有価証券報告書-第15期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	医療事業部担当	吉田 一正	昭和30年4月3日生	昭和58年4月 山一證券株式会社入社 平成4年10月 CICユニオンユーロピエンヌ銀行駐日レプレゼンタティブ就任 平成6年6月 ワールドアクセスジャパン株式会社 代表取締役就任 平成8年11月 エクサン証券(現BNPパリバ証券)駐日代表 平成15年10月 当社 代表取締役社長就任(現任) 平成17年7月 EJUS(注7)代表取締役就任 平成17年11月 EJS(注8)取締役就任(現任) 平成18年1月 EJC(注9)董事長就任(現任) 平成19年5月 EJT(注10)取締役就任(現任) 平成24年3月 EJB(注11)取締役就任(現任) 平成27年4月 EJUS(注7)取締役就任(現任) 平成28年3月 当社 営業部、B2事業部門、IT戦略担当 平成29年8月 当社 医療事業部担当(現任)	注12	802,000
取締役 副社長	管理部担当IR室長 医療事業部長	前川 義和	昭和20年4月21日生	昭和44年7月 大阪ガス株式会社入社 平成13年6月 株式会社ガスアンドパワーインベストメント(現 株式会社ガスアンドパワー)取締役就任 平成16年6月 同社 常務取締役就任 平成17年7月 株式会社コーディネイツ大阪 顧問 平成21年12月 当社入社 顧問 平成22年3月 当社 常勤監査役就任 平成25年3月 当社 常務取締役就任、管理部担当(現任) 平成26年3月 当社 IR室長(現任) 平成28年3月 当社 取締役副社長就任(現任) 平成29年8月 当社 医療事業部長(現任)	注12	16,000
取締役 副社長	営業部担当 B1事業部門担当 (注1) B2事業部門担当 (注2) N事業部門 担当 (注3) インバウンド戦略・体制整備担当	倉田 潔	昭和29年8月7日	昭和56年11月 山一證券株式会社入社 昭和63年2月 UBS証券株式会社入社 機関投資家営業部長 平成2年8月 JPモルガン証券株式会社入社 機関投資家営業部本部長 派生商品トレーディング部部長、企業調査部部長 平成6年11月 ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 国内営業本部長 平成10年10月 ビー・エヌ・ピー投信株式会社(現BNPパリバ インベストメント・パートナーズ株式会社)入社 マネジング・ディレクター 平成22年4月 同社 専務執行役員 平成23年8月 同社 代表取締役就任 平成26年8月 同社 営業本部顧問 平成27年10月 当社入社 管理部担当部長 平成28年3月 当社 営業企画部長 平成29年3月 当社 取締役就任、営業部担当(現任)、B1事業部門担当(現任)、EJC(注9)董事就任(現任) 平成29年8月 当社 取締役副社長就任(現任)、B2事業部門担当(現任) 平成30年2月 当社 N事業部門担当(現任)、インバウンド戦略・体制整備担当(現任)	注12	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	ネットワーク部担当	千代 隆明	昭和46年6月25日生	平成7年7月 World Access, Inc.入社 平成17年12月 当社入社 EJS(注8)代表取締役社長就任 平成19年6月 EJC(注9)董事兼総経理就任 平成25年3月 当社 取締役就任(現任)、ネットワーク部長 平成26年2月 当社 N事業部門担当、国際医療事業部長 平成26年3月 当社 国際プロジェクト事業部長 平成28年3月 当社 インバウンド戦略・体制整備担当 平成30年3月 EJC(注9)董事就任(現任)	注12	6,400
取締役	国際戦略 担当	ソル・エーデルスタイン (Sol Edelstein)	昭和20年4月29日生	昭和48年9月 ピッツバーグ大学メッドセンター勤務 昭和56年9月 ジョージワシントン大学医学部教授就任(現任) 平成5年1月 World Access, Inc.(現 Allianz Global Assistance) 代表取締役就任 平成12年4月 Vanter Ventures Inc. (現Vanter Cruise Health Services, Inc.)CEO就任(現任) 平成15年1月 当社 代表取締役就任 平成15年10月 当社 代表取締役辞任 当社 取締役就任(現任) 平成17年7月 EJUS(注7)取締役就任 平成27年4月 EJUS(注7)代表取締役就任(現任) 平成28年3月 国際戦略担当(現任)	注12	-
