有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)		曽我 憲道	昭和23年8月24日生	昭和46年4月 神戸生絲㈱入社 昭和48年7月 当社入社 平成3年7月 海外営業部長 平成4年7月 ゼラチン事業部営業部長 平成8年11月 取締役就任 平成9年7月 営業本部長兼東京支店長 平成11年6月 常務取締役就任 平成11年9月 事業本部長 平成15年6月 専務取締役就任 平成16年6月 代表取締役専務取締役就任 平成17年1月 執行役員就任 平成18年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	普通株式 12,186
取締役	専務執行役員 管理本部長	佐々木 恒雄	昭和27年1月16日生	昭和49年4月 ㈱三井銀行[現㈱三井住友銀行]入行 平成14年11月 当社出向 平成15年11月 当社入社 平成16年3月 管理本部財務部長 平成16年9月 事業本部生産計画部長 平成17年3月 事業本部生産管理部長 平成18年3月 管理本部財務部長 平成18年6月 取締役就任(現任) 平成18年6月 執行役員就任 平成18年9月 財務部長 平成22年6月 常務執行役員就任 平成23年6月 総務部長 平成24年6月 専務執行役員就任(現任) 平成25年3月 管理本部長(現任)	(注)3	普通株式 6,000
取締役	執行役員 営業本部長	尾形 浩一	昭和32年7月8日生	昭和56年4月 カネボウ食品㈱[現クラシエフーズ㈱]入社 平成17年12月 当社入社 平成20年3月 営業本部開発部長 平成22年6月 執行役員就任(現任) 平成24年6月 取締役就任(現任) 平成25年3月 営業本部長(現任)	(注)3	普通株式 4,700
取締役	執行役員 接着剤事業部長	玉岡 徹	昭和35年7月10日生	昭和59年4月 当社入社 平成20年3月 ゼラチン事業部計画部長 平成22年7月 接着剤事業部長(現任) 平成24年6月 執行役員就任(現任) 平成26年6月 取締役就任(現任)	(注)3	普通株式 1,400
取締役	執行役員 ゼラチン事業部長	レイモンド・ メルツ	昭和34年1月17日生	昭和59年9月 アルカンアルミニウムLtd. (カナダ)入社 平成7年1月 キャンジェルInc.[現ニッタゼラチンカナダInc.]入社 平成8年1月 同社生産部長 平成12年1月 同社取締役副社長就任 平成14年5月 同社COO(最高執行責任者)就任 平成14年6月 当社取締役就任 平成16年12月 ニッタゼラチンユーエスエーInc.CEO取締役社長就任 平成17年1月 当社主席執行役員就任 平成18年4月 ニッタゼラチンカナダInc. CEO取締役社長就任 平成23年6月 当社上席執行役員就任 平成25年6月 執行役員就任(現任) 平成26年3月 ゼラチン事業部長(現任) 平成26年6月 取締役就任(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		新田 浩士	昭和53年12月27日生	平成15年4月 ニッタ㈱入社 平成15年4月 ニッタ・ハース㈱出向 平成21年6月 当社取締役就任(現任) 平成23年1月 ゼラチン事業部副事業部長 平成23年3月 生産本部副本部長 平成23年6月 執行役員就任	(注)3	普通株式 239,474
取締役		石原 真弓	昭和38年5月3日生	昭和61年4月 神戸地方裁判所勤務 平成6年10月 司法試験合格 平成9年4月 弁護士登録(第49期) 平成9年4月 大江橋法律事務所[現弁護士法人大江橋法律事務所]入所(現任) 平成22年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役		末川 久幸	昭和34年3月17日生	昭和57年4月 ㈱資生堂入社 平成19年2月 同社事業企画部長 平成20年4月 同社執行役員経営企画部長 平成21年6月 同社取締役 平成23年4月 同社代表取締役執行役員社長 平成25年4月 同社相談役(現任) 平成26年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役		中井 康之	昭和29年6月7日生	昭和53年4月 ㈱三井銀行[現㈱三井住友銀行]入行 平成19年11月 当社出向 平成20年3月 経営企画部長 平成20年6月 当社入社 平成20年6月 執行役員就任 平成21年7月 GRM部長 平成22年7月 ゼラチン事業部計画部長 平成23年3月 生産本部グループ計画部長 平成25年3月 ゼラチン事業部グループ計画部長 平成25年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)4	普通株式 3,800
監査役		東郷 重興	昭和18年9月2日生	昭和41年4月 日本銀行入行 平成5年7月 同行政策委員会室長 平成7年4月 同行国際局長 平成8年6月 ㈱日本債券信用銀行[現㈱あおぞら銀行]常務取締役 平成9年8月 同行頭取 平成12年6月 ㈱大阪造船所[現㈱ダイゾー]代表取締役社長 平成22年6月 日本ラッド㈱取締役社長 平成23年6月 同社総括執行役員 平成24年6月 当社監査役就任(現任) 平成24年10月 学校法人東日本学園理事長(現任)	(注)5	-
監査役		津田 多聞	昭和27年12月19日生	昭和50年4月 ㈱住友銀行[現㈱三井住友銀行]入行 昭和56年10月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 昭和60年3月 公認会計士登録 平成6年12月 センチュリー監査法人[現新日本有限責任監査法人]社員 平成12年11月 監査法人太田昭和センチュリー[現新日本有限責任監査法人]代表社員 平成20年7月 新日本有限責任監査法人シニアパートナー 平成24年7月 津田公認会計士事務所代表(現任) 平成26年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
				計		普通株式 267,560

(注)1.取締役石原真弓及び末川久幸は、社外取締役であります。
2.監査役東郷重興及び津田多聞は、社外監査役であります。
3.平成26年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成25年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成24年6月27日開催の定時株主総会終結の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.平成26年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るため、平成17年1月より執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役による兼務は除く)は7名で、常務執行役員は、ニッタゼラチンインディアLtd.担当山木健男、執行役員は、ペプチド事業部長竹宮秀典、ゼラチン事業部生産部長山本祐二、㈱ニッタバイオラボ代表取締役社長小田義高、ケーシング事業(中国)担当高瀬博、営業本部営業部長杉本芳久、ニッタゼラチンエヌエーInc.CEO取締役社長兼ニッタゼラチンカナダInc.CEO取締役社長兼ニッタゼラチンユーエスエーInc.CEO取締役社長ヨーゲン・ギャラートの6名であります。