有価証券報告書-第5期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	―	佐藤 誠	昭和38年6月21日	昭和61年4月	銀座レストラン高松 入社	(注)2	57,200
				昭和63年10月	旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
				平成15年4月	旧サムカワフードプランニング株式会社 取締役営業本部長
				平成15年12月	旧サムカワフードプランニング株式会社 取締役開発本部長
				平成23年5月	サムカワフードプランニング株式会社(現 当社) 取締役商品本部長
				平成23年10月	当社 取締役常務執行役員商品本部長
				平成25年1月	当社 代表取締役社長(現任)
専務取締役	専務執行役員 営業本部長 兼業態推進 部長	野崎 哲也	昭和41年 7月9日	昭和62年4月	有限会社JUN企画 入社	(注)2	31,000
				昭和64年1月	旧サムカワフードプランニング株式会社 入社
				平成16年10月	同社 第一営業部長
				平成23年5月	サムカワフードプランニング株式会社(現 当社) 営業管理部部長
				平成23年10月	当社 執行役員営業本部長兼鳥良事業部長 兼磯丸事業部長兼業態推進部長
				平成24年4月	当社 執行役員営業本部長兼業態推進部長
				平成26年10月	当社 常務取締役 執行役員営業本部長兼業態推進部長
				平成27年12月	当社 専務取締役 専務執行役員営業本部長兼業態推進部長(現任)
常務取締役	常務執行役員 企画・管理 本部長 兼経営企画 部長	坂本 聡	昭和53年10月1日	平成13年4月	旧サムカワフードプランニング株式会社 入社	(注)2	22,300
				平成18年10月	同社 総務部長
				平成23年5月	サムカワフードプランニング株式会社(現当社)経営企画部長
				平成23年10月	当社 執行役員経営企画部長
				平成25年1月	当社 執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
				平成25年10月	当社 執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長
				平成27年12月	当社 常務取締役 常務執行役員企画・管理本部長兼経営企画部長 (現任)
取締役	―	川井 潤	昭和38年10月7日	昭和62年4月	株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行	(注)2	―
				平成15年8月	みずほ証券株式会社 退社
				同	㈱クリエイト・レストランツ(現㈱クリエイト・レストランツ・ホールディングス) 入社 取締役管理本部長
				平成16年6月	同社 常務取締役管理本部長
				平成16年9月	同社 常務取締役管理グループ担当
				平成18年5月	同社 専務取締役管理グループ担当
				平成20年3月	同社 専務取締役管理本部担当(現任)
				平成22年9月	同社 専務取締役管理本部担当兼 海外営業本部担当
				平成25年4月	当社 取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等 委員)	―	安藤 算浩	昭和22年2月26日	昭和46年10月	プライスウォーターハウス会計事務所 入所	(注)3	2,000
				平成4年7月	青山監査法人代表社員 就任
				平成9年7月	安藤会計事務所開設 所長(現任)
				平成10年3月	監査法人ナカチ代表社員 (現任)
				平成15年12月	旧サムカワフードプランニング株式会社監査役
				平成21年6月	㈱財務戦略ナカチ 代表取締役(現任)
				平成23年5月	サムカワフードプランニング株式会社(現 当社)監査役
				平成27年12月	当社 取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等 委員)	―	池田 竜郎	昭和47年5月20日	平成12年10月	弁護士登録	(注)3	―
				同	芝綜合法律事務所 入所
				平成15年4月	公認会計士登録
				平成19年1月	芝綜合法律事務所 パートナー
				平成20年1月	虎ノ門ステーション法律事務所(現 日比谷ステーション法律事務所)設立 代表弁護士(現任)
				平成27年12月	当社 取締役(監査等委員)(現任)
取締役 (監査等 委員)	―	柿原 靖	昭和49年5月21日	平成11年4月	東銀リース株式会社 入社	(注)3	―
				平成16年5月	山田ビジネスコンサルティング株式会社 入社
				平成19年7月	安田企業投資株式会社 入社
				平成25年12月	株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス 入社 管理本部経営企画部経営企画チームマネージャー(現任)
				平成27年12月	当社 取締役(監査等委員)(現任)
計							112,500

(注) 1.平成27年12月22日開催の定時株主総会において定款の変更決議が行われたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社となりました。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会における選任の時から、平成28年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、平成27年9月期に係る定時株主総会における選任の時から、平成29年5月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役安藤算浩及び池田竜郎は、社外取締役であります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 安藤 算浩
委員 池田 竜郎
委員 柿原 靖
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区別し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は4名であります。
専務執行役員 営業本部長兼業態推進部長 野崎 哲也
常務執行役員 企画・管理本部長兼経営企画部長 坂本 聡
常務執行役員 店舗開発本部長 落合 一喜
執行役員 商品本部長 神野 忍