なお、指名委員会については、取締役・監査役の選解任基準及び後継者の条件など、独立社外取締役や、女性取締役の登用を含めた将来の取締役体制に関する人事案、また、翌期の監査役体制に関する人事案について意見交換を行いました。
報酬委員会については、取締役の報酬及び取締役の個人別の報酬決定方針等に関して、また、第6回新株予約権の具体的な付与内容や当連結会計年度の役員報酬、当連結会計年度の実績値を踏まえて役員・従業員への今後の新株予約権の発行について審議いたしました。

氏名	指名委員会		報酬委員会
	開催回数	出席回数	開催回数	出席回数

d.特別委員会

2025/06/30 14:11

#3 ストックオプション制度の内容（連結）

① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
イ第6回新株予約権

2025/06/30 14:11

#4 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	第5回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 4名当社監査役 1名当社従業員 110名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 497,376株
付与日	2014年9月3日
権利確定条件	1.新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。2.新株予約権発行時において当社の取締役、監査役又は従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。3.新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。4.その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。
対象勤務期間	対象勤務期間は定められておりません。
権利行使期間	2016年8月14日～2024年8月13日

(注) 2015年4月1日付株式分割(1株につき4株の割合)、2017年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)、2019年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)及び2020年4月1日付株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。

	第6回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 3名当社従業員 5名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 27,000株
付与日	2024年11月15日
権利確定条件	1.新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することができる。2.新株予約権発行時において当社の取締役、監査役又は従業員であったものは、新株予約権の行使時においても、当社、当社子会社又は関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社の取締役会が認めた場合はこの限りではない。3.新株予約権者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続しない。4.その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議により決定するものとする。
対象勤務期間	対象勤務期間は定められておりません。
権利行使期間	2029年11月15日～2034年10月23日

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

2025/06/30 14:11

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2025/06/30 14:11

#6 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権等に関する事項

2025/06/30 14:11

#7 有価証券関係、連結財務諸表（連結）

投資事業有限責任組合出資金(連結貸借対照表計上額86,365千円)、転換社債型新株予約権付社債(連結貸借対照表計上額330,000千円)及び非上場株式(連結貸借対照表計上額179千円)については、市場価格がないことから記載しておりません。
2.減損処理を行った有価証券

2025/06/30 14:11

#8 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2025年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2025/06/30 14:11

#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加です。2025/06/30 14:11

#10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2025/06/30 14:11

#11 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	92,100	92,607
(うち新株予約権(千円))	(-)	(329)
(うち非支配株主持分(千円))	(92,100)	(92,278)

2.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
普通株式増加数(株)	369,157	253,305
(うち新株予約権(株))	(369,157)	(253,305)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	第6回新株予約権新株予約権の数 270個(普通株式 27,000株)なお、概要は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。

2025/06/30 14:11