有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	-	中村 義一	昭和22年11月25日生	昭和53年4月 東京大学医科学研究所助手 昭和61年6月 東京大学医科学研究所 助教授 平成12年10月 東京大学医科学研究所教授 平成17年10月 当社取締役最高技術責任者ファウンダー 平成24年4月 当社代表取締役社長 (現任) 平成24年6月 東京大学名誉教授(現任)	(注)3	568,000
取締役	執行役員 管理部長	宮﨑 正是	昭和26年6月18日生	昭和50年4月 日本オリベッティ㈱入社 昭和55年1月 ㈱新星堂入社 平成6年5月 同社取締役情報システム部長 平成10年5月 同社取締役経理部長 平成14年10月 同社専務取締役管理本部長 平成16年3月 同社代表取締役専務取締役管理本部長 平成20年11月 当社入社 管理部長 平成21年2月 当社執行役員管理部長 平成21年9月 当社取締役執行役員 管理部長(現任)	(注)3	-
取締役	執行役員 開発研究部長	藤原 將寿	昭和35年5月16日生	昭和62年4月 東洋曹達工業㈱(現東ソー㈱)入社 平成11年4月 日本グラクソ㈱(現グラクソ・スミスクライン㈱)入社 平成16年5月 ㈱セルフリーサイエンス入社 研究開発部長 平成17年5月 当社入社 開発部長 平成19年7月 当社執行役員開発研究部長 平成28年6月 当社取締役執行役員 開発研究部長(現任)	(注)3	110,000
取締役	-	森川 弘文	昭和13年4月21日生	昭和40年4月 日清食品㈱入社 昭和54年4月 ㈱ローソン入社 平成3年3月 同社常務取締役 平成7年5月 ㈱中合常勤監査役 平成17年5月 経営コンサルタント開業 平成27年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	-	西畑 利明	昭和23年11月4日生	昭和54年3月 大阪大学薬学部助手 昭和56年4月 Kansas大学 Associate Professor 昭和63年6月 Upjohn Pharmaceuticals Ltd.(現Phizer Inc.)入社 平成8年3月 参天製薬㈱入社 平成11年7月 同社執行役員 平成14年12月 同社執行役員研究開発本部長 平成16年7月 同社常務執行役員研究開発本部長 平成21年6月 同社取締役常務執行役員研究開発本部長 平成22年4月 Santen Inc.取締役社長兼CEO 兼務 平成23年4月 参天製薬㈱取締役専務執行役員米国・欧州事業管掌兼研究開発本部長 平成27年7月 当社顧問 平成28年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	-	藤井 素彦	昭和17年1月30日生	昭和39年4月 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社 平成5年2月 同社資本市場部長 平成5年9月 三菱信証券㈱取締役引受部門担当 平成8年7月 ジプロ㈱入社 総務部長 平成9年6月 同社取締役総務部長 平成11年7月 同社取締役ENGカンパニー 担当 平成13年6月 同社常勤監査役 平成20年7月 同社顧問 平成21年9月 エムズコーポレーション㈱入社 平成22年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	-	高木 正明	昭和22年12月1日生	昭和48年9月 モルガンギャランティートラスト入社 昭和61年1月 ソロモンブラザーズインターナショナルロンドンAssociate Director 昭和63年2月 ロバートフレミング&カンパニーロンドンDirector 平成6年6月 香港上海銀行 東京事業法人本部長 平成12年2月 ビザ・インターナショナル東京EVP&日本総支配人 平成14年3月 日本エンジェルズ・フォーラム理事 平成14年8月 日本エンジェルズ・インベストメント㈱社外取締役 平成15年4月 東京工業大学COE21特任教授 平成17年6月 ㈱ジャストシステム 社外監査役 平成17年12月 モデライズ㈱社外監査役 平成18年1月 当社取締役 平成19年9月 当社監査役(現任) 平成20年8月 ニューエッジ・ジャパン証券㈱社外監査役	(注)4	61,000
監査役	-	矢部 豊	昭和18年6月25日生	昭和40年10月 公認会計士保森事務所入所 昭和47年12月 公認会計士矢部事務所代表(現任) 昭和57年2月 監査法人保森会計事務所代表社員 平成9年3月 湧永製薬㈱社外監査役(現任) 平成15年7月 監査法人保森会計事務所包括代表社員 平成22年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計						739,000

(注)1.取締役森川弘文及び西畑利明は社外取締役であります。
2.監査役藤井素彦及び矢部豊は社外監査役であります。
3.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.平成26年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠監査役菊池秀は、社外監査役の要件を満たしております。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
菊池 秀	昭和46年2月1日生	平成14年10月 最高裁判所司法研修所修了 平成14年10月 弁護士登録 石原総合法律事務所入所 平成19年4月 日本弁護士連合会嘱託 平成23年2月 最高裁判所司法研修所付(民事弁護) 平成24年6月 ㈱八千代銀行社外監査役(現任) 平成25年8月 TMI総合法律事務所入所 (現任) 平成26年4月 日本弁護士連合会嘱託 平成27年6月 当社補欠監査役(現任) 平成28年4月 日本弁護士連合会調査室長(現任)	(注)2	-

(注)1.補欠監査役選任の効力は、監査役就任前に限り監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができることとなっております。
2.補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。但し、補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時を超えることができないこととなっております。
6.当社では、意思決定と業務執行の分離による経営の効率化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、上記記載の宮﨑正是及び藤原將寿の他に、執行役員知財・調査企画部長兼内部監査室長 川端一博で構成されております。