有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長	CEO	真 田 哲 弥	昭和39年9月10日生	昭和62年6月	㈱リョーマ設立 代表取締役社長就任	(注)2	4,230,200
				平成元年9月	㈱ダイヤル・キュー・ネットワーク設立 代表取締役専務就任
				平成9年7月	㈱アクセス(現㈱ACCESS)入社
				平成10年9月	㈱サイバードを設立 取締役副社長就任
				平成12年8月	当社を設立 代表取締役会長就任
				平成13年3月	当社代表取締役社長就任
				平成16年12月	電子金券開発㈱ 取締役就任
				平成17年9月	KLabセキュリティ㈱ 取締役会長就任
				平成21年9月	当社執行役員就任(現任)
				平成21年12月	KLabGames㈱ 代表取締役社長就任
				平成30年2月	㈱Six Cents 取締役就任(現任)
				平成30年3月	当社代表取締役会長兼社長就任(現任)
代表取締役 副社長	COO	五十嵐 洋 介	昭和48年10月13日生	平成12年2月	ヴィジョンアーツ㈱入社	(注)2	117,900
				平成15年8月	当社入社
				平成16年7月	当社研究開発部長就任
				平成17年4月	当社開発本部長就任
				平成17年6月	当社取締役就任
				平成19年9月	当社事業統括本部長就任
				平成20年9月	当社アライアンス推進部長就任
				平成21年9月	当社執行役員就任(現任)
				平成24年9月	当社取締役副社長COO
				平成24年11月	可来軟件开発(上海)有限公司 董事長就任(現任)
				平成29年7月	㈱スパイスマート 取締役就任(現任)
				平成30年3月	当社代表取締役副社長COO就任(現任)
専務取締役	CCO	森 田 英 克	昭和49年8月14日生	平成9年4月	㈱丸井入社	(注)2	69,000
				平成11年3月	㈱レップシステムハウス入社
				平成12年5月	㈱公募ガイド社入社
				平成14年3月	㈱インデックス入社
				平成14年10月	当社入社
				平成19年9月	当社コンテンツビジネス事業 部長就任
				平成20年9月	当社コンテンツメディア部長就任
				平成21年9月	当社執行役員就任(現任)
				平成22年4月	当社KLabGames部長就任
				平成22年11月	当社取締役就任
				平成23年9月	当社KLabGames1部長就任
				平成24年9月	当社専務取締役CGO
				平成24年9月	メディアインクルーズ㈱ 取締役就任
				平成24年11月	可来軟件开発(上海) 有限公司董事就任(現任)
				平成30年2月	当社専務取締役CCO(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常務取締役	CFO	高 田 和 幸	昭和53年8月20日生	平成14年4月	㈱日本経営入社	(注)2	39,200
				平成20年6月	ベリングポイント㈱(現PwC コンサルティング合同会社)入社
				平成22年9月	当社入社
				平成24年4月	当社経営管理部長就任(現任)
				平成24年9月	当社執行役員就任(現任)
				平成26年3月	当社取締役経営管理部長兼IR室長就任
				平成27年3月	当社常務取締役CFO(現任)
取締役 (監査等委員)	―	井 上 昌 治 (注) 1	昭和36年7月29日生	昭和59年4月	㈱住友銀行 (現㈱三井住友銀行)入行	(注)3	2,200
				平成12年4月	弁護士登録(現職)
				平成16年6月	㈱ロングリーチグループ 社外取締役就任(現任)
				平成20年4月	当社社外監査役就任
				平成21年9月	弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現職)
				平成25年11月	ビアメカニクス㈱ 社外取締役就任(現任)
				平成26年1月	㈱ソルプラス 社外取締役就任(現任)
				平成27年1月	プリモ・ジャパン㈱ 社外取締役就任(現任)
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
				平成28年4月	㈱SKIYAKI 社外取締役(現任)
				平成28年6月	ファーストキッチン㈱ 社外取締役(現任)
				平成28年6月	ウェンディーズ・ジャパン㈱ 社外取締役(現任)
				平成28年10月	NOC日本アウトソーシング㈱(現NOC日本アウトソーシング&コンサルティング㈱)社外取締役(現任)
				平成29年7月	㈱ザッパラス社外取締役(現任)
				平成29年11月	アララ㈱ 社外取締役(現任)
取締役 (監査等委員)	―	松 本 浩 介 (注) 1	昭和42年6月2日生	平成10年6月	時刻表情報サービス㈱ 取締役就任	(注)3	―
				平成11年3月	同社代表取締役就任
				平成16年7月	㈱ザッパラス 取締役就任
				平成23年6月	㈱enish 取締役就任
				平成23年9月	同社執行役員就任
				平成24年2月	同社管理本部長就任
				平成28年3月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
				平成28年3月	ピクスタ㈱ 社外取締役就任(現任)
				平成28年5月	㈱スタジオアタオ 社外取締役就任(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	―	吉 川 友 貞 (注) 1	昭和41年11月2日生	平成元年4月	東急不動産㈱入社	(注)3	―
				平成8年7月	日本パラメトリック・テクノロジー㈱(現PTCジャパン㈱)入社
				平成11年5月	バブソン大学経営大学院卒業(MBA) 取締役就任
				平成12年5月	㈱サイバード入社 取締役就任
				平成14年6月	同社取締役
				平成16年6月	同社取締役副社長
				平成17年4月	同社取締役兼執行役員副社長
				平成18年9月	㈱JIMOS取締役
				平成18年10月	㈱サイバードホールディングス(現㈱サイバード)上席執行役員
				平成19年6月	大幸薬品㈱取締役 財務本部長
				平成21年6月	同社常務取締役 財務本部長
				平成25年6月	同社専務取締役(現任)
				平成30年3月	当社取締役(監査等委員)就任(現任)
計							4,458,500

(注) 1.取締役 井上昌治、松本浩介及び吉川友貞の各氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 井上昌治 委員 松本浩介 委員 吉川友貞
5.当社は、監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
清水 博	昭和27年6月11日生	昭和52年4月	㈲アピア入社	(注)6	―
		昭和54年9月	㈱代々木簿記学校入社
		平成2年12月	瀧澤税理士事務所入所
		平成11年6月	㈱サイバード 監査役就任(非常勤)
		平成12年8月	当社社外監査役就任

6.補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、平成31年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。
7.所有株式数は、平成29年12月31日時点のものであります。
8.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります(取締役兼務者を除く)。

役名	職名	氏名
上席執行役員	スタジオマネジメント部部長 クリエイティブ部部長	中根 良樹
上席執行役員	エンジニアリングマネジメント部	塙 与志夫
上席執行役員	KLabGames事業本部	日吉 雅人
上席執行役員	KLabGames事業本部	藤好 俊
上席執行役員	CTO インフラマネジメント部部長 Kラボラトリー所長	安井 真伸
執行役員	人事部部長	天羽 公平
執行役員	可来軟件开発(上海)有限公司 董事兼総経理	櫻田 洋行
執行役員	マーケティング部部長	柴田 和紀
執行役員	ビジネスディベロップメント部部長	瀬戸 優
執行役員	スタジオマネジメント部副部長	竹本 隆明
執行役員	財務管理部部長	柳川 俊幸