有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	-	鵜飼 裕司	昭和48年2月17日生	平成12年4月	イーストマンコダックジャパン株式会社入社	(注) 2.	1,942,000
				平成15年3月	eEye Digital Security社(現Beyond Trust社)入社
				平成19年7月	当社設立 取締役副社長最高技術責任者
				平成21年3月	代表取締役社長(現任)
取締役	最高技術責任者	金居 良治	昭和50年1月17日生	平成16年10月	eEye Digital Security社(現Beyond Trust社)入社	(注) 2.	1,626,000
				平成19年7月	当社設立 取締役技術担当
				平成21年3月	取締役最高技術責任者
				平成25年3月	取締役営業本部長
				平成26年4月	取締役最高技術責任者(現任)
				平成27年4月	技術本部長
取締役	最高財務 責任者兼経営管理本部長	田中 重樹	昭和43年1月13日生	平成16年6月	バリオセキュア・ネットワークス株式会社(現 バリオセキュア株式会社)入社	(注) 2.	172,800
				平成20年12月	当社入社 管理部長
				平成21年4月	経営管理本部長(現任) 財務経理部長
				平成21年6月	取締役最高財務責任者(現任)
取締役 監査等委員	-	下吹越 一孝	昭和30年10月4日生	昭和54年10月	監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社	(注) 3.	120,000
				昭和60年7月	日本経営計画株式会社入社
				平成4年9月	下吹越会計事務所設立 代表
					株式会社ペンデル経営研究所設立 代表取締役(現任)
				平成6年9月	株式会社保険活用研究所設立 代表取締役(現任)
				平成18年10月	有限会社エーエムアール 代表取締役(現任)
				平成19年1月	ペンデル税理士法人設立 代表社員(現任)
				平成21年6月	当社監査役
				平成22年8月	株式会社P&Kデンタルオフィス・サポート 代表取締役(現任)
				平成27年8月	株式会社JPコンサルタンツ・グループ 代表取締役(現任)
				平成28年6月	当社取締役 監査等委員(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	-	高橋 郁夫	昭和36年3月13日生	平成5年10月	高橋郁夫法律事務所(現 駒澤綜合法律事務所)設立 所長弁護士(現任)	(注) 3.	-
				平成19年10月	株式会社ITリサーチ・アート設立 代表取締役(現任)
				平成25年6月	当社監査役
				平成26年6月	当社取締役(現任)
				平成28年6月	当社取締役 監査等委員(現任)
取締役 監査等委員	-	松本 勉	昭和33年10月20日生	昭和61年4月	横浜国立大学工学部電子情報工学科 講師	(注) 3.	-
				平成元年11月	横浜国立大学工学部電子情報工学科 助教授
				平成7年9月	通信・放送機構(現 国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT))情報通信セキュリティ技術に関する研究開発 プロジェクトサブリーダー
				平成13年4月	横浜国立大学大学院 環境情報研究院 人工環境と情報部門 教授
				平成17年8月	独立行政法人産業技術総合研究所 情報セキュリティ研究センター 研究顧問
				平成18年4月	横浜国立大学大学院 環境情報研究院 社会環境と情報部門 教授(現任)
				平成25年4月	横浜国立大学理工学部 情報工学教育プログラム代表(現任)
				平成25年12月	横浜国立大学 先端科学高等研究院 教授兼任 情報・物理セキュリティ研究ユニット主任研究者(現任)
				平成28年6月	当社取締役 監査等委員(現任)
計							3,860,800

(注)1.取締役下吹越一孝氏、高橋郁夫氏及び松本勉氏は、社外取締役であります。
2.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.平成28年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
森 達哉	昭和48年6月9日生	平成11年4月	日本電信電話株式会社入社	-
		平成14年9月	早稲田大学大学院理工学研究科 情報科学専攻博士課程入学
		平成17年3月	早稲田大学大学院理工学研究科 情報科学専攻博士課程修了(博士・情報科学)
		平成22年10月	日本電信電話株式会社 サービスインテグレーション基盤研究所 主任研究員
		平成25年4月	早稲田大学 基幹理工学部 准教授(現任)
		平成25年4月	電子情報通信学会 インターネットアーキテクチャ研究会 専門委員(現任)
		平成26年4月	電子情報通信学会 情報通信システム・セキュリティ研究専門委員(現任)
		平成28年4月	情報処理学会 コンピューターセキュリティ研究会運営委員(現任)
		平成28年4月	電子情報通信学会 情報セキュリティ研究会 研究専門委員(現任)
		平成28年4月	マルウェア対策人材育成ワークショップ(MWS2016) プログラム委員長(現任)