有価証券報告書-第16期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、現金報酬による固定報酬、業績と直接連動する業績連動報酬、退職慰労金で構成されております。社外取締役並びに監査当為委員については、その役割に照らし現金による固定報酬、退職慰労金で構成されております。なお、当社グループ全体の持続的な企業価値向上を図るために、2020年6月29日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限株式報酬制度の導入について決議いただいております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は年額150百万円(ただし使用人分給与を含まない)、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額20百万円以内と、2016年6月29日開催の定時株主総会において決議しております。
当社は、役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、取締役の報酬は株主総会において決議された報酬総額の限度内で、各取締役の担当業務とその内容、経済情勢、従業員の給与額とのバランス等を考慮し、取締役会の決議により報酬額を決定しております。当該事業年度における報酬の額は、上記方針に基づき、2019年6月27日開催の取締役会において決議いたしました。
監査等委員の報酬額は、その職務の独立性という観点から、監査等委員会で協議の上、決定することとしており、当該事業年度における報酬は2019年6月27日開催の監査等委員会において決定いたしました。なお、2019年6月27日開催の定時株主総会終了時点における取締役(監査等委員を除く)は3名、監査等委員は3名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員の区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる役員の員数(名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金
取締役 (監査等委員を除く)	121,160	121,160	-	-	2
取締役(監査等委員) (社外監査役を除く)	2,160	2,160	-	-	1
社外役員	12,300	12,300	-	-	4

(注)1.上記報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません
2.当事業年度末日現在の取締役の員数は3名、監査等委員の員数は3名であります。上記の監査等委員の員数と相違しておりますのは、上記には当事業年度中に退任した監査等委員1名を含んでいるためであります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。