,900 |
| 平成元年9月 | 株式会社ダイヤル・キュー・ネットワーク設立 代表取締役専務就任 | ||||||
| 平成9年7月 | 株式会社アクセス (現株式会社ACCESS)入社 | ||||||
| 平成10年9月 | 株式会社サイバードを設立 取締役副社長就任 | ||||||
| 平成12年8月 | 当社を設立 代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成13年3月 | 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成16年12月 | 電子金券開発株式会社 取締役就任 | ||||||
| 平成17年9月 | KLabセキュリティ株式会社 取締役会長就任 | ||||||
| 平成21年9月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成21年12月 | KLabGames株式会社 代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成23年12月 | KLab Ventures株式会社 取締役就任(現任) | ||||||
| 平成24年2月 | KLab Global Pte.Ltd. Director and CEO就任(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | KLab America,Inc.Director就任(現任) | ||||||
| 取締役 副社長 | COO | 五十嵐 洋 介 | 昭和48年10月13日生 | 平成12年2月 | ヴィジョンアーツ株式会社入社 | (注)3 | 43,500 |
| 平成15年8月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社研究開発部長就任 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社開発本部長就任 | ||||||
| 平成17年6月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社事業統括本部長就任 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社アライアンス推進部長就任 | ||||||
| 平成21年9月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | 当社取締役副社長COO(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | 可来软件开发(上海) 有限公司董事長就任(現任) | ||||||
| 専務取締役 | CGO | 森 田 英 克 | 昭和49年8月14日生 | 平成9年4月 | 株式会社丸井入社 | (注)3 | 39,000 |
| 平成11年3月 | 株式会社レップシステムハウス 入社 | ||||||
| 平成12年5月 | 株式会社公募ガイド社入社 | ||||||
| 平成14年3月 | 株式会社インデックス入社 | ||||||
| 平成14年10月 | 当社入社 | ||||||
| 平成19年9月 | 当社コンテンツビジネス事業 部長就任 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社コンテンツメディア部長就任 | ||||||
| 平成21年9月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 当社KLabGames部長就任 | ||||||
| 平成22年11月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社KLabGames1部長就任 | ||||||
| 平成24年9月 | 当社専務取締役CGO(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | メディアインクルーズ株式会社 取締役就任 | ||||||
| 平成24年9月 | 可来软件开发(上海) 有限公司董事就任(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | KLab America,Inc.Director就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 常務取締役 | CFO 経営管理 部長 | 高 田 和 幸 | 昭和53年8月20日生 | 平成14年4月 | 株式会社日本経営入社 | (注)3 | 4,000 |
| 平成20年6月 | ベリングポイント株式会社(現プライスウォーターハウスクーパース株式会社)入社 | ||||||
| 平成22年9月 | 当社入社 | ||||||
| 平成24年4月 | 当社経営管理部長就任(現任) | ||||||
| 平成24年9月 | 当社執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | 当社取締役経営管理部長兼IR室長就任 | ||||||
| 平成27年3月 | 当社常務取締役CFO(現任) | ||||||
| 取締役 | 新規事業開発部長 | 妹 尾 直 久 | 昭和48年5月14日生 | 平成8年4月 | 株式会社トマト銀行入行 | (注)3 | 125,500 |
| 平成12年10月 | 株式会社サイバード入社 | ||||||
| 平成13年7月 | 当社入社 | ||||||
| 平成16年7月 | 当社事業開発本部長就任 | ||||||
| 平成17年4月 | 当社社長室ストラテジック・タスクフォース担当部長就任 | ||||||
| 平成18年9月 | 当社社長室長就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成20年9月 | 当社KLabキャリア事業部長就任 | ||||||
| 平成21年9月 | 当社執行役員就任(現任) 当社プロダクト・サービス 部長就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 当社社長室長就任 | ||||||
| 平成23年9月 | 当社取締役事業開発部長 | ||||||
| 平成25年8月 平成26年3月 | 当社取締役新規事業開発部長 (現任) KLab Ventures株式会社 取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 野 口 太 郎 | 昭和51年11月17日生 | 平成10年12月 | 株式会社サイバード入社 | (注)3 | 7,000 |
| 平成15年8月 | ヤフー株式会社入社 | ||||||
| 平成16年4月 | DotFive Inc.設立 Executive Vice President就任 | ||||||
| 平成19年7月 | Cyscorpions Inc. (現KLab Cyscorpions Inc.)設立 President就任(現任) | ||||||
| 平成23年12月 | 当社入社 当社執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成24年11月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 取締役 | ― | 辻 野 晃一郎 (注) 1 | 昭和32年7月10日生 | 昭和59年4月 | ソニー株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成9年9月 | 同社インフォメーションテクノロジーカンパニー バイオデスクトップコンピューター部 統括部長 | ||||||
| 平成13年4月 | 同社ネットワークターミナルソリューションカンパニー プレジデント | ||||||
