有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	鵜飼 裕司	昭和48年2月17日生	平成12年4月 イーストマンコダックジャパン株式会社入社 平成15年3月 eEye Digital Security社(現Beyond Trust社)入社 平成19年7月 当社設立 取締役副社長最高技術責任者 平成21年3月 代表取締役社長(現任)	(注) 2.	1,942,000
専務取締役 最高技術責任者 兼ナショナルセキュリティ 事業本部長	金居 良治	昭和50年1月17日生	平成16年10月 eEye Digital Security社(現Beyond Trust社)入社 平成19年7月 当社設立 取締役技術担当 平成21年3月 取締役最高技術責任者 平成30年6月 専務取締役最高技術責任者(現任) 令和2年3月 ナショナルセキュリティ事業部長 令和3年4月 ナショナルセキュリティ事業本部長 (現任)	(注) 2.	1,626,000
常務取締役 最高財務責任者	田中 重樹	昭和43年1月13日生	平成16年6月 バリオセキュア・ネットワークス株式会社(現バリオセキュア株式会社)入社 平成20年12月 当社入社 管理部長 平成21年4月 平成21年6月 経営管理本部長 取締役最高財務責任者 平成30年6月 常務取締役最高財務責任者(現任)	(注) 2.	176,000
取締役 事業開発室長	川原 一郎	昭和45年3月18日生	平成10年4月 株式会社システムプロ(現株式会社システナ)入社 平成19年7月 インフォサイエンス株式会社入社 平成24年3月 当社入社 技術戦略室シニア・マネージャー 平成26年4月 執行役員事業推進本部長 平成30年6月 取締役事業推進本部長 令和2年3月 取締役事業開発室長(現任)	(注) 2.	3,600
取締役 製品開発本部長	梅橋 一充	昭和55年2月19日生	平成13年4月 富士インフォックス・ネット株式会社 入社 平成18年4月 ソーバル株式会社入社 平成20年4月 当社入社 平成24年4月 執行役員プロダクト開発第二部長 平成30年6月 取締役製品開発本部長 令和2年3月 取締役セキュリティプロダクト事業部長 令和3年4月 取締役製品開発本部長(現任)	(注) 2.	2,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常勤監査等委員	原澤 一彦	昭和42年10月2日生	平成5年4月 日産ディーゼル工業株式会社(現UDトラックス株式会社)入社 平成25年5月 当社入社 経営管理本部総務部長 平成27年10月 経営管理本部副本部長 平成30年6月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注) 3.	6,000
取締役 監査等委員	松本 勉	昭和33年10月20日生	昭和61年4月 横浜国立大学工学部電子情報工学科 専任講師 平成元年11月 横浜国立大学工学部電子情報工学科 助教授 平成2年4月 日本銀行金融研究所客員研究員 平成13年4月 横浜国立大学大学院環境情報研究院 教授(現任) 平成25年4月 独立行政法人日本学術振興会学術システム研究センター専門研究員 平成25年12月 横浜国立大学先端科学高等研究院 情報・物理セキュリティ研究ユニット主任研究者(現任) 平成28年6月 当社取締役監査等委員(現任) 平成30年11月 国立研究開発法人産業技術総合研究所サイバーフィジカルセキュリティ研究センター 研究センター長(現任)	(注) 3.	-
取締役 監査等委員	山口 功作	昭和46年12月24日生	平成7年9月 株式会社ヴィット入社 平成12年10月 株式会社ユーザーズサイド入社 平成15年6月 駐日エストニア共和国大使館エンタープライズ・エストニア日本支局長 平成28年3月 株式会社Cysec-Lab代表取締役 平成30年6月 当社取締役監査等委員(現任) 令和2年3月 合同会社側用人代表社員(現任) 令和2年11月 xID株式会社 社外取締役(現任)	(注) 3.	-
取締役 監査等委員	平山 孝雄	昭和25年9月13日生	平成10年12月 防衛庁 海上幕僚監部 通信課長 平成15年8月 海上自衛隊 システム通信隊群司令 平成20年8月 株式会社シマンテック総合研究所 取締役会長 平成26年3月 ヴイエムウェア株式会社 公共営業部 (現 ゼネラルビジネス営業本部) アドバイザー(現任) 令和2年6月 当社取締役監査等委員(現任) 令和3年3月 UiPath株式会社 通信・公共営業本部 顧問(現任)	(注) 3.	-
計					3,755,600

(注)1.松本勉氏、山口功作氏及び平山孝雄氏は、社外取締役であります。
2.当該取締役の任期は、令和3年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.当該監査等委員の任期は、令和2年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.原澤一彦氏は常勤の監査等委員であります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
森 達哉	昭和48年6月9日生	平成11年4月 平成22年10月 平成25年4月 平成26年4月 平成30年4月 平成30年5月 平成31年4月 令和2年4月	日本電信電話株式会社入社 日本電信電話株式会社サービスインテグレーション基盤研究所参事(主任研究員) 早稲田大学基幹理工学部准教授 社会福祉法人ハッピーネット評議員(現任) 早稲田大学基幹理工学部教授(現任) 理化学研究所革新知能統合研究センター 客員研究員(現任) 情報通信研究機構 招へい専門員(現任) 内閣サイバーセキュリティセンター 研究開発戦略専門調査会 委員(現任)	-

② 社外役員の状況
(イ)社外取締役の員数
当社は社外取締役を3名選任しております。
(ロ)社外取締役の当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役松本勉氏、山口功作氏及び平山孝雄氏と当社との間には人的関係、取引関係はなく、公正な第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。なお、松本勉氏、山口功作氏及び平山孝雄氏と当社との間には資本的関係はありません。
(ハ)社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがなく、社外取締役として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
(ニ)社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
社外取締役松本勉氏は、長年情報工学の研究に取り組んでおり、当社の事業分野に対する深い知識と経験を有しており、当該知識・経験等を当社の経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役山口功作氏は、情報通信分野における豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等を当社の経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
社外取締役平山孝雄氏は、ナショナルセキュリティにおける情報通信分野の豊富な経験と実績を有しており、当該知識・経験等を当社の経営に活かし、取締役会等において適宜アドバイスを受けております。
以上より、社外取締役は当社の経営の監視機能として十分であると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は毎月1回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する監督及び助言を積極的に行っております。
監査等委員である社外取締役は内部監査担当者より必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。また、会計監査人より会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。