有価証券報告書-第13期(2022/03/01-2023/02/28)

(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	佐藤 誠	1963年6月21日	1986年4月 銀座レストラン高松 入社 1988年10月 旧サムカワフードプランニング株式会社 入社 2003年4月 旧サムカワフードプランニング株式会社 取締役営業本部長 2003年12月 旧サムカワフードプランニング株式会社 取締役開発本部長 2011年5月 サムカワフードプランニング株式会社(現当社) 取締役商品本部長 2011年10月 当社 取締役常務執行役員商品本部長 2013年1月 当社 代表取締役社長(現任) 2020年5月 SFPダイニング株式会社 代表取締役社長 2021年1月 株式会社CMD 取締役(現任) 2022年1月 SFPダイニング株式会社 取締役	(注)2	83,000
常務取締役	坂本 聡	1978年10月1日	2001年4月 旧サムカワフードプランニング株式会社 入社 2006年10月 同社 総務部長 2011年5月 サムカワフードプランニング株式会社(現当社) 経営企画部長 2011年10月 当社 執行役員経営企画部長 2013年1月 当社 執行役員経営企画本部長兼経営企画部長 2013年10月 当社 執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長 2015年12月 当社 常務取締役 常務執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長 2016年7月 当社 常務取締役 常務執行役員企画・管理本部長兼総務部長 2016年9月 当社 常務取締役 常務執行役員企画・管理本部長兼FC事業部長兼総務部長 2017年3月 当社 常務取締役 企画・管理部門管掌 2019年3月 株式会社ジョー・スマイル 取締役(現任) 2019年6月 当社 常務取締役 経営企画本部担当 管理本部管掌 2019年7月 株式会社クルークダイニング 取締役(現任) 2020年2月 当社 常務取締役 企画・管理本部管掌 店舗開発本部管掌 2020年9月 株式会社クリエイティブ・サービス 取締役(現任) 2022年3月 当社 常務取締役 企画・管理本部管掌 2023年5月 当社 常務取締役 管理、人事・総務部門管掌(現任)	(注)2	55,500
常務取締役	池田 宏	1960年3月1日	1982年4月 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 入社 1999年12月 三菱商事株式会社 入社 2001年11月 同社より株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングスに出向 2002年7月 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社 2003年8月 同社 執行役員営業第二部部長 2004年9月 同社 執行役員営業サポートグループ担当 2006年6月 同社 執行役員営業グループ担当 2008年3月 同社 執行役員営業本部担当 2010年1月 株式会社クリエイト・レストランツ 代表取締役 2011年3月 株式会社クリエイト吉祥 取締役 2012年3月 株式会社ルモンデグルメ 取締役 2014年10月 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 執行役員グループ営業推進部担当 2014年11月 株式会社上海美食中心 取締役 2015年9月 株式会社アールシー・ジャパン(現株式会社クリエイト・ダイニング) 取締役 2019年9月 株式会社クリエイト・スポーツ&レジャー 代表取締役 2022年3月 当社 常務執行役員 2022年5月 当社 常務取締役 2023年5月 当社 常務取締役 店舗開発部門、広域事業部、海外事業部管掌(現任)	(注)2	3,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	加藤 裕	1965年1月19日	1988年8月 株式会社西洋フードシステム(現西洋フード・コンパスグループ株式会社) 入社 1996年3月 株式会社ラムラ 入社 1998年6月 サムカワフードプランニング株式会社(現当社) 入社 2014年4月 当社 営業本部 鳥良事業部長 2016年3月 当社 営業本部 磯丸事業部長 2016年8月 SFPダイニング株式会社 取締役 2018年3月 当社 営業本部長 2020年3月 当社 執行役員兼事業統括本部長 2020年5月 当社 取締役 事業統括本部担当 2022年1月 SFPダイニング株式会社 代表取締役(現任) 2023年5月 当社 取締役 マーケティング部管掌(現任)	(注)2	3,000
取締役 (監査等委員)	池田 竜郎	1972年5月20日	2000年10月 弁護士登録 同 芝綜合法律事務所 入所 2003年4月 公認会計士登録 2007年1月 芝綜合法律事務所 パートナー 2008年1月 虎ノ門ステーション法律事務所(現 日比谷ステーション法律事務所)設立 代表弁護士(現任) 2015年12月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	長南 伸明	1973年9月9日	1996年4月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所 2008年7月 EY新日本有限責任監査法人 パートナー 2015年8月 長南伸明公認会計士事務所 代表(現任) 2015年9月 株式会社スタジオアタオ 取締役(現任) 2017年7月 株式会社gumi 社外取締役 2017年8月 UUUM株式会社 取締役(監査等委員)(現任) 2019年5月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2020年7月 株式会社gumi 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	髙見 由香里	1964年6月19日	1988年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス) 入社 2004年10月 同社より株式会社ネクスウェイ 出向 2007年4月 株式会社イトクロ 入社 同 同社 人材戦略部長 2007年6月 株式会社ウィルウィル 代表取締役(現任) 2014年1月 株式会社イトクロ 取締役管理本部長 2018年2月 同社 エグゼクティブフェロー 2021年7月 株式会社ZUU 監査役 2022年5月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 株式会社ZUU 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	森本 裕文	1964年1月5日	1987年4月 日興証券株式会社 入社 同 株式会社日興リサーチセンター 出向 1997年3月 株式会社日興キャピタル 出向 2006年1月 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社 2009年3月 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 内部統制システム推進室長 2011年5月 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 常勤監査役 株式会社クリエイト・レストランツ 常勤監査役 2013年5月 当社 社外監査役 2015年6月 株式会社KRフードサービス(現株式会社KRホールディングス) 監査役 2016年9月 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任) 2017年5月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	―
計					144,500

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社です。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会における選任の時から、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.監査等委員である取締役の任期は、池田竜郎、長南伸明、森本裕文については2023年2月期に係る定時株主総会における選任の時から、2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであり、髙見由香里については2022年2月期に係る定時株主総会における選任の時から、2024年2月期に係る開催予定の定時株主総会終結の時までです。
4.取締役池田竜郎及び長南伸明並びに髙見由香里は、社外取締役です。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 池田 竜郎
委員 長南 伸明
委員 髙見 由香里
委員 森本 裕文
なお当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役(補欠監査等委員)1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりです。

氏名 (生年月日) 保有する当社の 株式の数	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
柿田 徳宏 (1978年3月2日) 0株	2004年10月	弁護士登録
	同	小沢・秋山法律事務所 入所
	2007年10月	北村・平賀法律事務所 入所
	2012年4月	けやき総合法律事務所 共同パートナー(現任)

② 社外取締役の状況
本書提出日現在におきまして、社外取締役は3名です。
社外取締役3名のうち、池田竜郎氏は、弁護士及び公認会計士としての長年の識見と経験から、当社の監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。長南伸明氏は、公認会計士としての長年の識見、経験と、各社における役員経験から、当社の監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。髙見由香里氏は、長年に渡り人事労務・採用・育成等を担当し、同分野に識見が深いこと、さらに取締役として経営者経験もあることなどから当社の監査等委員である取締役(社外取締役)として適任であると判断し、選任しています。また池田竜郎氏、長南伸明氏、髙見由香里氏は東京証券取引所が有価証券上場規程に定める独立役員です。当社と池田竜郎氏及び長南伸明氏並びに髙見由香里氏との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、「②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由a.企業統治の体制の概要」に記載のとおりです。
また当社は、社外取締役が当社の企業統治に有効に機能するよう、その独立性については、会社法上の社外取締役の要件や株式会社東京証券取引所の定める独立性判断基準等を考慮し判断しております。