| 平成15年4月 | 同社ホームストレージカンパニー プレジデント | ||||||
| 平成16年11月 | 同社コネクトカンパニー コ・プレジデント | ||||||
| 平成18年10月 | グリンスパイア株式会社設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成19年4月 | グーグル株式会社入社 執行役員 製品企画本部長 | ||||||
| 平成21年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年10月 | アレックス株式会社設立 代表取締役社長兼CEO(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成24年4月 | 早稲田大学商学学術院客員教授(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 株式会社葵プロモーション(現 株式会社AOI Pro.)社外取締役(現任) | ||||||
| 平成25年10月 | 内閣高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)規制制度改革分科会構成員(現任) | ||||||
| 取締役 | ― | 吉 田 正 樹 (注) 1 | 昭和34年8月13日生 | 昭和58年4月 | 株式会社フジテレビジョン(現株式会社フジ・メディア・ホールディングス)入社 | (注)3 | ― |
| 平成18年6月 | 同社編成制作局バラエティ制作センター部長 同社デジタルコンテンツ局デジタル企画室部長 | ||||||
| 平成19年4月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成21年1月 | 株式会社ワタナベエンターテインメント代表取締役会長(現任) | ||||||
| 平成21年3月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成22年6月 | 株式会社SBIホールディングス取締役(現任) | ||||||
| 平成24年11月 | 当社社外取締役就任(現任) | ||||||
| 常勤監査役 | ― | 西 村 正 己 (注) 2 | 昭和30年10月4日生 | 昭和53年4月 | 株式会社川滝入社 | (注)4 | ― |
| 昭和55年9月 | 株式会社タカラブネ入社 | ||||||
| 平成10年8月 | 株式会社くらコーポレーション入社経理部長入社 | ||||||
| 平成12年1月 | 同社取締役経理部長 | ||||||
| 平成13年7月 | 株式会社マルゼン(現株式会社ココカラファイン)入社 | ||||||
| 平成14年8月 | 同社取締役経理部長 | ||||||
| 平成18年1月 | 同社取締役経営企画室長 | ||||||
| 平成18年11月 | ㈱アライドハーツ・ホールディングス出向経営企画室長 | ||||||
| 平成22年4月 | ㈱家族亭入社管理本部副本部長 | ||||||
| 平成23年3月 | 同社取締役管理本部長 | ||||||
| 平成24年8月 | 寿製麺㈱取締役就任 | ||||||
| 平成25年4月 平成25年4月 平成27年3月 | 同社代表取締役社長 ㈱家族亭顧問 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 清 水 博 (注) 2 | 昭和27年6月11日生 | 昭和52年4月 | 有限会社アピア入社 | (注)4 | 6,000 |
| 昭和54年9月 | 株式会社代々木簿記学校入社 | ||||||
| 平成2年12月 | 瀧澤税理士事務所入所 | ||||||
| 平成11年6月 | 株式会社サイバード 監査役就任(非常勤) | ||||||
| 平成12年8月 | 当社社外監査役就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 監査役 | ― | 井 上 昌 治 (注) 2 | 昭和36年7月29日生 | 昭和59年4月 | 株式会社住友銀行 (現株式会社三井住友銀行)入行 | (注)4 | ― |
| 平成12年4月 | 弁護士登録(現職) | ||||||
| 平成12年10月 | 松嶋総合法律事務所入所 | ||||||
| 平成13年12月 | 株式会社総合医科学研究所(現株式会社総医研ホールディングス) 社外監査役就任 | ||||||
| 平成16年6月 | 株式会社ロングリーチグループ 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成17年6月 | ディナベック株式会社 社外取締役就任 | ||||||
| 平成17年7月 | 株式会社ザッパラス 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成18年9月 | 株式会社OCC 社外取締役就任 | ||||||
| 平成20年4月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成21年9月 | 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現職) | ||||||
| 平成22年10月 | 三洋電機ロジスティクス㈱(現三井倉庫ロジスティクス)社外取締役 | ||||||
| 平成24年11月 | 株式会社レピカ 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成25年11月 | ビアメカニクス株式会社 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成26年1月 平成27年1月 | 株式会社ソルプラス 社外取締役就任(現任) プリモ・ジャパン㈱社外取締役(現任) | ||||||
| 計 | 4,191,900 | ||||||
(注) 1.取締役 辻野晃一郎氏及び吉田正樹氏は、社外取締役であります。
2.監査役 西村正己氏、清水博氏及び井上昌治氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
| 日野 孝 | 昭和50年11月10日生 | 平成14年9月 | 松田純一法律事務所 (現 松田綜合法律事務所)入所 | (注)6 | ― |
| 平成17年10月 | 株式会社USEN入社 | ||||
| 平成19年10月 | ベリングポイント株式会社 (現 プライスウォーターハウスクーパース株式会社)入社 | ||||
| 平成22年11月 | 当社入社 | ||||
| 平成23年9月 | 当社法務・総務グループマネージャー | ||||
| 平成24年9月 | 当社法務グループ兼総務グループマネージャー | ||||
| 平成26年7月 | 当社法務グループマネージャー(現任) | ||||
6.補欠監査役の選任の効力は、平成30年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。
| 役名 | 職名 | 氏名 |
| 執行役員 | 人事部部長 | 天羽 公平 |
| 執行役員 | スタジオマネジメント部部長 品質管理部部長 | 中根 良樹 |
| 執行役員 | 人事部海外事業グループ KLab America,Inc. CEO | 太田 信彦 |
| 執行役員 | インフラマネジメント部部長 Kラボラトリー所長 | 安井 真伸 |
| 執行役員 | エンジニアリングマネジメント部部長 | 塙 与志夫 |
| 執行役員 | クリエイティブ部部長 マーケティング部部長 | 小出 誠也 |
| 執行役員 | 財務管理部部長 | 柳川 俊幸 |
| 執行役員 | KLabGames事業本部 | 藤好 俊 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
