有価証券報告書-第33期(2023/09/01-2024/08/31)

(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	若月 舞子	1997年1月9日生	2018年5月 ㈱expeet設立 代表取締役就任(現任) 2021年4月 ㈱immunity設立 代表取締役就任 2024年10月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	―
取締役 会長	立川 光昭	1976年8月6日生	1995年4月 SUNDON TRADING JAPAN 1999年9月 ㈱MCM 代表取締役 2010年12月 ㈱メディマックス 執行役員 2014年6月 エムグループホールディングスアンドキャピタル㈱執行役員(現任) 2021年10月 ㈱ネットプライス 執行役員会長(現任) 2022年10月 ネットプライス有限責任事業組合 組合員(現任) 2023年3月 フォーシーズホールディング 社外役員(現任) 2023年4月 株式会社アマガサ 取締役会長(現任) 2024年10月 当社取締役会長執行役員(現任)	(注)3	―
取締役 副社長	湯浅 慎司	1965年7月25日生	2006年11月 合同会社Yuasa事務所 設立 2008年2月 テクノベンチャー㈱ 取締役 2009年9月 中小企業共済㈱ 代表取締役 2009年9月 日本産業ホールディングス㈱ 取締役副社長 2010年6月 サトウ食品工業㈱ 社外取締役 2010年12月 マルマン㈱ 社外取締役 2012年10月 ㈱どさん子 取締役副社長 2015年6月 ㈱ニッパック Group常務取締役 2023年5月 ㈱SILKTECH 取締役副社長(現任) 2024年7月 ネットプライス事業再生合同会社 職務執行者(現任) 2024年10月 当社取締役副社長執行役員(現任)	(注)3	―
取締役 管理担当	池 直将	1985年12月17日生	2006年4月 ㈱BLANCHE 2020年5月 合同会社Yuasa事務所 執行役員(現任) 2022年7月 ネクストリンク㈱ 新規開発事業部顧問(現任) 2024年10月 当社取締役執行役員管理担当(現任)	(注)3	―
取締役	林 光	1973年4月2日生	2000年8月 AQUAFI COMMUNICATIONZ Ltd.(ニュージーランド)設立 代表取締役 2005年12月 アールクリエイト㈲ 代表取締役 2014年7月 ㈱トランディア設立 代表取締役(現任) 2020年4月 ㈱ネットプライス執行役員 CTO(現任) 2023年11月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	沼井 英明	1982年11月29日生	2011年1月 吉田修平法律事務所 2014年6月 二重橋法律事務所 2016年2月 弁護士法人琴平総合法律事務所 パートナー 2019年6月 ㈱広済堂ホールディングス 社外監査役(現任) 2021年6月 パス㈱ 監査等委員の取締役(現任) 2021年6月 プラコー㈱ 社外監査役 (現任) 2023年6月 沼井綜合法律事務所開設 パートナー(現任) 2024年8月 ラックランド㈱ 監査等委員の取締役(現任) 2024年11月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	大重 喜仁	1981年5月4日生	2007年9月 FENWICK&WEST法律事務所(米シアトル) 2009年4月 桜田通り法律事務所 2011年6月 同所内起業として合同会社フロンティア法律会計コンサルティング(現リーガルコート)設立 2022年6月 一般社団法人リーガルコート 監事 2024年10月 当社監査役(現任)	(注)4	―
常勤監査役	宮本 勝志	1950年9月11日生	1973年4月 日興証券㈱(現SMBC日興コーディアル証券㈱) 2001年9月 同社 監査部部長 2016年12月 ユニバーサルバンク㈱ 内部監査部マネージャー 2024年11月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	―
監査役	渡辺 治	1987年3月29日生	2016年1月 花王㈱ 法務部 2019年4月 OMM法律事務所 2020年8月 新樹法律事務所(現任) 2021年10月 ㈱Wave Energy 社外取締役(現任) 2022年12月 ワイエスフード㈱ 社外取締役(現任) 2024年11月 当社監査役(現任)	(注)5	―
計					―

(注) 1.取締役林光及び沼井英明の2名は、社外取締役であります。
2.監査役大重喜仁、宮本勝志、渡辺治の3名は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります
4.監査役大重喜仁の任期は、2024年10月3日開催の臨時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役宮本勝志、渡辺治の任期は、2024年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
社外取締役及び社外監査役との関係
当社は、東京証券取引所が定める独立性に関する基準に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役の役割及び機能につきましては、企業経営あるいは法律家としての豊富な経験と見識に基づき、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営の推進、業務執行機関に対する監督機能の強化を図ることを期待しております。
社外取締役林光は、経営者としての知見およびIT分野・インターネット分野での豊富な知見を有しており、経営への助言および当社の主要事業の一つであるインターネット販売事業への助言を当社の経営に反映いただくことでコーポレート・ガバナンスの充実を図ることができると判断しております。
社外取締役沼井英明は、弁護士としての観点から、独立性をもって経営を監督いただくことで、経営体制の一層の強化を図るとともにコンプライアンス及びコーポレートガバナンスの充実を図ることができると判断しております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
次に、社外監査役の役割及び機能につきましては、弁護士としての高い見識に基づき当社の監査機能の充実をはかっていくことを期待しております。
社外監査役大重喜仁は、略歴のとおり法曹界における豊富な知識と経験、幅広い見識を有し、独立の第三者の立場から公正かつ適正に社外監査役の職務を遂行されると判断しております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
常勤社外監査役宮本勝志は、略歴のとおり長年にわたる監査部門での勤務経験と幅広い見識をもとに、独立の第三者の立場から公正かつ適正に社外監査役の職務を遂行されると判断しております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
社外監査役渡辺治は、弁護士としての豊富な知識と経験、幅広い見識を有し、独立の第三者の立場から公正かつ適正に社外監査役の職務を遂行されると判断しております。同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役は、監査役・内部監査室及び会計監査人との定期的な連絡会を開催すること等により、情報交換・意見交換等を行っております。