訂正有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.取締役勝又幹英、東伸之氏、白井克彦、下河邉和彦、橋本孝久は、社外取締役であります。
2.監査役江藤洋一、川嶋俊昭は、社外監査役であります。
3.平成29年6月21日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成29年6月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年6月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役東入來信博、勝又幹英、東伸之氏、下河邉和彦、橋本孝久は新任の取締役であり、平成29年6月21日開催の定時株主総会により選任されております。
7.当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役会長 | CEO | 東入來 信博 | 昭和23年7月23日生 | 昭和49年4月 | 日本鉱業(株)(現 JX金属(株))入社 | (注)3 | 10,000 |
| 平成11年2月 | 同社 退社 | ||||||
| 平成11年3月 | Orbotech Display Pacific社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成13年1月 | 日本オルボテック(株) 代表取締役社長 | ||||||
| 平成23年1月 | 同社 代表取締役会長兼社長 | ||||||
| 平成25年1月 | 同社 代表取締役会長 | ||||||
| 平成25年12月 | 同社 代表取締役会長 退任 同社 名誉会長 | ||||||
| 平成26年9月 | 同社 名誉会長 退任 | ||||||
| 平成26年11月 | (株)JOLED 代表取締役社長(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 副会長執行役員 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 代表取締役会長 兼 チーフエクゼクティブオフィサー(現任) | ||||||
| 取締役社長 | COO | 有賀 修二 | 昭和34年3月22日生 | 昭和58年4月 | (株)諏訪精工舎(現セイコーエプソン(株))入社 | (注)3 | 4,900 |
| 平成15年6月 | 同社取締役ディスプレイ事業部長 | ||||||
| 平成18年12月 | 同社業務執行役員 | ||||||
| エプソンイメージングデバイス(株)代表取締役社長 | |||||||
| 平成21年12月 | ソニーモバイルディスプレイ(株)取締役副社長 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
| ソニー(株) PDSG・半導体事業本部 モバイルディスプレイ事業部長 | |||||||
| 平成24年3月 | 旧(株)ジャパンディスプレイ執行役員チーフビジネスオフィサー | ||||||
| 平成25年4月 | 当社 執行役員チーフビジネスオフィサー(モバイル事業担当) | ||||||
| 平成25年11月 | 当社 取締役 | ||||||
| 平成26年7月 | 当社 執行役員チーフオペレーティングオフィサー兼チーフビジネスオフィサー | ||||||
| 平成27年6月 | 当社 代表取締役社長 兼 チーフオペレーティングオフィサー | ||||||
| 平成29年6月 | 当社 取締役社長 兼 チーフオペレーティングオフィサー(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | ― | 勝又 幹英 | 昭和35年5月21日生 | 昭和58年4月 | (株)日本興業銀行(現(株)みずほ銀行)入行 | (注)3 | ― |
| 平成11年8月 | メリルリンチ日本証券(株) 入社 グローバル プリンシパル インベストメンツ ディレクター | ||||||
| 平成14年4月 | 日本みらいキャピタル(株) 設立 取締役パートナー& CFO | ||||||
| 平成19年4月 | ニュー・フロンティア・キャピタル・マネジメント(株) 設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成22年6月 | モバイル・インターネット・キャピタル(株) 入社 代表取締役社長 | ||||||
| 平成27年4月 | (株)産業革新機構 入社 専務執行役員マネージングディレクター | ||||||
| 平成27年6月 | 同社 代表取締役社長 兼 COO(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 (非常勤) | ― | 東 伸之 | 昭和39年3月31日 | 昭和62年4月 | (株)野村総合研究所 入社 | (注)3 | ― |
| 平成10年4月 | 野村證券(株) 入社 | ||||||
| 平成12年7月 | 野村プリンシパル・ファイナンス(株) 出向 | ||||||
| 平成23年12月 | 野村證券(株) 復帰 | ||||||
| 平成24年4月 | (株)産業革新機構 入社 投資事業グループ マネージングディレクター(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | (株)JOLED 社外取締役(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | ― | 白井 克彦 | 昭和14年9月24日生 | 昭和40年4月 | 早稲田大学第一理工学部助手 | (注)3 | ― |
| 昭和50年4月 | 早稲田大学理工学部教授 | ||||||
| 平成6年11月 | 早稲田大学教務部長兼国際交流センター所長 | ||||||
| 平成10年11月 | 早稲田大学常任理事 | ||||||
| 平成14年11月 | 早稲田大学総長(理事長・学長) | ||||||
| 平成22年11月 | 早稲田大学学事顧問 | ||||||
| 平成23年4月 | 放送大学学園理事長 | ||||||
| 平成24年6月 | 日本電信電話(株)取締役(現任) | ||||||
| 旧(株)ジャパンディスプレイ取締役 | |||||||
| 平成25年4月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | ― | 下河邉 和彦 | 昭和22年12月12日生 | 昭和49年4月 | 弁護士登録 東京弁護士会入会 | (注)3 | ― |
| 平成17年10月 | (株)産業再生機構 社外取締役・産業再生委員 | ||||||
| 平成19年4月 | 東京弁護士会 会長 日本弁護士連合会 副会長 | ||||||
| 平成19年10月 | 日本郵政(株) 社外取締役・監査委員 | ||||||
| 平成23年4月 | 公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団 理事長(現任) | ||||||
| 平成23年6月 | 蝶理(株) 社外監査役 | ||||||
