有価証券報告書-第77期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.09%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	執行役員	曽我 憲道	昭和23年8月24日生	昭和46年4月 神戸生絲㈱入社 昭和48年7月 当社入社 平成3年7月 海外営業部長 平成4年7月 ゼラチン事業部営業部長 平成8年11月 取締役 平成9年7月 営業本部長兼東京支店長 平成11年6月 常務取締役 平成11年9月 事業本部長 平成15年6月 専務取締役 平成16年6月 代表取締役専務取締役 平成17年1月 執行役員 平成18年6月 代表取締役社長 平成27年4月 取締役会長(現任) 平成27年7月 執行役員(現任)	(注)3	31,904
取締役社長 (代表取締役)	執行役員	尾形 浩一	昭和32年7月8日生	昭和56年4月 カネボウ食品㈱[現クラシエフーズ㈱]入社 平成17年12月 当社入社 平成20年3月 営業本部開発部長 平成22年6月 執行役員 平成24年6月 取締役 平成25年3月 営業本部長 平成27年4月 代表取締役社長(現任) 平成27年7月 執行役員(現任)	(注)3	12,083
取締役	執行役員 接着剤事業部長	玉岡 徹	昭和35年7月10日生	昭和59年4月 当社入社 平成20年3月 ゼラチン事業部計画部長 平成22年7月 接着剤事業部長(現任) 平成24年6月 執行役員(現任) 平成26年6月 取締役(現任)	(注)3	2,873
取締役	執行役員 国際部長	レイモンド・ メルツ	昭和34年1月17日生	昭和59年9月 アルカンアルミニウムLtd. (カナダ)入社 平成7年1月 キャンジェルInc.[現ニッタゼラチンカナダInc.]入社 平成8年1月 同社生産部長 平成12年1月 同社取締役副社長 平成14年5月 同社COO(最高執行責任者) 平成14年6月 当社取締役 平成16年12月 ニッタゼラチンユーエスエーInc.CEO取締役社長 平成17年1月 当社主席執行役員 平成18年4月 ニッタゼラチンカナダInc. CEO取締役社長 平成23年6月 当社上席執行役員 平成25年6月 執行役員(現任) 平成26年3月 ゼラチン事業部長 平成26年6月 取締役(現任) 平成28年3月 国際部長(現任)	(注)3	-
取締役	執行役員 営業本部長	杉本 芳久	昭和39年1月23日生	昭和61年4月 当社入社 平成18年9月 営業本部営業部長 平成24年6月 統括営業部営業部長 平成25年3月 営業本部営業部長 平成26年6月 執行役員(現任) 平成27年3月 営業本部長(現任) 平成28年6月 取締役(現任)	(注)3	8,403

