訂正有価証券報告書-第13期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注) 1.平成28年12月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
2.取締役(監査等委員)半谷智之、能勢元、大塚和成、および杉山直也は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は平成29年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の締結の時までであります。
4.監査等委員である取締役のうち半谷智之、能勢元、および大塚和成の任期は平成28年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の締結の時までであります。
5.監査等委員である取締役のうち杉山直也の任期は平成29年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の締結の時までであります。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大塚和成 委員 能勢元 委員 半谷智之 委員 杉山直也
7.当社は、平成28年12月22日開催の定時株主総会において、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任いたしました。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりですが、補欠の監査等委員である取締役が就任する順位につきましては、穐田誉輝氏を第1順位とし、神野彰史氏を第2順位といたします。なお、補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 代表取締役社長 | - | 菊池誠晃 | 昭和53年 3月25日 | 平成13年10月 | 株式会社サイバーエージェント 入社 | (注)3 | 1,356,500 |
| 平成16年3月 | 同社 マネージャー就任 | ||||||
| 平成17年3月 | 株式会社シーエーキャピタル(現 株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ) 出向 | ||||||
| 平成17年7月 | 当社設立 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 取締役会長 | - | 有賀貞一 | 昭和22年 10月13日 | 平成2年6月 | 株式会社野村総合研究所 取締役就任 | (注)3 | - |
| 平成6年6月 | 同社 常務取締役就任 | ||||||
| 平成9年6月 | 株式会社CSK 専務取締役就任 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社 代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成17年10月 | 株式会社CSKホールディングス 代表取締役就任 | ||||||
| 平成20年6月 | 株式会社ミスミグループ本社 代表取締役副社長就任 | ||||||
| 平成23年10月 | AITコンサルティング株式会社設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成27年10月 | 株式会社アイリッジ 社外取締役就任 | ||||||
| 平成27年12月 | 当社 社外取締役就任 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社 取締役会長就任(現任) | ||||||
| 平成28年10月 | 株式会社アイリッジ 社外取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 | グループ本部長 | 石塚明 | 昭和45年 8月8日 | 平成17年8月 | メディカル・ケア・サービス株式会社 取締役就任 | (注)3 | - |
| 平成22年3月 | 同社 常務取締役就任 | ||||||
| 平成28年3月 | 三光ソフラン株式会社 常務取締役就任 | ||||||
| 平成28年8月 | 当社 入社 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社 経営管理部長就任 | ||||||
| 平成28年10月 | 当社 執行役員就任(現任) | ||||||
| 平成29年4月 | 当社 最高財務責任者就任(現任) | ||||||
| 平成29年10月 | 当社 グループ本部長就任(現任) | ||||||
| 平成29年12月 | 当社 取締役就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 半谷智之 | 昭和34年 2月13日 | 昭和60年12月 | 富国生命保険相互会社 入社 | (注)4 | - |
| 平成3年3月 | 日本インベストメント・ファイナンス株式会社(現 大和企業投資株式会社) 入社 | ||||||
| 平成21年4月 | DSキャピタル事務サービス株式会社 代表取締役就任 | ||||||
| 平成23年1月 | 株式会社エクストリーム 社外監査役就任 | ||||||
| 平成23年5月 | 当社 社外監査役就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 株式会社GameWith 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 (監査等委員) | - | 能勢元 | 平成46年 12月18日 | 平成19年4月 | 東京フィナンシャル・アドバイザーズ 株式会社 代表取締役就任(現任) | (注)4 | - |
| 平成21年4月 | リーマン・ブラザーズ証券株式会社 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成22年9月 | 税理士法人東京フィナンシャル会計事務所 統括代表社員就任(現任) | ||||||
| 平成23年9月 | 中央大学商学部客員講師(現任) | ||||||
| 平成24年6月 | 日本瓦斯株式会社 社外監査役就任 | ||||||
| 平成24年9月 | 東陽監査法人代表社員 | ||||||
