有価証券報告書-第24期(2023/11/01-2024/10/31)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、固定報酬としての基本報酬及び取締役(社外取締役を含む)を対象に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ報酬としての非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)により構成されます。
取締役の基本報酬は、2017年1月30日開催の第16期定時株主総会において、決議当時の取締役7名(うち社外取締役1名)の報酬額を年額100百万円以内としております。また、監査役の基本報酬は、2007年1月26日開催の第6期定時株主総会において、決議当時の監査役1名の報酬額を年額20百万円以内としております。
また、2025年1月30日開催の第24回定時株主総会において、取締役(社外取締役含む)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬等として、年額25百万円以内、普通株式の総数は8,000株を各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とすることを決議しております。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内におきまして、取締役会から再一任を受けた代表取締役社長山口一彦が会社の業績、職責、貢献を評価し、役職、年齢、在位年数等を総合的に勘案したうえ、報酬額を決定しております。また、株式報酬の各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、今後取締役会において決定することといたします。
なお、監査役の報酬額は株主総会で決議された報酬額の範囲内で監査役会にて協議を行い決定しております。
② 当事業年度における取締役の個人別の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度における取締役の個人別の報酬等の額の決定過程は、2025年1月30日開催の取締役会おいて、株主総会の決議報酬額の範囲内で取締役の報酬額を決定することを代表取締役社長山口一彦に一任することを決議しております。
当該時点の役員報酬等の内容の決定に関する方針に従い、取締役の個人別の報酬額は取締役会から一任された代表取締役社長山口一彦が、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価し、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内において総合的に勘案して決定しており、取締役会においては、当社の役員報酬等の決定方針に整合していると判断しております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の 総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)					対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動 報酬	賞与	退職慰労金	左記のうち、 非金銭報酬等
取締役 (社外取締役を除く)	53,400	53,400	-	-	-	-	3
監査役 (社外監査役を除く)	1,800	1,800	-	-	-	-	1
社外役員	10,560	10,560	-	-	-	-	4

④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。