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	執行役員 食材事業部長	新田 浩士	昭和53年12月27日生	平成15年4月 ニッタ㈱入社 平成15年4月 ニッタ・ハース㈱出向 平成21年6月 当社取締役(現任) 平成23年1月 ゼラチン事業部副事業部長 平成23年3月 生産本部副本部長 平成23年6月 執行役員 平成27年7月 執行役員(現任) 平成27年11月 食材事業部長(現任)	(注)3	241,050
取締役		石原 真弓	昭和38年5月3日生	昭和61年4月 神戸地方裁判所勤務 平成6年10月 司法試験合格 平成9年4月 弁護士登録(第49期) 平成9年4月 大江橋法律事務所[現弁護士法人大江橋法律事務所]入所(現任) 平成22年6月 当社取締役(現任) 平成25年6月 森下仁丹㈱社外監査役(現任) 平成28年2月 モリト㈱社外取締役(現任) 平成28年4月 オーエス㈱社外取締役(現任) 平成28年6月 エイチ・ツー・オーリテイリング㈱社外取締役(現任)	(注)3	654
取締役		末川 久幸	昭和34年3月17日生	昭和57年4月 ㈱資生堂入社 平成19年2月 同社事業企画部長 平成20年4月 同社執行役員経営企画部長 平成21年6月 同社取締役 平成23年4月 同社代表取締役執行役員社長 平成25年4月 同社相談役(現任) 平成26年6月 当社取締役(現任)	(注)3	850
常勤監査役		高瀬 博	昭和30年8月8日生	昭和53年4月 当社入社 平成16年3月 管理本部財務部チームリーダー(部長) 平成17年11月 米州部長 平成18年3月 ニッタゼラチンホールディングInc.出向 平成18年7月 同社CEO取締役社長 平成23年6月 財務部長 平成25年3月 管理本部財務部長 平成25年6月 執行役員 ケーシング事業(中国)担当 平成28年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	16,600
監査役		東郷 重興	昭和18年9月2日生	昭和41年4月 日本銀行入行 平成5年7月 同行政策委員会室長 平成7年4月 同行国際局長 平成8年6月 ㈱日本債券信用銀行[現㈱あおぞら銀行]常務取締役 平成9年8月 同行頭取 平成12年6月 ㈱大阪造船所[現㈱ダイゾー]代表取締役社長 平成22年6月 日本ラッド㈱取締役社長 平成23年6月 同社総括執行役員 平成24年6月 当社社外監査役(現任) 平成24年10月 学校法人東日本学園理事長(現任) 平成27年3月 ㈱ジェイエイシーリクルートメント社外取締役(現任)	(注)4	1,680

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		津田 多聞	昭和27年12月19日生	昭和50年4月 ㈱住友銀行[現㈱三井住友銀行]入行 昭和56年10月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 昭和60年3月 公認会計士登録 平成6年12月 センチュリー監査法人[現新日本有限責任監査法人]社員 平成12年11月 監査法人太田昭和センチュリー[現新日本有限責任監査法人]代表社員 平成20年7月 新日本有限責任監査法人シニアパートナー 平成24年7月 津田公認会計士事務所代表(現任) 平成26年6月 当社社外監査役(現任) 平成26年6月 タツタ電線㈱社外取締役(現任) 平成27年6月 ㈱テクノアソシエ社外取締役(現任) 平成27年6月 ダイハツディーゼル㈱社外取締役(現任)	(注)5	566
				計		316,663

(注)1.取締役石原真弓及び末川久幸は、社外取締役であります。
2.監査役東郷重興及び津田多聞は、社外監査役であります。
3.平成28年6月28日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成27年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成26年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.所有株式数には、役員持株会及び従業員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(平成28年6月28日)現在における各持株会の取得株式数を確認することができないため、平成28年5月末現在の実質持株数を記載しております。
7.当社では、経営の意思決定の迅速化と効率化を図るため、平成17年1月より執行役員制度を導入しております。報告書提出日現在の執行役員(取締役による兼務を除く)8名は次のとおりであります。

役職	氏名	担当
常務執行役員	山木 健男	ニッタゼラチンインディアLtd.担当
執行役員	竹宮 秀典	ペプチド事業部長
執行役員	山本 祐二	ゼラチン事業部工場長
執行役員	小田 義高	㈱ニッタバイオラボ代表取締役社長
執行役員	ヨーゲン・ギャラート	ニッタゼラチンエヌエーInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンカナダInc.CEO取締役社長兼 ニッタゼラチンユーエスエーInc.CEO取締役社長
執行役員	西川 誠一	ゼラチン事業部長
執行役員	高木 正一	ニッタケーシングズInc.出向
執行役員	長岡 令文	国際部長補佐兼国際部ケーシング事業部長

8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
西原 友昭	昭和29年10月3日生	昭和52年4月 学校法人松山商科大学[現学校法人松山大学]勤務 平成18年4月 学校法人松山大学総務部長 平成19年1月 同大学理事 平成22年4月 同大学事務局長(現任) 同大学常務理事(現任) 平成27年6月 当社補欠監査役(現任)	-