有価証券報告書-第25期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長		中島 篤三	昭和29年10月30日生	昭和58年3月 株式会社イケガミ入社 平成4年9月 当社設立代表取締役社長就任 平成18年8月 代表取締役会長就任 平成28年4月 取締役会長就任(現任)	(注)3	1,670,400
代表取締役 社長		家髙 利康	昭和35年4月3日生	昭和58年4月 株式会社ナルミヤ(現株式会社ナルミヤインターナショナル)入社 昭和60年12月 株式会社ハーレムストア(平成16年12月株式会社ヤタカ・インコーポレーテッドに社名変更)設立代表取締役社長就任 平成11年10月 当社専務取締役就任 平成18年8月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	810,000
専務取締役		竹内 博	昭和38年10月24日生	昭和59年4月 東京リコー株式会社(現リコージャパン株式会社)入社 昭和63年2月 日本エタニットパイプ株式会社(現リゾートソリューション株式会社)入社 平成8年1月 株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社 平成15年10月 有限会社ケイ・オフィスプランニング代表取締役就任 平成16年4月 株式会社オプトロム取締役就任 財務経理統括 平成18年10月 当社入社総務部長兼経営企画室長 平成19年11月 取締役就任 経営管理部長 平成26年4月 専務取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役		松山 麻佐美	昭和43年4月2日生	平成4年9月 当社取締役就任 平成19年11月 取締役ANAP営業本部長 平成23年11月 取締役ANAP統括本部長 平成24年5月 取締役ANAP営業本部長 平成26年4月 取締役商品企画部長 平成28年4月 取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役		西堀 敬	昭和35年4月1日生	昭和58年4月 日立造船株式会社入社 昭和62年3月 和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 平成2年11月 和光バンクスイス シニアバイスプレジデント 平成8年10月 ウェザーニューズ株式会社入社 社長室国際部門担当副部長 平成10年6月 ウェザーニューズ株式会社財務部長 平成12年10月 株式会社フィナンテック入社 平成12年11月 株式会社フィナンテック・コミュニケーションズ取締役就任 平成13年10月 株式会社フィナンテック・コミュニケーションズ代表取締役就任 平成13年10月 株式会社フィナンテック取締役就任 平成14年10月 東京IPO編集長 平成18年3月 株式会社ベストブライダル(現株式会社ツカダ・グローバルホールディング)社外取締役就任(現任) 平成19年11月 当社社外取締役就任(現任) 平成23年3月 株式会社シノケングループ社外取締役就任(現任) 平成23年9月 株式会社日本ビジネスイノベーション代表取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役		小山 武久	昭和17年12月17日生	昭和43年4月 全国石油工業協同組合事務局入職 昭和53年9月 社団法人潤滑油協会 事務局長 昭和58年4月 全国石油工業協同組合 企画部長 平成3年4月 日本ケミカルズ販売株式会社入社 総務部長 平成7年5月 渋谷間税会 事務局長 平成13年12月 特定非営利活動法人NPO渋谷センター 事務局長 平成15年1月 日本ケミカルズ販売株式会社 顧問 平成19年9月 当社 顧問 平成19年11月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役		水分 博之	昭和39年2月11日生	昭和61年9月 萩生田税務会計事務所入所 平成元年2月 税理士登録 平成4年4月 水分税務会計事務所・開業同所代表就任(現任) 平成18年8月 当社会計参与就任 平成18年11月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役		今長 雅毅	昭和28年5月18日生	昭和47年4月 東京国税局採用 平成3年7月 豊島税務署 総務課 課長補佐 平成6年7月 館山税務署 統括国税調査官 平成8年7月 東京国税局 調査部門 主査 平成10年7月 渋谷税務署 統括国税調査官 平成13年7月 山梨税務署 総務課長 平成16年7月 京橋税務署 特別国税調査官 平成18年7月 豊島税務署 副署長 平成20年7月 東京国税局 総務部 主任税務相談官 平成22年7月 江東西税務署 特別国税 調査官 平成26年8月 今長税理士事務所・開業 同所所長(現任) 平成28年11月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計						2,480,400

(注)1.取締役西堀敬は、社外取締役であります。
2.監査役小山武久、今長雅毅の2名は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成28年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役小山武久、水分博之、今長雅毅の任期は、平成28年11月28日開催の臨時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより、取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、商品管理部長 鈴木敏和、卸売営業部長 鈴木忠昭、総務人事部長 卜部哲哉、営業統括部長 川窪一平、財務経理部長 大矢正幸、デジタル営業部長 門倉清隆で構成されております。
6.平成28年9月1日付けで、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は、株式分割による調整後の株式数を記載しております。