| 平成28年12月 | 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 大塚和成 | 昭和46年 1月18日 | 平成11年4月 | 弁護士登録(平成28年2月まで) | (注)4 | - |
| 平成17年6月 | 公益社団法人能楽協会 監事就任 | ||||||
| 平成18年4月 | 明治大学法科大学院非常勤講師(会社法) | ||||||
| 平成23年7月 | 二重橋法律事務所 代表パートナー就任 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社CDG 社外監査役 就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント 社外取締役就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 日本ハム株式会社 企業価値向上委員会委員就任 | ||||||
| 平成28年6月 | UTグループ株式会社 社外取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年12月 | 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 取締役 (監査等委員) | - | 杉山直也 | 昭和51年 4月26日 | 平成11年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)5 | - |
| 平成16年7月 | 株式会社マクロミル入社 | ||||||
| 平成20年1月 | 同社執行役員社長室長兼 経営管理本部担当就任 | ||||||
| 平成21年1月 | 株式会社ケイジャーズ設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成22年7月 | 株式会社マクロミル上席執行役員社長室長兼 経営管理本部担当就任 | ||||||
| 平成24年4月 | 株式会社電通マクロミル 取締役就任 | ||||||
| 平成24年9月 | 株式会社マクロミル 取締役社長室長就任 | ||||||
| MACROMILL EMBRAIN CO.,LTD. 取締役就任 | |||||||
| 平成25年12月 | 株式会社電通マクロミルインサイト 取締役就任 | ||||||
| 平成26年7月 | 株式会社マクロミル 執行役管理部門担当就任 | ||||||
| 平成27年4月 | 同社 執行役日本担当兼グローバルCAO就任 | ||||||
| 平成28年10月 | SATORI株式会社 社外監査役就任(現任) | ||||||
| 平成29年12月 | 当社 社外取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
| 計 | 1,356,500 | ||||||
(注) 1.平成28年12月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。
2.取締役(監査等委員)半谷智之、能勢元、大塚和成、および杉山直也は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は平成29年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の締結の時までであります。
4.監査等委員である取締役のうち半谷智之、能勢元、および大塚和成の任期は平成28年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の締結の時までであります。
5.監査等委員である取締役のうち杉山直也の任期は平成29年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の締結の時までであります。
6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大塚和成 委員 能勢元 委員 半谷智之 委員 杉山直也
7.当社は、平成28年12月22日開催の定時株主総会において、法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任いたしました。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりですが、補欠の監査等委員である取締役が就任する順位につきましては、穐田誉輝氏を第1順位とし、神野彰史氏を第2順位といたします。なお、補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。
| 役名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) | |
| 補欠取締役 (監査等委員) | 穐田誉輝 | 昭和44年 4月29日 | 平成5年4月 | 株式会社日本合同ファイナンス (現 株式会社ジャフコ)入社 | - |
| 平成8年4月 | 株式会社ジャック (現 株式会社カーチスホールディングス)入社 | ||||
| 平成11年9月 | 株式会社アイシーピー 代表取締役就任 | ||||
| 平成12年5月 | 株式会社カカクコム 取締役就任 | ||||
| 平成13年12月 | 同社 代表取締役社長就任 | ||||
| 平成18年6月 | 同社 取締役相談役就任 | ||||
| 平成19年7月 | クックパッド株式会社 取締役就任 | ||||
| 平成24年5月 | 同社 代表執行役就任 | ||||
| 平成27年7月 | 株式会社みんなのウェディング 取締役会長就任(現任) | ||||
| 平成27年12月 | 当社 社外取締役就任 | ||||
| 平成28年3月 | クックパッド株式会社 執行役就任 | ||||
| 平成29年3月 | 株式会社オウチーノ 取締役会長就任(現任) | ||||
| 平成29年6月 | 株式会社LITALICO 社外取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||
| 補欠取締役 (監査等委員) | 神野彰史 | 昭和43年 5月7日 | 平成4年4月 | 大和証券株式会社 入社 | - |
| 平成7年2月 | グッドウィル・グループ株式会社 取締役就任 | ||||
| 平成17年1月 | 株式会社グッドウィル 代表取締役社長就任 | ||||
| 平成20年7月 | 株式会社リージェンシー設立 代表取締役就任(現任) | ||||
| 平成27年12月 | 当社 社外取締役就任 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
