有価証券報告書-第27期(2024/12/01-2025/11/30)
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2026年2月19日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.取締役松井忠三氏及び遠藤功氏は、社外取締役であります。
2.監査役春馬学氏、村田育生氏は社外監査役であります。
3.2025年2月21日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年2月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
b.2026年2月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役4名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を付議しております。これらの議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は次のとおりとなります。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(注) 1.取締役松井忠三氏及び遠藤功氏は、社外取締役であります。
2.監査役春馬学氏、村田育生氏、大門美紀氏は社外監査役であります。
3.2026年2月20日開催予定の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年2月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2026年2月20日開催予定の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役である松井忠三氏は企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、当社グループの店舗営業における管理体制や仕組みの構築、人財教育や内部統制、コンプライアンス体制の強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。また、社外取締役である遠藤功氏は企業経営における豊富な経験と幅広い見識を持ち、当社グループの経営に対し多角的な観点から的確な提言をいただき、また取締役会の意思決定及び業務執行に対する監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。
社外監査役である春馬学氏は弁護士という立場にあり、経営全般に関し適切な監査を実施できる体制にあると考えております。社外監査役の村田育生氏は経験豊富な経営者としての観点から、経営全般の適切な監査ができると考えております。
なお、2026年2月20日開催予定の定時株主総会において、新たに社外監査役として大門美紀氏を選任予定であります。同氏は公認会計士という立場にあり、企業会計、内部統制及びガバナンス体制に関する知識と経験から、適切な監査を実施できると考えております。
b.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
c.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の社外取締役又は社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。
①役員一覧
a.2026年2月19日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長兼社長 | 広田 靖治 | 1973年7月31日生 |
| (注)3 | 1,761,600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役執行役員 | 野村 昌史 | 1986年1月17日生 |
| (注)3 | 70,600 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 松井 忠三 | 1949年5月13日生 |
| (注)3 | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 遠藤 功 | 1956年5月8日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 磯貝 哲也 | 1969年8月18日生 |
| (注)4 | 311,000 | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 春馬 学 | 1973年11月4日生 |
| (注)4 | - |
| 監査役 | 村田 育生 | 1958年6月5日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||
| 計 | 2,155,200 |
(注) 1.取締役松井忠三氏及び遠藤功氏は、社外取締役であります。
2.監査役春馬学氏、村田育生氏は社外監査役であります。
3.2025年2月21日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年2月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
b.2026年2月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役4名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を付議しております。これらの議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は次のとおりとなります。
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役会長兼社長 | 広田 靖治 | 1973年7月31日生 |
| (注)3 | 1,761,600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取締役執行役員 | 野村 昌史 | 1986年1月17日生 |
| (注)3 | 70,600 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 松井 忠三 | 1949年5月13日生 |
| (注)3 | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 遠藤 功 | 1956年5月8日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 磯貝 哲也 | 1969年8月18日生 |
| (注)4 | 311,000 | ||||||||||||||||||||
| 監査役 | 春馬 学 | 1973年11月4日生 |
| (注)4 | - |
| 監査役 | 村田 育生 | 1958年6月5日生 |
| (注)4 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||
| 監査役 | 大門 美紀 | 1978年5月4日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||
| 計 | 2,155,200 |
(注) 1.取締役松井忠三氏及び遠藤功氏は、社外取締役であります。
2.監査役春馬学氏、村田育生氏、大門美紀氏は社外監査役であります。
3.2026年2月20日開催予定の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年2月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2026年2月20日開催予定の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役である松井忠三氏は企業経営における豊富な経験と深い見識を持ち、当社グループの店舗営業における管理体制や仕組みの構築、人財教育や内部統制、コンプライアンス体制の強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。また、社外取締役である遠藤功氏は企業経営における豊富な経験と幅広い見識を持ち、当社グループの経営に対し多角的な観点から的確な提言をいただき、また取締役会の意思決定及び業務執行に対する監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと考えております。
社外監査役である春馬学氏は弁護士という立場にあり、経営全般に関し適切な監査を実施できる体制にあると考えております。社外監査役の村田育生氏は経験豊富な経営者としての観点から、経営全般の適切な監査ができると考えております。
なお、2026年2月20日開催予定の定時株主総会において、新たに社外監査役として大門美紀氏を選任予定であります。同氏は公認会計士という立場にあり、企業会計、内部統制及びガバナンス体制に関する知識と経験から、適切な監査を実施できると考えております。
b.社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針について特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
c.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の社外取締役又は社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は監査役会において定期的に内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
