有価証券報告書-第27期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
(注)1.取締役西堀敬、山口真由の2名は、社外取締役であります。
2.監査役今長雅毅、小山武久の2名は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役今長雅毅、小山武久、水分博之の任期は、平成28年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、総務人事部長 卜部哲哉、アパレル部門長 川窪一平、財務経理部長 豊田陽介、経営企画部長 大矢正幸、デジタル営業部門長 門倉清隆で構成されております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 代表取締役 社長 | 家髙 利康 | 昭和35年4月3日生 | 昭和58年4月 株式会社ナルミヤ(現株式会社ナルミヤインターナショナル)入社 昭和60年12月 株式会社ハーレムストア(平成16年12月株式会社ヤタカ・インコーポレーテッドに社名変更)設立代表取締役社長就任 平成11年10月 当社専務取締役就任 平成18年8月 代表取締役社長就任(現任) 平成28年4月 当社営業本部長 平成29年9月 株式会社ATLAB設立代表取締役 平成30年5月 株式会社ATLAB取締役会長(現任) | (注)3 | 903,000 | |
| 専務取締役 | 管理本部長 | 竹内 博 | 昭和38年10月24日生 | 昭和59年4月 東京リコー株式会社(現リコージャパン株式会社)入社 昭和63年2月 日本エタニットパイプ株式会社(現リゾートソリューション株式会社)入社 平成8年1月 株式会社ジャック(現株式会社カーチスホールディングス)入社 平成15年10月 有限会社ケイ・オフィスプランニング代表取締役就任 平成16年4月 株式会社オプトロム取締役就任 財務経理統括 平成18年10月 当社入社総務部長兼経営企画室長 平成19年11月 取締役就任 経営管理部長 平成26年4月 専務取締役就任(現任) 平成28年4月 当社管理本部長(現任) 平成29年9月 株式会社ATLAB設立取締役 | (注)3 | 40,000 |
| 取締役 | 営業本部長 | 松山 麻佐美 | 昭和43年4月2日生 | 平成4年9月 当社取締役就任 平成19年11月 取締役ANAP営業本部長 平成23年11月 取締役ANAP統括本部長 平成24年5月 取締役ANAP営業本部長 平成26年4月 取締役商品企画部長 平成28年4月 取締役 平成30年11月 取締役営業本部長就任(現任) | (注)3 | 33,000 |
| 取締役 | 執行役員 デジタル 営業部門長 | 門倉 清隆 | 昭和53年8月24日生 | 平成15年3月 当社入社 平成21年8月 当社インターネット営業部長 平成28年9月 当社執行役員デジタル営業部長 平成29年9月 株式会社ATLAB取締役 平成29年11月 当社取締役執行役員デジタル営業部長 平成30年4月 当社取締役執行役員デジタル営業部門長(現任) | (注)3 | 3,000 |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役 | 西堀 敬 | 昭和35年4月1日生 | 昭和58年4月 日立造船株式会社入社 昭和62年3月 和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 平成2年11月 和光バンクスイス シニアバイスプレジデント 平成8年10月 ウェザーニューズ株式会社入社 社長室国際部門担当副部長 平成10年6月 ウェザーニューズ株式会社財務部長 平成12年10月 株式会社フィナンテック入社 平成12年11月 株式会社フィナンテック・コミュニケーションズ取締役就任 平成13年10月 株式会社フィナンテック・コミュニケーションズ代表取締役就任 平成13年10月 株式会社フィナンテック取締役就任 平成14年10月 東京IPO編集長 平成18年3月 株式会社ベストブライダル(現株式会社ツカダ・グローバルホールディング)社外取締役就任(現任) 平成19年11月 当社社外取締役就任(現任) 平成23年3月 株式会社シノケングループ社外取締役就任(現任) 平成23年9月 株式会社日本ビジネスイノベーション代表取締役就任(現任) 平成30年4月 株式会社遺伝子治療研究所社外取締役就任(現任) 平成30年6月 株式会社ビティー社外取締役就任(現任) | (注)3 | - | |
| 取締役 | 山口 真由 | 昭和58年7月6日生 | 平成18年4月 財務省入省 平成21年9月 長島・大野・常松法律事務所入所 平成28年5月 ハーバード・ロースクール卒業 平成29年6月 ニューヨーク州弁護士(現任) 平成30年11月 当社社外取締役就任(現任) | (注)3 | - |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 常勤監査役 | 今長 雅毅 | 昭和28年5月18日生 | 昭和47年4月 東京国税局採用 平成3年7月 豊島税務署 総務課 課長補佐 平成6年7月 館山税務署 統括国税調査官 平成8年7月 東京国税局 調査部門 主査 平成10年7月 渋谷税務署 統括国税調査官 平成13年7月 山梨税務署 総務課長 平成16年7月 京橋税務署 特別国税調査官 平成18年7月 豊島税務署 副署長 平成20年7月 東京国税局 総務部 主任税務相談官 平成22年7月 江東西税務署 特別国税調査官 平成26年8月 今長税理士事務所・開業 同所所長(現任) 平成28年11月 当社監査役就任(現任) | (注)4 | - | |
| 監査役 | 水分 博之 | 昭和39年2月11日生 | 昭和61年9月 萩生田税務会計事務所入所 平成元年2月 税理士登録 平成4年4月 水分税務会計事務所・開業同所代表就任(現任) 平成18年8月 当社会計参与就任 平成18年11月 当社監査役就任(現任) 平成24年5月 ミサワ医科工業株式会社取締役就任 | (注)4 | - | |
| 監査役 | 小山 武久 | 昭和17年12月17日生 | 昭和43年4月 全国石油工業協同組合事務局入職 昭和53年9月 社団法人潤滑油協会 事務局長 昭和58年4月 全国石油工業協同組合 企画部長 平成3年4月 日本ケミカルズ販売株式会社入社 総務部長 平成7年5月 渋谷間税会 事務局長 平成13年12月 特定非営利活動法人NPO渋谷センター 事務局長 平成15年1月 日本ケミカルズ販売株式会社 顧問 平成19年9月 当社 顧問 平成19年11月 当社監査役就任(現任) | (注)4 | - | |
| 計 | 979,000 | |||||
(注)1.取締役西堀敬、山口真由の2名は、社外取締役であります。
2.監査役今長雅毅、小山武久の2名は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年11月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役今長雅毅、小山武久、水分博之の任期は、平成28年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、総務人事部長 卜部哲哉、アパレル部門長 川窪一平、財務経理部長 豊田陽介、経営企画部長 大矢正幸、デジタル営業部門長 門倉清隆で構成されております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
| 尾崎 行正 | 昭和34年9月2日生 | 平成元年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)尾崎法律事務所入所 平成4年12月 ウイスコンシン大学ロー・スクール、マスタ・オブ・ア-ツ・イン・リーガル・インスティテュ-ト授位 平成5年1月 ウイスコンシン州、ゴッドフリー アンド カーン法律事務所及びニューヨーク州、ニューヨーク市、ケイ・ショーラ・フィアマン・ヘイズ アンドハンドラー法律事務所勤務 平成5年8月 尾崎法律事務所弁護士(現任) 平成27年3月 オエノンホールディングス株式会社社外取締役(現任) | - |