有価証券報告書-第11期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)

男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	―	丹下 大	昭和49年9月22日生	平成12年4月	株式会社インクス 入社	(注)3	6,839,500
				平成17年9月	当社設立 代表取締役社長(現任)
				平成24年4月	SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED Director(現任)
				平成24年9月	SHIFT GLOBAL PTE LTD Director(現任)
				平成28年1月	株式会社リベロ・プロジェクト取締役(現任)
				平成28年9月	株式会社メソドロジック取締役(現任)
取締役	ソフトウェア テスト 事業本部長	小林 元也	昭和54年2月13日生	平成15年4月	株式会社インクス 入社	(注)3	112,500
				平成19年4月	当社 入社
				平成21年11月	当社ソフトウェアテスト事業部長(現ソフトウェアテスト事業本部長)(現任)
				平成24年4月	SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED Director(現任)
				平成25年5月	当社執行役員
				平成26年11月	当社取締役(現任)
				平成27年4月	株式会社SHIFT PLUS取締役(現任)
				平成27年10月	株式会社アイ・イー・テック取締役(現任)
				平成28年3月	株式会社株式会社リベロ・プロジェクト代表取締役(現任)
取締役	―	鈴木 修	昭和52年10月18日生	平成13年4月	株式会社インテリジェンス 入社	(注)3	―
				平成16年10月	株式会社サイバーエージェント 入社
				平成18年10月	同社 社長室長
				平成23年10月	グリー株式会社 入社 グローバル人材開発部長
				平成25年5月	TOMORROW COMPANY INC.設立 代表取締役(現任)
				平成26年6月	当社入社 執行役員兼人財戦略部長
				平成26年11月	当社取締役(現任)
				平成28年3月	SHIFT ASIA CO., LTD. CEO(現任)
取締役	―	中垣 徹二郎	昭和48年2月2日生	平成8年4月	日本アジア投資株式会社 入社	(注)3	―
				平成23年4月	同社 投資本部長
				平成23年4月	DFJ JAIC Venture Partners, LLC (現:Draper Nexus Venture Partners, LLC)設立 Managing Director(現任)
				平成25年3月	DJパートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)
				平成25年12月	株式会社trippiece 取締役(現任)
				平成26年5月	株式会社STUDIOUS(現株式会社TOKYO BASE)取締役(現任)
				平成26年9月	株式会社イノーバ 取締役(現任)
				平成26年10月	Draper Nexus Venture Partners Ⅱ,LLC Managing Director(現任)
				平成26年11月	当社取締役(現任)
				平成28年9月	株式会社UNCOVER TRUTH取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数(株)
常勤監査役	―	三浦 進	昭和24年7月10日生	平成11年4月	インフォコム株式会社 入社	(注)4	―
				平成15年10月	インフォベック株式会社(現GRANDIT株式会社)代表取締役
				平成18年6月	インフォコム株式会社取締役
				平成20年6月	インフォコム株式会社監査役
				平成22年6月	インフォコム株式会社顧問
				平成24年11月	当社監査役(現任)
監査役 (非常勤)	―	木呂子 義之	昭和41年6月13日生	平成2年4月	株式会社太陽神戸三井銀行(現株式会社三井住友銀行)入行	(注)4	―
				平成16年10月	弁護士登録(第二東京弁護士会)
				平成24年11月	当社監査役(現任)
				平成28年9月	株式会社デュアルタップ 社外取締役(監査等委員)(現任)
監査役 (非常勤)	―	福山 義人	昭和24年12月20日生	昭和47年4月	コンピュータサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社	(注)4	2,000
				昭和63年12月	株式会社CSK(現SCSK株式会社)取締役
				平成16年7月	同社 代表取締役就任
				平成17年10月	株式会社CSKホールディングス(現SCSK株式会社)代表取締役
				平成22年12月	株式会社マネジメント・サポート設立 代表取締役(現任)
				平成23年4月	株式会社デジタルデザイン 取締役
				平成23年8月	当社顧問
				平成25年8月	株式会社デジタルデザイン 取締役会長
				平成25年11月	当社監査役(現任)
				平成28年4月	株式会社デジタルデザイン 取締役(監査等委員)(現任)
							6,954,000

(注) 1.取締役中垣 徹二郎は、社外取締役であります。
2.監査役役三浦 進、木呂子 義之及び福山 義人は、社外監査役であります。
3.平成28年11月25日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成26年7月29日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.取締役福元 啓介氏は、平成28年3月25日に辞任により退任いたしました。
6.平成28年11月25日開催の定時株主総会において取締役に選任された松尾 茂氏は、平成29年3月1日までに就任予定であります。なお、同氏の任期は就任の時から平成29年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。同氏の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
松尾 茂	昭和38年8月18日生	昭和62年4月	富士通株式会社 入社	-
		平成11年4月	Fujitsu Thailand Co., Ltd. 出向(財務責任者)
		平成16年9月	富士通株式会社 経理部 担当部長
		平成16年10月	同社 電子デバイス事業本部 第二経理部長
		平成20年3月	富士通マイクロエレクトロニクス株式会社 出向
		平成23年1月	富士通株式会社 財務経理本部 ディレクター
		平成24年10月	同社 財務経理本部 シニアディレクター
		平成26年7月	日本電産株式会社 入社 CFO戦略室部長
		平成26年10月	同社 CFO戦略室長
		平成27年5月	同社 汎用モーター事業本部CFO
		平成28年7月	同社 GMS事業部CFO 兼 管理統括部長(現任)

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
木村 稔	昭和49年9月15日生	平成15年10月	監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所	-
		平成19年5月	公認会計士登録
		平成22年10月	中小企業診断士登録
		平成24年1月	木村稔会計事務所設立 代表就任(現任)
		平成27年6月	株式会社ニッコウトラベル 取締役就任(現任)