| 平成23年7月 | フロンティア・マネジメント(株)社外監査役(現任) | ||||||
| 平成23年10月 | 原子力損害賠償支援機構 運営委員会 委員長 | ||||||
| 平成24年6月 | 東京電力(株) 取締役会長 | ||||||
| 平成26年12月 | (株)経営共創基盤 社外監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | 蝶理(株) 社外取締役 | ||||||
| 平成28年6月 | 蝶理(株) 社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 取締役 (非常勤) | ― | 橋本 孝久 | 昭和18年9月21日生 | 昭和42年4月 | 日本IBM(株)入社 | (注)3 | ― |
| 平成2年4月 | 同社 野洲工場長 | ||||||
| 平成3年10月 | 同社 大和研究所 技術開発(ディスプレイ)センター長 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社 取締役 | ||||||
| 平成13年10月 | インターナショナルディスプレイテクノロジー(株)設立 代表取締役社長就任 Chi Mei Optoelectronics Corp. 副会長 | ||||||
| 平成16年8月 | NVTech(株) 設立 代表取締役社長 | ||||||
| 平成17年7月 | InfoVision Optoelectronics Kunshan Co., Ltd.設立 社長兼CEO | ||||||
| 平成23年1月 | 同社 副会長 | ||||||
| 平成27年7月 | 同社 副会長 退任 | ||||||
| 平成29年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 監査役 (常勤) | ― | 川崎 和雄 | 昭和28年3月1日生 | 昭和52年4月 | 東京芝浦電気(株)(現(株)東芝)入社 | (注)4 | 300 |
| 平成14年4月 | 同社 姫路工場姫路液晶出向センター長付ティー・エフ・ピー・ディー(株)業務援助(取締役) | ||||||
| 平成15年4月 | 東芝松下ディスプレイテクノロジー(株)石川工場長 | ||||||
| 平成19年6月 | AFPD PTE,LTD. 責任者(社長) | ||||||
| 平成22年6月 | 東芝モバイルディスプレイ(株)監査役 | ||||||
| 平成24年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 旧(株)ジャパンディスプレイ監査役 | |||||||
| 監査役 (常勤) | ― | 保田 隆雄 | 昭和28年12月25日生 | 昭和62年4月 | プライスウォーターハウスコンサルティング(株)入社 | (注)5 | 2,100 |
| 平成2年4月 | ソニー(株)入社 | ||||||
| 平成12年4月 | 同社経営企画部門事業管理部統括部長 | ||||||
| 平成14年7月 | ソニーエナジーデバイス(株)取締役企画管理部長 | ||||||
| 平成17年7月 | ソニー(株)コンポーネントカンパニー経営企画部門長 | ||||||
| 平成19年12月 | ソニーモバイルディスプレイ(株)取締役 | ||||||
| 平成21年7月 | 同社取締役企画管理部門長 | ||||||
| 平成24年3月 | 旧(株)ジャパンディスプレイ執行役員チーフアドミニストレイティブオフィサー | ||||||
| 平成24年11月 | 同社コンプライアンス委員会委員長 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社執行役員チーフアドミニストレイティブオフィサー コンプライアンス委員会委員長 | ||||||
| 平成28年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 江藤 洋一 | 昭和25年8月11日生 | 昭和53年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | ― |
| 平成15年4月 | 第一東京弁護士会副会長 | ||||||
| 平成17年4月 | 関東弁護士会連合会副理事長 | ||||||
| 平成18年7月 | 常石造船(株)社外監査役(現任) | ||||||
| 平成22年4月 | 第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長 | ||||||
| 平成23年6月 | ニチアス(株)社外監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 旧(株)ジャパンディスプレイ監査役 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 平成27年6月 | ニチアス(株)社外取締役(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 川嶋 俊昭 | 昭和22年6月14日生 | 昭和45年4月 | アーサー・アンダーセン会計事務所入社 | (注)4 | ― |
| 昭和57年12月 | ソロモン・ブラーザーズ・アジア証券会社入社 同社最終役職 CFO兼CAO | ||||||
| 平成11年2月 | 合弁会社日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社設立に伴い、財務本部長に就任 | ||||||
| 平成16年1月 | 日本法人日興シティグループ証券(株)設立に伴い常務執行役員 財務本部長に就任 | ||||||
| 平成18年1月 | 同社顧問 | ||||||
| 平成22年6月 | 同社退社 | ||||||
| 平成22年7月 | 川嶋公認会計士事務所 開業 | ||||||
| 平成23年11月 | シティバンク銀行(株)社外監査役 | ||||||
| 平成24年6月 | 旧(株)ジャパンディスプレイ監査役 | ||||||
| 平成25年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 計 | 17,300 | ||||||
(注) 1.取締役勝又幹英、東伸之氏、白井克彦、下河邉和彦、橋本孝久は、社外取締役であります。
2.監査役江藤洋一、川嶋俊昭は、社外監査役であります。
3.平成29年6月21日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成29年6月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年6月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役東入來信博、勝又幹英、東伸之氏、下河邉和彦、橋本孝久は新任の取締役であり、平成29年6月21日開催の定時株主総会により選任されております。
7.当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
