訂正有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役会長	CEO	本間 充	昭和22年11月6日生	昭和45年4月	三洋電機(株)入社	(注)3	―
				平成14年6月	同社執行役員
				平成15年4月	同社執行役員 モバイルエナジーカンパニー社長
				平成17年5月	一般社団法人電池工業会副会長
				平成18年2月	三洋電機(株)取締役専務執行役員
				平成19年3月	一般社団法人電池工業会会長
				平成20年4月	三洋電機(株)取締役副社長 兼 副社長執行役員
				平成22年6月	同社代表取締役副社長 兼 副社長執行役員
				平成27年6月	当社代表取締役会長 CEO(現任)
代表取締役社長	COO	有賀 修二	昭和34年3月22日生	昭和58年4月	(株)諏訪精工舎(現セイコーエプソン(株))入社	(注)3	4,000
				平成18年12月	同社業務執行役員
					エプソンイメージングデバイス(株)代表取締役社長
				平成21年12月	ソニーモバイルディスプレイ(株)取締役副社長
				平成23年4月	同社代表取締役社長
					ソニー(株) PDSG・半導体事業本部 モバイルディスプレイ事業部長
				平成24年3月	旧(株)ジャパンディスプレイ執行役員
				平成25年4月	当社執行役員
				平成25年11月	当社取締役 CBO
				平成27年6月	当社代表取締役社長 兼 チーフオペレーティングオフィサー(現任)
取締役 (非常勤)	―	谷山 浩一郎	昭和44年11月23日生	平成4年4月	(株)日本興業銀行(現(株)みずほ銀行) 入行	(注)3	―
				平成13年9月	カーライル・ジャパン・エルエルシー入社 シニアアソシエイト
				平成16年1月	同社 ヴァイスプレジデント
				平成19年1月	同社 ディレクター
				平成21年7月	(株)産業革新機構入社 マネージングディレクター
				平成23年9月	(株)ジャパンディスプレイ統合準備会社(旧(株)ジャパンディスプレイ) 代表取締役
				平成24年3月	当社取締役(現任)
				平成24年6月	(株)産業革新機構 執行役員(現任)
				平成26年11月	(株)JOLED取締役(現任)
取締役 (非常勤)	―	白井 克彦	昭和14年9月24日生	昭和40年4月	早稲田大学第一理工学部助手	(注)3	―
				昭和50年4月	早稲田大学理工学部教授
				平成6年11月	早稲田大学教務部長兼国際交流センター所長
				平成10年11月	早稲田大学常任理事
				平成14年11月	早稲田大学総長(理事長・学長)
				平成22年11月	早稲田大学学事顧問(現職)
				平成23年4月	放送大学学園理事長(現職)
				平成24年6月	日本電信電話(株)取締役(現任)
					旧(株)ジャパンディスプレイ取締役
				平成25年4月	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
取締役 (非常勤)	―	菅野 寛	昭和33年11月14日生	昭和58年4月	(株)日建設計入社	(注)3	―
				平成3年9月	ボストン・コンサルティング・グループ入社
					同社 最終役職 Partner and Managing Director
				平成20年7月	一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授(現職)
				平成24年4月	一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 研究科長
				平成24年10月	旧(株)ジャパンディスプレイ取締役
				平成25年4月	当社取締役(現任)
				平成26年6月	(株)WOWOW社外取締役(現任)
取締役 (非常勤)	―	澤部 肇	昭和17年1月9日生	昭和39年4月	東京電気化学工業(株)(現TDK(株))入社	(注)3	―
				平成3年4月	同社記録メディア事業本部欧州事業部長
				平成8年6月	同社取締役記録デバイス事業本部長
				平成10年6月	同社代表取締役社長
				平成18年6月	同社代表取締役会長
				平成20年6月	帝人(株)社外取締役(現任)
				平成23年3月	(株)日本経済新聞社社外監査役(現任)
				平成23年6月	TDK(株)取締役取締役会議長
				平成24年4月	一般社団法人日本能率協会理事(現任)
				平成24年6月	TDK(株)相談役(現任)
				平成27年6月	当社取締役(現任)
監査役 (常勤)	―	川崎 和雄	昭和28年3月1日生	昭和52年4月	東京芝浦電気(株)(現(株)東芝)入社	(注)4	―
				平成14年4月	ティー・エフ・ピー・ディー(株)取締役
				平成15年4月	東芝松下ディスプレイテクノロジー(株)石川工場長
				平成19年6月	AFPD PTE,LTD. 責任者(社長)
				平成22年6月	東芝モバイルディスプレイ(株)監査役
				平成24年3月	当社監査役(現任)
					旧(株)ジャパンディスプレイ監査役
監査役 (常勤)	―	佐藤 幸宏	昭和27年12月27日生	昭和52年4月	(株)日立製作所入社	(注)5	2,000
				平成13年5月	同社ディスプレイグループ茂原製造本部長
				平成14年10月	(株)日立ディスプレイズ取締役 兼 製造本部長
				平成20年4月	同社取締役兼営業統括本部長
				平成20年10月	同社常務取締役 兼 営業統括本部長
				平成22年10月	同社常務取締役 兼 CTO 兼 茂原事業所長
				平成24年3月	旧(株)ジャパンディスプレイ執行役員
				平成25年4月	当社執行役員CBO
				平成26年6月	当社監査役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
監査役	―	江藤 洋一	昭和25年8月11日生	昭和53年4月	弁護士登録	(注)4	―
				平成15年4月	第一東京弁護士会副会長
				平成16年3月	インテグラル法律事務所創立、同法律事務所代表パートナー(現任)
				平成17年4月	関東弁護士会連合会副理事長
				平成18年7月	常石造船(株)社外監査役(現任)
				平成22年4月	第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
				平成23年6月	ニチアス(株)社外監査役(現任)
				平成24年6月	旧(株)ジャパンディスプレイ監査役
				平成25年4月	当社監査役(現任)
監査役	―	川嶋 俊昭	昭和22年6月14日生	昭和45年4月	アーサー・アンダーセン会計事務所入社	(注)4	―
				昭和57年12月	ソロモン・ブラーザーズ・アジア証券会社入社 同社最終役職 CFO兼CAO
				平成11年2月	合弁会社日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社設立に伴い、財務本部長に就任
				平成16年1月	日本法人日興シティグループ証券(株)設立に伴い常務執行役員 財務本部長に就任
				平成18年1月	同社顧問
				平成22年7月	川嶋公認会計士事務所 開業
				平成23年11月	シティバンク銀行(株)社外監査役(現任)
				平成24年6月	旧(株)ジャパンディスプレイ監査役
				平成25年4月	当社監査役(現任)
計							6,000

(注) 1.取締役谷山浩一郎、白井克彦、菅野寛、澤部肇は、社外取締役であります。
2.監査役江藤洋一、川嶋俊昭は、社外監査役であります。
3.平成27年6月23日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成26年1月27日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成26年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役会長本間充は新任の代表取締役会長であり、平成27年6月23日開催の定時株主総会により選任されております。
7.代表取締役社長有賀修二は新任の代表取締役社長であり、平成27年6月23日開催の定時株主総会により選任されております。
8.取締役澤部肇は新任の取締役であり、平成27年6月23日開催の定時株主総会により選任されております。
9.当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。