取締役 (監査等委員)	-	榊原 牧子	昭和20年4月17日生	平成7年11月 株式会社SOSジャパン(現 インターナショナルSOSジャパン株式会社)入社 平成12年9月 ワールドアクセスジャパン株式会社入社 平成15年2月 当社入社 平成17年1月 当社 メディカルアシスタンス部長 平成23年1月 当社 国際医療支援推進室長 平成25年4月 当社 国際医療事業部担当部長 平成26年3月 当社 常勤監査役就任 平成28年3月 当社 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	注13	2,200
取締役 (監査等委員)	-	勝田 和行 (注4)	昭和20年4月12日生	昭和44年3月 日本生命保険相互会社入社 平成12年7月 同社 常勤監査役就任 平成13年6月 ニッセイ同和損害保険株式会社(現 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社) 監査役就任 平成16年6月 同社 常務取締役就任 平成20年6月 ニッセイ・ビジネス・サービス株式会社 代表取締役副社長就任 平成22年3月 当社 監査役就任 平成28年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	注13	8,000

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	-	三宅 秀夫 (注4)	昭和28年1月21日生	昭和55年9月 公認会計士登録 プライスウォーターハウス(現 プライスウォーターハウスクーパース)入所 平成6年7月 青山監査法人代表社員 平成7年8月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 代表社員 平成19年11月 三宅秀夫公認会計士事務所 所長(現任) 株式会社マネジメントエンジン・ジャパン 代表取締役就任(現任) 平成22年3月 当社 監査役就任 平成28年3月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	注13	8,000
				計		842,600

(注)1.B1事業部門とは、RMS部及びCA部をいいます。
2.B2事業部門とは、CRMS部をいいます。
3.N事業部門とは、国際医療第一部、国際医療第二部及び国際プロジェクト事業部をいいます。
4.取締役勝田和行氏、三宅秀夫氏は、社外取締役であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
5.当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 勝田和行、委員 榊原牧子、三宅秀夫
なお、榊原牧子は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員2名を選出しております。補欠監査等委員の略歴は以下のとおりであります。
(氏名) (生年月日) (略歴) (所有株式数)
久保公雄 昭和18年3月12日 昭和40年4月 大阪ガス株式会社入社 3,200株
平成4年10月 オージー警備防災株式会社(現 大阪
ガスセキュリティサービス株式会社)
代表取締役専務就任
平成12年6月 同社 代表取締役社長就任
平成16年6月 株式会社オージーキャピタル監査役就任
平成20年10月 当社内部監査室長
平成22年10月 当社顧問
岡野秀章 昭和44年5月19日 平成5年10月 監査法人トーマツ入所 200株
(現 有限責任監査法人トーマツ)
平成10年8月 大阪ガス株式会社入社
平成20年7月 岡野公認会計士事務所開設(現任)
平成20年12月 SHO-BI株式会社 監査役
平成27年12月 SHO-BI株式会社 取締役(監査等委員)(現任)
7.EJUSの正式名称はEmergency Assistance Japan (U.S.A.), Inc.であります。
8.EJSの正式名称はEmergency Assistance Japan(Singapore) Pte. Ltd.であります。
9.EJCの正式名称は北京威馬捷国際旅行援助有限責任公司であります。
10.EJTの正式名称はEmergency Assistance Thailand Co., Ltd.であります。
11.EJBの正式名称はEmergency Assistance Bangladesh Co., Ltd.であります。
12.平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
13.平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間